ماذا يجب أن يفعل ضحية عملية الاحتيال Mr Pips على TikToker لاستعادة أمواله؟

وفقًا للمحامي نجوين ثانه ها، رئيس شركة SBLAW للمحاماة، فإن قدرة الشخص الذي تعرض للاحتيال من قبل السيد بيبس (فو دوك نام) على استعادة ممتلكاته أم لا تعتمد على عملية التحقق والتحقيق التي تقوم بها السلطات. ولكن يجب على الضحية أن يتعاون بشكل واضح مع وكالة التحقيق لإبلاغها وتقديم السجلات والوثائق التي تثبت تعرضه للخداع، كأساس للشرطة لتجميع الملف.

" ثم تقوم جهة التحقيق بنقل كافة الوثائق والأدلة إلى المحكمة لتكون أساساً للمحاكمة. ومن ثم ستقرر المحكمة التعويض للضحايا وفقا للقانون بنسبة معينة. وقال السيد ها "سيتم تسليم الحكم إلى وكالة التنفيذ، ومن ثم ستقوم وكالة التنفيذ بإعادته إلى الضحايا إذا كان هناك أي أموال متبقية لتنفيذ الحكم ".

فو دوك نام - المعروف أيضًا باسم TikToker Mr Pips قبل إلقاء القبض عليه.

واتفق المحامي نجوين دوان هونغ، مدير شركة دانانج الدولية للمحاماة، مع الرأي أعلاه، وقال إنه يتعين على الضحية أن يحدد هويته باعتباره الضحية. ومن واجب الضحية أن يتعاون مع المحقق لتقديم كافة الأدلة الخاصة بالقضية أثناء عملية البيع والشراء.

وأكد المحامي هونغ أنه "في حالة عدم وجود وثائق أو وجود وثائق غير مناسبة، فلن يتمكن الضحية من استعادة ممتلكاته".

وفي تحليله لهذه القضية، قال السيد ترونج كووك هوي، رئيس مكتب المحاماة إنترلا، إن وكالة التحقيق جمدت أصولاً تبلغ قيمتها أكثر من 5200 مليار دونج قبل أن يتمكن المحتال من توزيعها، وبالتالي فإن إمكانية تعويض الضحايا قد يكون لها علامات إيجابية.

خلال التحقيق، ستقوم السلطات بجمع كافة الوثائق وتحديد هوية ضحايا هذه القضية. ولكي تتمكن الشرطة من تحديد هوية الضحايا وتعويضهم بمعدل معين، يتعين على ضحايا الاحتيال تقديم كافة الأدلة على تحويل الأموال إلى وكالة التحقيق. وبعد ذلك، بناءً على السجلات والوثائق والأدلة، ستتوصل المحكمة إلى قرار وتصدر حكمًا باسترداد الأموال.

كمية الذهب المضبوطة في القضية.

"وفي حالة عدم وجود أي دليل، فإن الضحية سوف يخسر كل شيء، لأن المبدأ يجب أن يرتكز على الأدلة"، كما قال السيد هو.

لذلك يجب أن تكون الأدلة التي يقدمها الضحية للشرطة صادقة وموضوعية ومتوافقة مع المعاملة ويجب أن تثبت مصدر الأموال للتأكد من أن الضحية هو الضحية وتتطابق مع المعاملات.

"من المحتمل أن المعاملات ضاعت أو أن حساب تيك توك موجود في الخارج وبالتالي لم تتمكن جهة التحقيق من جمعها كلها. لذلك يجب على الضحية أن يكون ملزما بإثبات وتوضيح أن هذا هو مصدر أمواله. ونصح المحامي بأنه "في حال لم يتمكن الضحية من إثبات أن الأموال ملك له، فإنه بعد أن تحاكمه المحكمة وتصدر حكماً رسمياً، يتم مصادرة الأموال المتبقية من أموال الضحية لصالح خزينة الدولة" .

وفيما يتعلق بقضية بعض الضحايا الذين أخذوا فوائد من المحتال، قال السيد هو إن القانون لن يكون بأثر رجعي، ولن يخصم من أصل المبلغ الذي تم الاحتيال عليه، لأن هذا العقد قد اكتمل.

أصدرت شرطة مدينة هانوي مؤخرًا قرارًا بملاحقة القضية ومقاضاة فو دوك نام (المعروف أيضًا باسم تيك توكر السيد بيبس، من مواليد عام 1990، ويقيم في با ريا - فونج تاو)، ولي خاك نجو (من مواليد عام 1990، ويقيم في هانوي) و 24 آخرين بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و "عدم الإبلاغ عن جريمة" و "غسيل الأموال".

تمكنت شرطة المدينة حتى الآن من تحديد هوية 2661 ضحية على مستوى البلاد؛ تم ضبط وتجميد العديد من أصول المتهمين والتي تقدر بأكثر من 5.2 مليار دونج. كما تم تجميد تعاملات 125 عقاراً. وتواصل الشرطة توسيع نطاق التحقيق.

تطلب شرطة مدينة هانوي من الأشخاص والمستثمرين الذين استثمروا في المواقع الإلكترونية وتداول العملات الأجنبية والأوراق المالية في شبكة فو دوك نام وشركائه الاتصال بقسم الشرطة الجنائية في الشرطة المحلية للإبلاغ أو التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة الجنائية في شرطة مدينة هانوي. وقال المقدم كاو فان ثاي، قائد فريق الجرائم الكبرى في إدارة شرطة مدينة هانوي: "عندما نحقق ونثبت أن الممتلكات تم الاستيلاء عليها بشكل احتيالي وغير قانوني، فمن المؤكد أن الممتلكات ستعود إلى الضحية".

وبحسب وكالة التحقيق، فمنذ حوالي عام 2019، تواطأ فو دوك نام ولي خاك نجو (السيد هانتر؛ 34 عامًا، مقيم في فو دين، باك تو ليم، هانوي) مع مجموعة من الأجانب لتنظيم عملية احتيال على منصة مواقع الويب وروابط البورصة الدولية التي قدمتها مجموعة الأجانب. لقد قامت هذه المجموعة بتوجيه 7 أشخاص في فيتنام لإنشاء العديد من الشركات "الشبحية" التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة هوشي منه وهانوي وعدة مقاطعات ومدن أخرى.

وأنشأ هؤلاء الأشخاص شركة في مدينة هوشي منه كواجهة ونحو 44 مكتبًا في فيتنام (بما في ذلك 24 مكتبًا في هانوي، و20 مكتبًا في مقاطعات ومدن أخرى). هذه الشركة غير مسجلة للعمل في مجال الأوراق المالية والتمويل ولكنها لا تزال تقوم بتجنيد الموظفين للعمل في مجال تداول العملات الأجنبية والمشتقات.

يعمل حوالي 1000 موظف يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً. قام المشاركون بإنشاء وإدارة 5 مواقع ويب بواجهات باللغة الإنجليزية لتضليل المشاركين وإيهامهم بأنهم يتاجرون في بورصات دولية ذات سمعة طيبة، مما يخلق ثقة لدى المستثمرين.

ويتم برمجة هذه المواقع الإلكترونية وربطها بشكل أساسي بالحسابات المصرفية للكيانات المعنية. ترتبط كل منصة تداول بتطبيق MetaTrader 4، وMetaTrader 5 هي منصة تداول العملات الأجنبية والأسهم الأكثر شعبية في العالم.

يقوم الأشخاص بتوظيف وتعيين وتوزيع إدارة الموظفين في الشركة على العديد من الأقسام (بما في ذلك المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال وخدمة العملاء ...). تتعاون هذه الأقسام معًا لدعم بعضها البعض، وتتواصل مع العملاء عبر Zalo وTelegram... للاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

خدعة هذا الخط هي تقديم معلومات كاذبة لكسب ثقة العملاء، وتحويل الأموال إلى الحسابات التي حددها الأشخاص ثم الاستيلاء عليها. في البداية، قام نام وشركاؤه بإغراء العملاء بإجراء معاملات متعددة بمبالغ قليلة من المال، وتحقيق الربح ثم سحب الأموال.

ومن ثم يستخدمون حيلًا مختلفة لتوجيه العملاء وتشجيعهم على زيادة رأس مال التداول الخاص بهم. عندما يخسر المستثمرون أموالهم، حتى كل الأموال الموجودة في حساباتهم، يقدم المستثمرون معلومات كاذبة حتى يستمروا في التمسك بالثقة وينقلون المزيد من الأموال "للتعافي". حتى يصبح العميل غير قادر ماليًا، تقوم مجموعة الاحتيال بحظر الاتصال والاستيلاء على جميع الأموال.

فام دوي

المصدر: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html