قررت إدارة الضرائب الإقليمية في نغي آن مؤخرًا تنفيذ عملية سحب الأموال من حساب شركة Thien Minh Duc Group المساهمة (التي يقع مقرها الرئيسي في 2A، شارع Le Mao، حي Le Mao، مدينة فينه، مقاطعة Nghe An).

وتبلغ قيمة الأموال المصادرة نحو 940 مليار دونج. سبب التنفيذ هو أن دافع الضرائب مدين بمبالغ ضريبية متأخرة وغرامات وتأخير في سداد الضريبة وغرامات تأخير تجاوزت 90 يومًا من تاريخ الموعد النهائي لسداد الضريبة كما هو منصوص عليه في قانون إدارة الضرائب.

ثين-مينه-دوك-1-1.jpg
المقر الرئيسي لشركة Thien Minh Duc Group Corporation في مدينة فينه، نغي آن. (الصورة: AK)

وبناءً على ذلك، أصدرت إدارة الضرائب الإقليمية في نغي آن قرارًا بتنفيذ عملية سحب الأموال من الحسابات المصرفية لمجموعة ثين مينه دوك بما في ذلك: بنك فيتنام التجاري الدولي المساهمة؛ بنك فيتنام ثونج تين التجاري المساهمة؛ البنك العسكري التجاري المساهم؛ بنك فيتنام التجاري المشترك للصناعة والتجارة؛ البنك التجاري المساهم للتجارة الخارجية في فيتنام، فرع نغي آن؛ بنك Saigon Thuong Tin التجاري المشترك، فرع Nghe An؛ بنك المساهمة التجارية للتنمية في مدينة هوشي منه، فرع نغي آن؛ بنك فيتنام التكنولوجي والتجاري المساهم؛ البنك التجاري المشترك للصناعة والتجارة في فيتنام، فرع نغي آن؛ بنك فيتنام بروسبيريتي التجاري المشترك، فرع هانوي؛ بنك آسيا التجاري المساهم، فرع نغي آن؛ البنك التجاري المساهم للزراعة والتنمية الريفية، فرع نغي آن.

كما نص قرار إدارة الضرائب في نغي آن بوضوح على أن البنوك مطالبة بسحب الأموال من حسابات شركة ثين مينه دوك جروب وإيداعها في الحساب رقم 7111 - حساب التحصيل المتخصص لخزانة ولاية نغي آن.

في حال كان المبلغ الموجود في حساب الشركة أقل من المبلغ المذكور في قرار التنفيذ، يتوجب على البنك خصم المبلغ المتبقي بعد خصم الحد الأدنى للرصيد اللازم للحفاظ على الحساب ومواصلة مراقبة وخصم المبلغ الناشئ في الحساب.

ويسري القرار خلال ثلاثين يوماً وينتهي من تاريخ قيام المطلوب تنفيذه بسداد كامل مبلغ التنفيذ.

وبحسب أمر تحصيل ميزانية الدولة المرفق بالقرار المذكور، فإن مبلغ الضريبة المستحقة على شركة Thien Minh Duc Group Corporation يزيد عن 938 مليار دونج. ومنها ضريبة الدخل الشخصي من يونيو 2022 إلى ديسمبر 2023 تزيد عن 431 مليون دونج؛ بلغت ضريبة القيمة المضافة من يونيو 2022 إلى ديسمبر 2023 أكثر من 81 مليار دونج؛ بلغت ضريبة حماية البيئة (EPT) من مايو 2022 إلى ديسمبر 2023 أكثر من 670 مليار دونج؛ تجاوزت قيمة المتأخرات في سداد ضريبة حماية البيئة 170 مليار دونج؛ التأخر في سداد ضريبة القيمة المضافة بما يزيد عن 15 مليار دونج؛ تجاوزت قيمة التأخر في سداد ضريبة الدخل الشخصي 24 مليون دونج؛ غرامة التأخير في السداد: 4.5 مليون دونج؛ وتبلغ قيمة المبالغ المتأخرة الأخرى أكثر من 367 مليون دونج.

فيما يتعلق بقضية ديون الضرائب لهذه الشركة، أصدرت إدارة الضرائب الإقليمية في نغي آن في 20 ديسمبر 2023 إشعارًا بتعليق خروج السيدة تشو ثي ثانه - رئيسة مجلس إدارة شركة Thien Minh Duc Group المساهمة مؤقتًا.

سبب تعليق الخروج المؤقت هو أن السيدة تشو ثي ثانه هي الممثلة القانونية لهذه المؤسسة، التي أُجبرت على تنفيذ قرار إداري بشأن إدارة الضرائب ولم تفي بالتزاماتها بدفع الضرائب.

السيدة تشو ثي ثانه معروفة أيضًا باسم والدة "قطب الماس" تشو دانج كوا وهي أيضًا مالكة لسلسلة من الشركات التابعة الأخرى مثل: شركة ثين فو المحدودة، وشركة ترونج لونج المساهمة،...

تأسست شركة Thien Minh Duc Group Corporation وبدأت عملياتها في عام 2001.

بعد أكثر من 20 عامًا من التشغيل، تمتلك هذه المؤسسة نظامًا بيئيًا لتجارة التجزئة لاستيراد وتصدير البترول على مستوى البلاد. وهذا عملاق نفطي ليس في المنطقة الوسطى فحسب بل في البلاد كلها.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه المؤسسة أيضًا بتوسيع أعمالها في مجالات العقارات وإنتاج الورق والتغليف وخدمات المطاعم والفنادق وغيرها في العديد من المناطق.

وبحسب استنتاجات هيئة التفتيش الحكومية، ورغم استمرارهم في دفع ضريبة حماية البيئة في الميزانية، فإن بعض التجار الرئيسيين أقرضوا ودينوا بآلاف المليارات من الدونغ لبعض الأفراد للاستخدام الشخصي.

ومنها شركة ثين مينه دوك جروب المساهمة (من عام 2017 إلى عام 2022) أقرضت السيد تشو دانج كوا، نائب المدير العام والسيدة تشو ثي ثانه، رئيسة مجلس إدارة الشركة، 7,485 مليار دونج. وفي وقت التفتيش، كان الشخصان المذكوران أعلاه لا يزالان مدينين للشركة بمبلغ إجمالي قدره 1,396 مليار دونج.

وزارة الصناعة والتجارة تطلب من التجار الرئيسيين وموزعي البنزين التفتيش ومراجعة الوضع الحالي وشروط منح شهادات الأهلية للعمل كتجار رئيسيين وموزعي البنزين. وزارة الصناعة والتجارة تطلب من التجار الرئيسيين وموزعي البنزين التفتيش ومراجعة الوضع الحالي وشروط منح شهادات الأهلية للعمل كتجار رئيسيين وموزعي البنزين.