تزدهر عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة مرة أخرى، حيث تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمليارات الدونغ

يستغل المحتالون جشع بعض الأشخاص وقلة معرفتهم، ويستخدمون الحيل لدعوة المستثمرين للاستثمار المالي، وخاصة الاستثمار في العملات الافتراضية، من خلال وعود مغرية بالمكانة والأرباح الضخمة. لقد تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمليارات الدولارات.

تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمليارات الدولارات عند الاستثمار في العملات الافتراضية - الصورة: TU TRUNG

من قصص الثراء السريع والفوز الكبير في وقت قصير لبعض الأشخاص الذين تناقلوها شفهيًا على الإنترنت. شبكة اجتماعية فيما يتعلق بالاستثمار المالي، وخاصة اللعب بالعملة المشفرة - المعروفة باسم العملة الافتراضية، فقد "غذى" العديد من المستخدمين أحلامهم وسعوا إلى الحصول على فرص للثراء عبر الإنترنت. وباستغلال هذه النفسية، يستخدم المحتالون العديد من الحيل لنصب الفخاخ.

الاستثمار في العملات الافتراضية، والتعرض للاحتيال بمليارات الدولارات

بعد انضمامها بالصدفة إلى مجموعة تُسمى "مالية العصر" على تطبيق تيليجرام، تعرفت السيدة ف. (هانوي) على سلسلة من أنشطة الاستثمار المالي الجذابة التي يشارك فيها العديد من الأشخاص. بما في ذلك الاستثمار في العملات الافتراضية من خلال بورصة تُسمى Bitforex.

عند مراقبة المجموعة، لاحظت السيدة ف. أن العديد من الأشخاص الآخرين انضموا، بل إن العديد من الأشخاص أظهروا أدلة على الأرباح الضخمة التي حصلوا عليها من الاستثمار وفقًا لتعليمات "الخبراء" في المجموعة. رغبة منها في الثراء السريع، قامت السيدة ف. بتحويل أموال الاستثمار بشكل مستمر وفقًا لتعليمات "الخبراء" في المجموعة لشراء العملة الافتراضية.

وعندما حان وقت إتمام الصفقة، قامت السيدة ف. ببيع العملة الافتراضية التي اشترتها، ولكن فجأة أبلغ النظام عن وجود خطأ. ثم طلب منها "الخبراء" دفع الضرائب والرسوم والتأمين... قبل أن تتمكن من سحب الأموال. وبحلول الوقت الذي أدركت فيه أنها تعرضت للاحتيال، وصل حجم الأموال التي أرسلتها السيدة ف. إلى المحتالين إلى 2.3 مليار دونج.

وفي حالة أخرى، أثناء مشاركتها في تطبيق المواعدة "تيندر"، قالت السيدة ت. (هانوي) إنها التقت برجل ادعى أنه "طبيب في مستشفى كبير" في سنغافورة. وبعد فترة من الحديث واكتساب الثقة مع السيدة ت.، دعاها الطبيب للانضمام إلى لعبة العملة الافتراضية.

وقالت السيدة ت. إنها عندما أودعت 20 مليون دونج للمرة الأولى، تمكنت على الفور من سحب 30 مليون دونج. واصلت إيداع 266 مليون دونج وسحبت 304 مليون دونج. بعد إيداعين فقط، حققت السيدة ت. ربحًا قدره 48 مليون دونج في يومين فقط. وبعد أن رأت السيدة ت. أن "الرهان كان جيدًا للغاية"، واصلت إيداع 300 مليون دونج وتلقت إشعارًا بأن "الحساب فاز بـ 10.1 مليار دونج" لكنها لم تتمكن من سحب الأموال.

وأبلغ النظام السيدة ت. "بأنها يجب أن تدفع 20% من الأرباح كضريبة على الدخل الشخصي". ظنت السيدة ت. أنها على وشك أن تصبح غنية، لذلك لم تتردد في دفع 1.7 مليار دونج كضريبة دخل شخصية على الفور. ثم دفعت 2 مليار دونج أخرى للتحقق من حسابها لسحب الأموال و1.4 مليار دونج للانضمام إلى قناة السحب السريع. ولكن السيدة ت. لا تزال غير قادرة على سحب الأموال. وقالت السيدة ت. إنها حولت إجمالي 5.4 مليار دونج إلى النظام في 5 أيام فقط.

وبحسب خبراء أمنيين، فإن العدد المتزايد من المستخدمين المشاركين في تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت أصبح "أرضا خصبة" للمحتالين. من خلال تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت مثل Tinder وEzMatch وLit Match وHullo...، يقوم المحتالون بتكوين صداقات مع "فرائسهم"، والدردشة وبناء الثقة.

وبعد ذلك، سينتقلون إلى موضوع التمويل، وتشجيع المشاركة في مشاريع استثمارية جذابة. إذا وافقت بسذاجة على الدفع، سيتم دفع الفائدة فورًا بعد الاستثمار الأول لزيادة الثقة. وحذر أحد الخبراء من أنه "عندما ينفق الضحية مبلغًا معينًا من المال، سيبتكر المحتالون العديد من الأسباب مثل: ترقية باقة VIP، أو إعادة أموال صندوق دعم الاستثمار، أو إزالة وضع الأمان، أو خطأ في النظام... للاستيلاء على الممتلكات".

احذر من الدعوات

وذكرت معلومات من شرطة هانوي أنها تلقت العديد من التقارير من أشخاص تعرضوا للاحتيال وسرقة أموالهم عند المشاركة في الاستثمارات المالية عبر الإنترنت. لقد تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمبالغ تتراوح بين عدة مليارات وعشرات المليارات من الدونغ. وكان الشخص الذي تعرض لأكبر قدر من الاحتيال قد حصل على ما يصل إلى 57 مليار دونج. وبحسب الشرطة، يواصل المحتالون الإعلان عن أنشطة تجارية وجذب الناس وإغرائهم للمشاركة فيها، وتداول العملات الافتراضية والعملات المشفرة عبر الإنترنت من خلال صالات التداول ومواقع الويب التي أنشأوها.

يقوم فريق من "الموظفين" بالاتصال ودعوة "المستثمرين" باستمرار للانضمام إلى مجموعات استشارية، والتداول عبر Zalo وTelegram... حتى أنهم يتظاهرون بأنهم خبراء ماليون، أو متخصصون في الأسهم، أو ممثلون لشركات وساطة مرموقة لجذب "الفريسة" بسهولة إلى مجموعات Facebook وTelegram وZalo... والمشاركة في قاعات التداول التي ينشئونها.

يتنافس المحتالون على الإعلان عن بورصاتهم من خلال وعود بأسعار فائدة مرتفعة، حتى أنهم يقدمون أدلة مزيفة على الأرباح من المستثمرين السابقين. بعد جذب عدد كبير من المستثمرين واستقبال الأموال، سيتم إغلاق البورصة الافتراضية أو اختفائها، مما يتسبب في خسارة المستثمرين لجميع أموالهم المستثمرة.

كما تنظم العديد من مجموعات الاحتيال مؤتمرات وندوات... تتضمن إعلانات حول الأوراق المالية الدولية والعملات الافتراضية والعملات الرقمية. إن هوامش الربح التي تفوق السوق وسهولة سحب رأس المال والفائدة هي عوامل يستغلها المحتالون باستمرار لجذب الناس والمستثمرين.

وأمام الوضع المذكور أعلاه، توصي إدارة أمن المعلومات (وزارة المعلومات والاتصالات) بأن يكون الأشخاص حذرين عند التعامل مع الاستثمار الدولي في الأوراق المالية والعملات الافتراضية والعملات الرقمية، خاصة عندما لا يكون لديهم المعرفة في مجال التمويل والأوراق المالية. ينبغي على الأشخاص الرجوع بعناية إلى التعليقات والمراجعات من المستخدمين السابقين حول تجاربهم مع قاعة التداول والشركة المالية وشركة الأوراق المالية التي يرغبون في الاستثمار فيها.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الأفراد والمستثمرين طلب المشورة من الخبراء والمحامين قبل الاستثمار لتجنب خسارة الأموال من منصات وشركات الاستثمار الاحتيالية. "يجب على الناس التداول فقط في البورصات المرخصة من قبل السلطات. وعلى وجه الخصوص، يجب على الناس عدم مشاركة معلومات شخصية وحذرت الهيئة، في بيان، "من أي شخص بأي شكل من الأشكال، عدم تنزيل تطبيقات مجهولة المصدر أو النقر على روابط غريبة".

مصدر