ماذا يجب أن يفعل ضحية عملية الاحتيال Mr Pips على TikToker لاستعادة أمواله؟

وفقًا للمحامي نجوين ثانه ها، رئيس شركة SBLAW للمحاماة، فإن قدرة الشخص الذي تعرض للاحتيال من قبل السيد بيبس (فو دوك نام) على استعادة ممتلكاته أم لا تعتمد على عملية التحقق والتحقيق التي تقوم بها السلطات. ومع ذلك، يجب على الضحية أن يتعاون بشكل واضح مع وكالة التحقيق لإبلاغها وتقديم السجلات والوثائق التي تثبت تعرضه للخداع، كأساس للشرطة لتجميع الملف.

بعد ذلك، تُحيل جهة التحقيق جميع الوثائق والأدلة إلى المحكمة كأساس للمحاكمة. ومن ثم، تُصدر المحكمة حكمًا بتعويض الضحايا وفقًا للقانون وبمعدل مُحدد. يُسلّم الحكم إلى جهة التنفيذ، التي بدورها تُعيده إلى الضحايا إذا تبقّى أي مبلغ لتنفيذ الحكم، كما قال السيد ها.

فو دوك نام - المعروف أيضًا باسم TikToker Mr Pips قبل إلقاء القبض عليه.

واتفق المحامي نجوين دوآن هونغ، مدير شركة دانانج الدولية للمحاماة، مع هذا الرأي، وقال إنه يتعين على الضحية أن يحدد هويته باعتباره الضحية. ومن واجب الضحية أن يتعاون مع المحقق لتقديم كافة الأدلة الخاصة بالقضية أثناء عملية البيع والشراء.

وأكد المحامي هونغ أنه "في حالة عدم وجود وثائق أو وجود وثائق غير مناسبة، فلن يتمكن الضحية من استعادة ممتلكاته".

وفي تحليله لهذه القضية، قال السيد ترونج كووك هوي، رئيس مكتب إنترلا للمحاماة، إن وكالة التحقيق جمدت أصولاً بقيمة تزيد عن 5200 مليار دونج قبل أن يتمكن المحتال من توزيعها، وبالتالي فإن إمكانية استرداد الأموال للضحايا قد تكون لها علامات إيجابية.

خلال التحقيق، ستقوم السلطات بجمع كافة الوثائق وتحديد هوية ضحايا هذه القضية. ولكي تتمكن الشرطة من تحديد هوية الضحايا وتعويضهم بالمبلغ المحدد، سيتعين على ضحايا الاحتيال تقديم جميع الأدلة المتعلقة بتحويل الأموال إلى وكالة التحقيق. ومن ثم، بناءً على السجلات والوثائق والأدلة، ستتوصل المحكمة إلى قرار وتصدر حكمًا باسترداد الأموال.

كمية الذهب المضبوطة في القضية.

"في حالة عدم وجود أي دليل، فإن الضحية سوف يخسر كل شيء، لأن المبدأ يجب أن يرتكز على الأدلة"، كما قال السيد هو.

لذلك يجب أن تكون الأدلة التي يقدمها الضحية للشرطة صادقة وموضوعية ومتوافقة مع المعاملة ويجب أن تثبت مصدر الأموال للتأكد من أن الضحية هو الضحية وتتطابق مع المعاملات.

من المحتمل أن تكون المعاملات قد فُقدت أو أن حساب تيك توك موجود في الخارج، وبالتالي لا تستطيع جهة التحقيق تحصيل كامل المبلغ. لذلك، يجب على الضحية إثبات وتوضيح أن مصدر الأموال هو نفسه. في حال لم يتمكن الضحية من إثبات أن مصدر الأموال هو نفسه، بعد أن تُحاكم المحكمة وتُصدر حكمًا رسميًا، تُصادر الأموال المتبقية لصالح ميزانية الدولة، كما أشار المحامي.

وفيما يتعلق بقضية بعض الضحايا الذين أخذوا فوائد من المحتال، قال السيد هو إن القانون لن يكون بأثر رجعي، ولن يخصم من المبلغ الأصلي الذي تم الاحتيال عليه، لأن هذا العقد قد تم الانتهاء منه.

أصدرت شرطة مدينة هانوي مؤخرًا قرارًا بملاحقة القضية ومقاضاة فو دوك نام (المعروف أيضًا باسم تيك توكر السيد بيبس، المولود عام 1990، والمقيم في با ريا - فونج تاو)، ولي خاك نجو (المولود عام 1990، والمقيم في هانوي) و 24 آخرين بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و "عدم الإبلاغ عن جريمة" و "غسيل الأموال".

حتى الآن، حددت شرطة المدينة هوية 2661 ضحية على مستوى البلاد؛ تم ضبط وتجميد العديد من أصول المتهمين والتي تقدر بأكثر من 5200 مليار دونج. كما تم تجميد تعاملات 125 عقاراً. وتواصل الشرطة توسيع نطاق التحقيق.

تطلب شرطة مدينة هانوي من الأشخاص والمستثمرين الذين استثمروا في مواقع الويب وتداول العملات الأجنبية والأوراق المالية في شبكة فو دوك نام وشركائه الاتصال بقسم الشرطة الجنائية في الشرطة المحلية للإبلاغ أو التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة الجنائية في شرطة مدينة هانوي. وقال المقدم كاو فان ثاي، قائد فريق الجرائم الكبرى في إدارة شرطة مدينة هانوي: "عندما نحقق ونثبت أن الممتلكات تم الاستيلاء عليها بطريقة احتيالية وغير قانونية، فمن المؤكد أنه سيتم إرجاع الممتلكات إلى الضحية".

وفقًا لوكالة التحقيق، منذ حوالي عام 2019، تواطأ فو دوك نام ولي خاك نجو (السيد هانتر؛ 34 عامًا، مقيم في فو دين، باك تو ليم، هانوي) مع مجموعة من الأجانب لتنظيم عملية احتيال على منصة مواقع الويب وروابط البورصة الدولية التي قدمتها مجموعة الأجانب. قامت هذه المجموعة بتوجيه 7 أشخاص في فيتنام لإنشاء العديد من الشركات "الشبح" ومقرها في مدينة هوشي منه وهانوي والعديد من المقاطعات والمدن الأخرى.

وأنشأ هؤلاء الأشخاص شركة في مدينة هوشي منه كواجهة ونحو 44 مكتبًا في فيتنام (بما في ذلك 24 مكتبًا في هانوي، و20 مكتبًا في مقاطعات ومدن أخرى). هذه الشركة ليست مسجلة للعمل في مجال الأوراق المالية والتمويل ولكنها لا تزال تقوم بتجنيد الموظفين للعمل في مجال تداول العملات الأجنبية والمشتقات.

يعمل حوالي 1000 موظف يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً. قام المشاركون بإنشاء وإدارة 5 مواقع إلكترونية بواجهات باللغة الإنجليزية لتضليل المشاركين وإيهامهم بأنهم يتاجرون في بورصات دولية مرموقة، مما يخلق ثقة للمستثمرين.

ويتم برمجة هذه المواقع الإلكترونية وربطها بشكل أساسي بالحسابات المصرفية للكيانات المعنية. ترتبط كل منصة تداول بتطبيق MetaTrader 4، وMetaTrader 5 هي منصة تداول العملات الأجنبية والأسهم الأكثر شعبية في العالم.

يقوم الأشخاص بتوظيف وتعيين وتوزيع إدارة الموظفين في الشركة على العديد من الأقسام (بما في ذلك المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال وخدمة العملاء ...). تتعاون هذه الأقسام معًا لدعم بعضها البعض، وتتواصل مع العملاء عبر Zalo وTelegram... للاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

خدعة هذا الخط هي تقديم معلومات كاذبة لكسب ثقة العملاء، وتحويل الأموال إلى الحسابات التي حددها الأشخاص ثم الاستيلاء عليها. في البداية، قام نام وشركاؤه بإغراء العملاء بإجراء معاملات متعددة بمبالغ صغيرة من المال، وتحقيق الربح ثم سحب الأموال.

ومن ثم يستخدمون حيلًا مختلفة لتوجيه العملاء وتشجيعهم على زيادة رأس مال التداول الخاص بهم. عندما يخسر المستثمرون أموالهم، حتى لو كانت كل الأموال الموجودة في حساباتهم، يقدم المستثمرون معلومات كاذبة حتى يستمر إيمانهم ويحولوا المزيد من الأموال "للتعافي". حتى يصبح العميل غير قادر ماليًا، تقوم مجموعة الاحتيال بحظر الاتصال والاستيلاء على جميع الأموال.

فام دوي

المصدر: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html