بعد أسبوع من محاكمة الدرجة الأولى للمتهمة ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات)، كانت تطورات المحاكمة مفاجئة للغاية مع التفاصيل التي تفيد بأن هذه المتهمة كانت "سخية" للغاية في إنفاق مبالغ ضخمة من المال على المرؤوسين وكذلك الشركاء، من عشرات المليارات من دونج إلى آلاف المليارات من دونج.
المدعى عليه ترونج ماي لان
على وجه التحديد، ساعد المدعى عليه ترونغ خان هوانغ (المدير العام السابق بالإنابة لبنك سايجون التجاري المشترك - SCB) ترونغ ماي لان في اختلاس أكثر من 183000 مليار دونج من بنك SCB، مدعيا أن ترونغ ماي لان دفعت لها راتبًا يتراوح بين 130 - 500 مليون دونج شهريًا. وفي أيام العطلات ورأس السنة القمرية الجديدة، حصل هوانغ أيضًا على العديد من المكافآت، بلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دونج.
وبحلول يوليو 2022، حصل هوانج أيضًا على 10 ملايين سهم من بنك SCB من Truong My Lan، وهو ما يعادل 100 مليار دونج بالقيمة الاسمية. أعطى هوانج الأسهم المجانية لزوجته وحماته وطلب إعادة كل هذه الأسهم لمعالجة العواقب.
على سبيل المثال، كان رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك SCB، بوي آن دونج، عندما كان يعمل مع المدعى عليه ترونج ماي لان، يتقاضى راتبًا قدره 500 مليون دونج شهريًا. وبالإضافة إلى راتبه، حصل المدعى عليه دونج أيضًا على 500 ألف سهم من شركة Truong My Lan، وفي نهاية عام 2020 - 2021، حصل على مكافأة تيت بقيمة 40 مليار دونج من شركة Truong My Lan.
بالإضافة إلى المتهم بوي آن دونج، فإن المتهمين الذين كانوا مقربين وشغلوا مناصب رئيسية في بنك SCB، وساعدوا المدعى عليه ترونج ماي لان في سحب الأموال من بنك SCB، كانوا يتقاضون رواتب تتراوح بين 200 و500 مليون دونج شهريًا.
أو المدعى عليها فام ثو فونج (رئيسة مجلس المشرفين السابق في بنك SCB) بعد 11 عامًا من العمل، في نهاية عام 2018، شعرت بأنها "غير صحية" ولم تعد صحتها مناسبة، لذا طلبت الاستقالة. بعد أن طلب الإجازة، اتصلت ترونغ ماي لان لمناقشة الأمر ثم أعطته 20 مليار دونج.
وذكر المدعى عليه دونج تان تروك (المدير العام السابق لشركة تونج فيت)، أحد شركاء ترونج ماي لان، أنه ساعد المدعى عليه لان في التسبب في أضرار لبنك إس سي بي تزيد عن 4700 مليار دونج، كما ذكر أن المدعى عليه ترونج ماي لان كافأه بمبلغ 1500 مليار دونج مقابل تقديم الدعم القانوني والترخيص للمدعى عليه ترونج ماي لان في المشروعين موي دين دو وساي جون بينه آن.
بالإضافة إلى ذلك، وللتغطية على انتهاكات بنك SCB، وجهت ترونغ ماي لان بقوة الزعيم السابق لبنك SCB لدفع رشوة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي للمتهم دو ثي نهان (المدير السابق لقسم التفتيش والإشراف المصرفي الثاني، بنك الدولة). بالإضافة إلى ذلك، وجه المدعى عليه لان مرؤوسيه أيضًا بدفع مبالغ تتراوح من 20 مليون دونج إلى ما يقرب من 10 مليارات دونج لمعظم أعضاء فريق التفتيش والإشراف في بنك الدولة.
وبحسب المحاكمة، خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعا، استجوبت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه 84 من أصل 86 متهماً. ومن المقرر أن تستجوب المحكمة الشعبية غدا (11 مارس/آذار) المتهمين المتبقيين، ترونغ مي لان، ونغوين كاو تري.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الشعبية العليا، فإن ترونغ مي لان ارتكبت العديد من الحيل، واختلست من بنك SCB أكثر من 304 ألف مليار دونج من أصل الدين، وتراكمت عليها فوائد تزيد على 129 ألف مليار دونج؛ انتهاك قواعد الإقراض، مما تسبب في خسائر إضافية لبنك SCB تزيد عن 64000 مليار دونج؛ وفي الوقت نفسه، قدم رشوة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي للمتهم دو ثي نهان.
في هذه القضية، لم يكن المدعى عليه نجوين كاو تري (54 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة فان لانج للاستثمار والإدارة التعليمية، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة كابيلا) هو الشريك الوحيد مع ترونج ماي لان في إلحاق الضرر بـ SCB. تمت محاكمة المدعى عليه تري بتهمة محاولة الاستيلاء على مبلغ 1000 مليار دونج من المدعى عليه لان بعد إلقاء القبض عليه.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)