وبحسب الاتهام فإن السيدة ماي ثي هونغ هانه هي مالكة شركة شوين فييت للنفط. في عام 2015، كان رأس مال الشركة الأساسي 50 مليار دونج، وبحلول ديسمبر 2021، زاد رأس المال الأساسي إلى 3000 مليار دونج. في عام 2023، كان لدى هذه الشركة 15 فرعًا و6 محطات وقود و9 شركات ذات صلة، أسستها السيدة هانه أو استحوذت على أسهم عدد من الشركات.

وفقًا للوائح، فإن ضريبة حماية البيئة هي ضريبة غير مباشرة، يتم تحصيلها على المنتجات والسلع التي يكون لاستخدامها تأثيرات سلبية على البيئة، بما في ذلك البنزين والنفط. دافع الضرائب هو المستهلك، ويتم احتساب مبلغ الضريبة في سعر بيع السلع والخدمات ويتم إعطاؤها للبائع عند شراء السلع حتى يتمكن البائع من دفعها إلى ميزانية الدولة نيابة عن المشتري على أساس شهري.

زيت شوين فييت 153.jpg
المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه، مالكة شركة Xuyen Viet Oil Company. الصورة: وزارة الأمن العام

ويقع على عاتق التاجر الرئيسي مسؤولية إدارة ودفع مبلغ هذه الضريبة إلى ميزانية الدولة نيابة عن المستهلك بشكل دوري (في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار).

تظهر نتائج التحقيق أنه من أكتوبر 2021 إلى يوليو 2022، على الرغم من أنها جمعت أكثر من 1244 مليار دونج في ضريبة حماية البيئة نيابة عن الدولة، إلا أن السيدة ماي ثي هونغ هانه لم تنفذ ولم توجه الموظفين لدفع ضريبة حماية البيئة إلى ميزانية الدولة على النحو المنصوص عليه.

قامت السيدة هانه بتحويل الأموال من حساب شركة Xuyen Viet Oil إلى حساباتها الشخصية واستخدمتها لأغراض شخصية أخرى، مما تسبب في خسارة المبلغ المذكور أعلاه.

ولم تعد السيدة هانه تمتلك القدرة المالية على تحويل أموال الضرائب المحصلة إلى ميزانية الدولة. لذلك، هناك أساس لتحديد أن مبلغ ضريبة حماية البيئة التي جمعتها السيدة هانه للدولة تم تحويله من حساب شركة Xuyen Viet Oil Company لتكوين أصول باسم السيدة هانه أو أن هذه السيدة استخدمت الأموال لأغراض شخصية أخرى (شراء عقارات باسمها الشخصي للاستثمار، وإقراض الأصدقاء، وإعطاء رشاوى، وما إلى ذلك).

وتشير الاتهامات إلى أن السيدة ماي ثي هونغ هانه قدمت رشاوى 22 مرة، بلغ مجموعها أكثر من 31 مليار دونج. وفي وكالة التحقيق، أدركت السيدة هانه أن أفعالها غير قانونية واعترفت بصدق.

وحددت هيئة التحقيق أن شركات السيدة هانه لديها ديون معدومة تزيد عن 6,178 مليار دونج. تبلغ ديون شركة Xuyen Viet Oil وحدها أكثر من 5,907 مليار دونج للبنوك، منها أكثر من 1,365 مليار دونج لبنك BIDV؛ بنك الزراعة أكثر من 77 مليار دونج؛ Vietinbank أكثر من 1,603 مليار دونج فيتنامي.

فيما يتعلق بعلامات المخالفات المتعلقة بقرض شركة Xuyen Viet Oil Company في فرع Vietinbank Ben Tre وعلامات المخالفات المتعلقة بقروض شركة Xuyen Viet Oil Company في Vietinbank و3 بنوك أخرى، حتى الآن، لم تنته الهيئات المتخصصة بعد من تقييم الأصول المتعلقة بالقروض.

لذلك، في 30 أغسطس 2024، قامت وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن العام بفصل السلوك والوثائق المتعلقة بهذه القضية لمواصلة التحقيق والتوضيح وفقًا لإشعار القبول والتكليف بالتعامل مع مصادر المعلومات حول الجريمة.

في الوقت الحالي، في 17 حسابًا لدى 8 بنوك للسيدة هانه و19 حسابًا لشركة Xuyen Viet Oil لدى 5 بنوك، لم يتبق سوى أكثر من 4 مليارات دونج وأكثر من 244 دولارًا أمريكيًا.

وذكرت السيدة هانه أن شركة Xuyen Viet Oil Company فتحت حسابات في BIDV وSHB وVietinbank لاستخدامها في غرض ووظيفة إنشاء صندوق تثبيت الأسعار.

وبناء على مستندات فتح الحسابات والمعلومات المقدمة من البنوك، قررت هيئة التحقيق أن السيدة هانه لم تسجل الإجراءات اللازمة لتحديد هذه الحسابات باعتبارها حسابات تابعة لصندوق تثبيت الأسعار.

وهذه مجرد حسابات دفع عادية ولم تتلق هذه البنوك أي طلبات من أجهزة إدارة الدولة فيما يتعلق بصندوق تثبيت الأسعار. ولذلك، ترى النيابة العامة الشعبية العليا أنه لا يوجد أساس للنظر في المسؤوليات ذات الصلة للبنوك.