محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة فو كوي جولد المساهمة لي شوان تونغ

في 24 يونيو، أكد المتحدث باسم وزارة الأمن العام، الفريق أول تو آن شو، لفيتنام نت: إن وكالة شرطة التحقيقات قامت بمحاكمة 18 شخصًا بتهمة التهريب وشخصين بتهمة التهرب الضريبي في القضية التي وقعت في شركة فو كوي للاستثمار الذهبي.

وبحسب السيد تو آن شو، فإن مكافحة الشبكة المذكورة أعلاه تمت وفقًا لتوجيهات قادة وزارة الأمن العام.

وقد حددت نتائج التحقيق حتى الآن ما يلي: من عام 2022 حتى الآن، نظم نجوين ثي هوا (المقيمة في مقاطعة كوانج تري) ونجوين ثي جاي حلقة تهريب لأكثر من 3 أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونج من لاوس إلى فيتنام عبر بوابة لاو باو الحدودية (مقاطعة كوانج تري)، وبيعها لمحلات الذهب في فيتنام لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المتهمون (من اليسار إلى اليمين): لي شوان تونغ، لي ثوي كوينه. الصورة: وزارة الأمن العام

أعلنت شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company وأبلغت بشكل غير نزيه عن تسوية ضريبية في عام 2021، منتهكة بذلك اللوائح المتعلقة بالتهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار للدولة، والتي تم تحديدها في البداية بمبلغ 6145 مليار دونج.

استناداً إلى الوثائق والأدلة التي تم جمعها، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام في 23 يونيو قراراً بمقاضاة القضية الجنائية المتعلقة بالتهريب والتهرب الضريبي التي حدثت عند بوابة لاو باو الحدودية، وشركة فو كوي للاستثمار الذهبي والوحدات ذات الصلة.

كما قررت هيئة التحقيق ملاحقة وتطبيق الإجراءات الوقائية بحق 18 متهمًا بجريمة التهريب، وهم: نغوين ثي هوا، نغوين ثي جاي، نغوين ثي ثين، ترونغ ثي هوين، نغوين ثي ثوي، دو ثي ثوي، نغوين ثي فان (كوانغ تري)، نغوين فان ثونغ، نغوين هوو فونغ، نغوين هوو بينه، لي ذا هاي، تران. آنه سون، دانغ فان دينه، نغوين ثي فان (يدير متجر كيم لينه للذهب)، تران كونغ كوان، لو مينه توان، دام آنه توان، نغوين خاك بونغ.

المتهمون (من اليسار إلى اليمين): تران آنه سون، نجوين ثي فان (متجر كيم لينه للذهب)، لو مينه توان، نجوين ثي ثوي، نجوين هوو بينه، دام آنه توان. الصورة: وزارة الأمن العام

المتهمون (من اليسار إلى اليمين): نجوين ثي هوا، نجوين ثي جاي، دو ثي ثوي، تران كونغ كوان، نجوين هوو فونج، نجوين خاك بونج. الصورة: وزارة الأمن العام

المتهمون (من اليسار إلى اليمين): نجوين ثي فان (كوانج تري)، نجوين ثي ثين، ترونج ثي هوين، لي ذا هاي، دانغ فان دينه، نجوين فان ثونج. الصورة: وزارة الأمن العام

وفي الوقت نفسه، قررت هيئة التحقيق مقاضاة وتطبيق تدابير وقائية ضد شخصين، هما لي شوان تونغ ولي ثوي كوينه، بتهمة التهرب الضريبي.

وبعد موافقة النيابة العامة الشعبية العليا، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بتنفيذ القرارات والأوامر المذكورة أعلاه وفقًا للأنظمة.

تعمل إدارة البحث الجنائي بوزارة الأمن العام على تجميع الوثائق والأدلة لإثبات الأفعال الإجرامية للمتهمين الذين تمت محاكمتهم وتوسيع نطاق التحقيق في القضية؛ مراجعة ومصادرة وتجميد أموال المتهمين لضمان استردادها للدولة.

مصدر: https://vietnamnet.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-vang-phu-quy-le-xuan-tung-2157900.html