قامت إدارة أمن المعلومات بتقييم الاحتيال الاستثماري باعتباره أحد النقاط الساخنة الستة للاحتيال عبر الإنترنت في الفضاء الإلكتروني في فيتنام.
وفقًا لإدارة أمن المعلومات، فإن قضية Pho Duc Nam - TikToker Mr Pips التي استدرجت الضحايا للمشاركة في أنشطة استثمارية عبر الإنترنت بهدف الاحتيال والاستيلاء على أكثر من 5200 مليار VND تُظهر مخاطر مصائد الاحتيال في الاستثمار المالي.
وبناء على ذلك، استخدمت عصابة الاحتيال التي أسسها السيد بيبس، والتي تضم ما يقرب من 2000 موظف، العديد من الحسابات على مواقع Zalo وTelegram وViber لإنشاء مجموعات استثمارية، ونشر مقالات لخبراء ماليين، وانتحال شخصياتهم لجذب الضحايا.
وتحديداً: استخدمت المجموعة الحيل لإغراء العملاء للتداول عدة مرات بمبالغ قليلة من المال، وتحقيق الأرباح وسحب الأموال، ثم أغروا الضحايا بمواصلة زيادة رأس مال تداولهم. خلال هذه العملية، قدم الأشخاص المعنيون معلومات خاطئة تتعلق بأرضية الاستثمار.
عندما يكون المشاركون غير قادرين ماليًا، تتدخل المجموعة في النظام للاستيلاء على أموال المشاركين.
بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك منصات التداول تراخيص تشغيل واضحة، وتعد بأرباح مرتفعة للغاية، وتتطلب ودائع ثابتة. عندما يخسر المستثمرون أموالهم، فإنهم يقنعون الضحايا بإيداع المزيد من الأموال لتعويضها.
وقالت إدارة أمن المعلومات إن حيل الاستثمار المالي التي يمارسها أشخاص مثل السيد بيبس تم تحذيرها عدة مرات. ومع ذلك، فإن العديد من الناس جشعون للحصول على فوائد فورية وسذج، لذلك لا يزالون ينجذبون إلى الخداع.
وبناءً على ذلك، توصي إدارة أمن المعلومات الناس بعدم الثقة مطلقًا في دعوات الاستثمار ذات الربح المرتفع؛ كن حذرًا عند الانضمام إلى المجموعات المغلقة والمجموعات المجتمعية دون التحقق من المعلومات. عند المشاركة في استثمار المشروع، من الضروري فهم المنظمة أو الفرد الذي يطلب الاستثمار بشكل واضح (رخصة التشغيل، والشهادات ذات الصلة وكذلك المستخدمين الآخرين).
[إعلان 2]
المصدر: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-canh-giac-truoc-cac-bay-lua-dao-dau-tu-tai-chinh.html
تعليق (0)