احتيال الاستثمار في الأسهم يهدر مليارات الدولارات

"صيد الدجاج" مع معاملات طلب "جذابة"

على مدى الأشهر القليلة الماضية، تلقى المؤلف العديد من الدعوات للانضمام إلى مجموعات الاستثمار عبر Zalo من العديد من الغرباء. سلسلة من المجموعات تحمل أسماء مثل "التجارة الدولية"، "العصر الذهبي"، "سعر الذهب الدولي"، "حساب Super Stock x6"...

يجب على الناس أن يكونوا حذرين للغاية عند المشاركة في استثمارات الأوراق المالية الدولية والعملات الأجنبية والذهب.

ولكي نكتشف ذلك، حاولنا الانضمام إلى مجموعة تسمى "سعر الذهب الدولي" والتي تضم ما يقرب من 400 عضو. تم إنشاء هذه المجموعة للتخصص في الاستثمار في الذهب في الأسواق الأمريكية والأوروبية. في المجموعة، يتم إضافة أعضاء جدد باستمرار دون أي فكرة عن السبب. تتضمن الحوارات الجماعية المنشورة بشكل شائع "لقد أضافني شخص ما للتو إلى المجموعة وليس لدي أي فكرة عما تدور حوله"؛ "أنا جديد في المجموعة، هل يمكن لأحد أن يساعدني؟"؛ هل هذا شراء وبيع ذهب عبر الإنترنت؟ ظننتُ أنني سأذهب إلى المتجر لشرائه...

البورصات في مجموعة استثمار الذهب العالمية

بالنسبة للمبتدئين، سيقوم المسؤول (مسؤول المجموعة) بإرسال تعليمات نصية للتدرب على حساب تجريبي (حساب محاكى) أولاً ويتم التأكيد على أنه "مجاني تمامًا". وبناءً على ذلك، للاستثمار في الذهب عبر الإنترنت في الأسواق العالمية، يجب على المشاركين تنزيل تطبيق Meta Trader 5 على هواتفهم المحمولة ومن ثم يتم توجيههم عبر التداول عبر رسائل خاصة من المشرف إلى كل شخص.

بعد جلسة أو جلستين تدريبيتين فقط مع عدد قليل من الصفقات التجريبية، يعتقد معظم المبتدئين أنهم يفهمون كيفية وضع الأوامر. ومن ثم يقومون بتحويل الأموال لإجراء استثمارات حقيقية. بعض أوامر تحويل الأموال المنشورة على المجموعة تخفي أرقام الحسابات وأسماء المستفيدين الأفراد في العديد من البنوك المختلفة.

محتوى أوامر تحويل الأموال هو نفسه تمامًا: "شراء 38xxxxxx V" مع تغيير الأرقام التسلسلية في النهاية (وفقًا للبحث، فإنها تتوافق مع رقم حساب المعاملات الخاص بكل شخص). يقوم بعض الأشخاص في البداية بتحويل مبالغ صغيرة من المال، حوالي 20 - 50 مليون دونج، ولكن بعد بضعة أوامر استثمارية مربحة فقط، سيقوم معظمهم بإيداع المزيد من المال لأن كلما كان رأس المال أكبر، كلما زاد الربح. وفقًا أيضًا للمناقشة في المجموعة، فإن تحويل الأموال وسحبها سريع جدًا ولم أواجه أي مشاكل على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن المجموعة غالبًا ما تحتوي على معلومات حول أسعار الفائدة اليومية التي ينشرها الأعضاء لتحفيز الجشع، وطوال اليوم تنتظر المجموعة رسائل من المسؤول لوضع نفس الطلبات. عادة ما يكون هناك تداول في السوق الأمريكية (بتوقيت فيتنام في المساء) والجلسة الأوروبية (بتوقيت فيتنام في فترة ما بعد الظهر). على سبيل المثال، في الساعة 1:30 ظهرًا. في 23 فبراير، أرسل أحد مسؤولي المجموعة رسالة نصية: "الجميع، استعدوا لتلقي احتمالات الجلسة الأوروبية". بعد ذلك مباشرة، أعلنت الرسالة "بيع سعر الذهب 2021: TP 2012، SL 2026" (TP هو جني الأرباح و SL هو وقف الخسارة). وشارك عدد من الأعضاء بحماس، معلنين أنهم وضعوا الطلبات وفقًا للإستراتيجية المذكورة أعلاه. وبعد مرور حوالي 30 دقيقة، أعلن العديد من الأعضاء أنهم أغلقوا حساباتهم الربحية وأرسلوا صورًا لحساباتهم. شخص واحد حصل على 95 دولارًا، وآخر حصل على 200 دولار...

حتى أن أحدهم عرض ربحًا يزيد عن 1000 دولار أمريكي برسالة "ربحتُ 25 مليون دولار هنا يا عزيزتي. الذهب ينخفض"، وتلقى سلسلة من الثناء مثل "أنا معجب بك جدًا"، "صحيح أن التداول برأس مال كبير يُرهقك"، "يوم من التداول الرابح"، أو مدح المشرفين "أنت جيد جدًا، لقد ساعدتنا الآن في ربح المال"...

في أكثر من الساعة الثامنة صباحًا من يوم 26 فبراير، أرسل المدير رسالة إلى المجموعة موضحًا فيها نطاق سعر الأمر: "سعر الشراء 2015 - 2010: هدف الربح (2020 - 2030) - وقف الخسارة (2005)؛ سعر البيع 2045: هدف الربح (2025 - 2020) - وقف الخسارة (2050). استجاب بعض الأعضاء وقالوا إنهم سيضعون أوامر الشراء فورًا. بعد حوالي 15 دقيقة فقط، التقط أحدهم صورة لحسابه وقال إنه سيغلق أمر الشراء فورًا ويحقق ربحًا قدره 168 دولارًا أمريكيًا "ليُصبح محظوظًا في الأسبوع الجديد". ثم أرسل عضو آخر صورة لحسابه وأغلق أمر البيع بربح يقارب 100 دولار أمريكي... مما أثار استياء بقية الأعضاء. في أكثر من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من نفس اليوم، أرسل أحد المديرين رسالة مفادها: "الجميع، استعدوا للجلسة الأوروبية" (أي شاركوا في التداول في السوق الأوروبية)، وردّ عدد من الأعضاء ردًا. مع الرسالة التي تعطي الأمر "بيع (بيع) الذهب 2032، TP: 2025 - SL: 2038"... استمرت سلسلة من الأعضاء المشاركين في الأمر... وهكذا تم تداول هذه القاعة بشكل مستمر لمدة 5 أيام في الأسبوع دون أن يبلغ أي عضو عن خسارة (!؟).

مليارات الدولارات ضاعت عندما وقعت في دوامة سوق الأسهم العالمية

السيد TQA (المقيم في داك لاك) أصيب بالذعر عندما ذكر الأسهم الدولية لأنه في عام 2023 تعرض لعملية احتيال وخسر 1.5 مليار دونج. بدأت القصة عندما تلقى السيد أ. مكالمة هاتفية غريبة، قدم فيها نفسه كموظف يدعى ثانه يعمل في بورصة ASX Markets ومقرها في مدينة هوشي منه. واقترح ثانه إضافة زالو كأصدقاء ونشر صور لشراء أسهم أجنبية مثل أبل وكوكا كولا... كل يوم وتحقيق ربح يصل إلى عدة مئات من الدولارات أكثر من اليوم السابق. وبعد أن رأى السيد أ. الربح المرتفع، فتح حسابًا للتداول وأودع عشرات الملايين من الدونغ لشراء الأسهم الأجنبية.

يتم تحويل المبلغ عبر الحساب البنكي إلى شركة UNI VN المحدودة، المحتوى هو Lima 13P-MT4. عند الشراء أو البيع، كان السيد أ. يتبع دائمًا تعليمات ثانه. وبحسب شركة TQA، ارتفع الفائدة على الحساب بسرعة كبيرة خلال الأيام القليلة الأولى. وفي هذا الوقت قرر السيد أ زيادة مبلغ الاستثمار إلى مئات الملايين من الدونغ. وفي كل ليلة، كان ثانه يحث السيد أ. على تقديم أوامر، أحياناً شراء، وأحياناً بيع، والتحول من الاستثمار في الأسهم إلى الاستثمار في العملات الأجنبية (الفوركس)، والذهب... ولكن في رواية السيد أ.، بدا أن المزيد من الأسهم قد انخفضت في السعر.

في هذا الوقت، حث ثانه السيد أ. على تحويل المزيد من الأموال إلى الحساب للحفاظ على الطلب، وإيداع الأموال للاحتفاظ بكمية الأسهم التي يتم شراؤها، وعندما يرتفع السعر مرة أخرى، ثم بيعه، إذا كان ذلك ممكنا، وإلا فإن الأرضية سوف تغلق، وسوف تكون هناك خسارة فادحة. وبسبب الذعر الذي أصابه بسبب الخسائر التي بلغت مئات الملايين من الدونغ، قرر السيد TQA المراهنة بمبلغ كبير، حيث قام بتحويل بضع مئات الملايين من الدونغ الإضافية. وبالتالي فإن المبلغ الذي تم تحويله إلى البورصة وصل إلى 1.5 مليار دونج، ولكنهم ما زالوا خاسرين. أصيب السيد أ. بالإحباط، ومع بقاء القليل من المال في حسابه، أراد سحبه لكنه لم يستطع. ثم اكتشف أن العديد من الأشخاص المشاركين في هذا الطابق تعرضوا أيضًا للاحتيال والحصول على أموالهم.

وتجري حاليًا بعض البورصات العالمية وبورصات العملات الافتراضية اتصالات نشطة لدعوة المشاركين. يشعر العديد من الأشخاص بالانزعاج بسبب تلقيهم في بعض الأيام من 5 إلى 10 مكالمات هاتفية تدعوهم للانضمام إلى التبادل. بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية التي تدعو المشاركين، تقدم بعض البورصات أيضًا برامج ترويجية لجذب المشاركين. على سبيل المثال، سيتمكن المستثمرون على منصة ATFX من المشاركة في مسابقة ATFX Jackpot 2024 - جنوب شرق آسيا. تبلغ قيمة الجائزة الكبرى في كل مرحلة (13 أسبوعًا في المجموع) 3000 دولار، والتي يتم تقسيمها بين جميع الفائزين. في بعض المنتديات، قال ضحايا هذا التبادل أنهم علقوا بمبلغ يتراوح بين 35 ألفًا و40 ألف دولار أمريكي عند المشاركة. بعد أن تم إغرائه من قبل الموظفين للمشاركة في تداول الأسهم على منصة MT5، حقق المستثمر ربحًا وأراد سحب الأموال، لكن البورصة جعلت الأمر صعبًا عمدًا ومنعته من سحب الأموال. بعد أشهر من المطاردة، ظل المستثمر عاجزًا ولم يتمكن من سحب أمواله من حسابه.

وبحسب تحذير أصدرته شرطة مدينة هوشي منه، استغل المجرمون في الآونة الأخيرة تداول العملات الافتراضية والعملات المشفرة للاستيلاء على أصول الناس. يقوم المشاركون أنفسهم بإعداد مقدمات جميلة لتطبيق "خوارزمية المصفوفة الذكية" التي تعمل وفقًا لـ "تكنولوجيا Blockchain" لخداع اللاعبين، وجذب المشاركين الجدد من المناطق الريفية، وكبار السن، والأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن التكنولوجيا المالية. كما أنشأ هؤلاء الأشخاص فريقًا من "المخادعين" يُطلق عليهم فريق خبراء قراءة الأوامر، ويقومون بانتظام بنشر صور لتلقي أرباح ضخمة وشراء منازل... وهذه في الأساس معاملات ثنائية، متخفية في صورة مشاريع عملات مشفرة.

المصدر: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm