في 24 يونيو، أكد المتحدث باسم وزارة الأمن العام، الفريق أول تو آن شو، لفيتنام نت: إن وكالة شرطة التحقيقات قامت بمحاكمة 18 شخصًا بتهمة التهريب وشخصين بتهمة التهرب الضريبي في القضية التي وقعت في شركة فو كوي للاستثمار الذهبي.
وبحسب السيد تو آن شو، فإن مكافحة الشبكة المذكورة أعلاه تمت وفقًا لتوجيهات قادة وزارة الأمن العام.
وقد حددت نتائج التحقيق حتى الآن ما يلي: من عام 2022 حتى الآن، نظم نجوين ثي هوا (المقيمة في مقاطعة كوانج تري) ونجوين ثي جاي حلقة تهريب لأكثر من 3 أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونج من لاوس إلى فيتنام عبر بوابة لاو باو الحدودية (مقاطعة كوانج تري)، وبيعها لمحلات الذهب في فيتنام لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أعلنت شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company وأبلغت بشكل غير نزيه عن تسوية ضريبية في عام 2021، منتهكة بذلك اللوائح المتعلقة بالتهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار للدولة، والتي تم تحديدها في البداية بمبلغ 6145 مليار دونج.
استناداً إلى الوثائق والأدلة التي تم جمعها، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام في 23 يونيو قراراً بمقاضاة القضية الجنائية المتعلقة بالتهريب والتهرب الضريبي التي حدثت عند بوابة لاو باو الحدودية، وشركة فو كوي للاستثمار الذهبي والوحدات ذات الصلة.
وقررت وكالة التحقيق أيضًا مقاضاة وتطبيق تدابير وقائية ضد 18 شخصًا بتهمة التهريب، بما في ذلك: نجوين ثي هوا، نجوين ثي جاي، نجوين ثي ثين، ترونج ثي هوين، نجوين ثي ثوي، دو ثي ثوي، نجوين ثي فان (كوانج تري)، نجوين فان ثونج، نجوين هو فونج، نجوين هو بينه، لي ذا هاي، تران آنه سون، دانج فان دينه، نجوين ثي فان (مدير متجر كيم لينه للذهب)، تران كونغ كوان، لي مينه توان، دام آنه توان، نجوين خاك بونج.
وفي الوقت نفسه، قررت هيئة التحقيق مقاضاة وتطبيق تدابير وقائية ضد شخصين، هما لي شوان تونغ ولي ثوي كوينه، بتهمة التهرب الضريبي.
وبعد موافقة النيابة العامة الشعبية العليا، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بتنفيذ القرارات والأوامر المذكورة أعلاه وفقًا للأنظمة.
تعمل إدارة البحث الجنائي بوزارة الأمن العام على تجميع الوثائق والأدلة لإثبات الأفعال الإجرامية للمتهمين الذين تمت محاكمتهم وتوسيع نطاق التحقيق في القضية؛ مراجعة ومصادرة وتجميد أموال المتهمين لضمان استردادها للدولة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)