في 25 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت إدارة شرطة مدينة هو تشي منه قرارًا بمقاضاة ثلاثة مشتبه بهم في قضية "اختلاس الأصول" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية" التي وقعت في مكتب المعاملات المصرفية. وقد تمت الموافقة على القرارات المذكورة أعلاه من قبل النيابة العامة الشعبية لمدينة هوشي منه.
تمت محاكمة ثلاثة مسؤولين في البنك بتهمة اختلاس 3.5 مليار دونج. (الصورة: شرطة مدينة هوشي منه)
وذكرت إدارة شرطة التحقيقات أن نجوين هوانج كيم في (من مواليد عام 1988، ومقيم في منطقة تان بينه، والمدير السابق لمكتب المعاملات) تمت محاكمته بتهمة "اختلاس الممتلكات".
تمت محاكمة نجوين ثي فان (من مواليد عام 1997، من بينه فوك، مسؤولة المعاملات السابقة) ونجوين ثي ثوي لين (من مواليد عام 1985، مقيمة في مدينة ثو دوك، مسؤولة مكتب المعاملات السابقة) بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية".
وفي وقت سابق، ومن خلال عمل فهم الوضع، اكتشف قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة هوشي منه عددًا من الانتهاكات التي تحدث في البنك المذكور أعلاه.
خلال التحقيق، توصلت الشرطة إلى أن نجوين هوانج كيم في استغلت منصبها لتوجيه نجوين ثي ثوي لين ونجوين ثي فان لتنفيذ إجراءات تسوية غير قانونية لدفاتر الادخار للعملاء، واختلاس أكثر من 3.5 مليار دونج واستخدامها لأغراض شخصية.
ومازالت القضية قيد التحقيق والمعالجة حسب القانون.
وفي وقت سابق، اعتقلت شرطة ثوا ثين هوي مؤقتًا فو تشي ثانه، وهو مسؤول ائتمان في أحد البنوك، بتهمة اختلاس 25 مليار دونج من الأصول.
على وجه التحديد، قام أحد العملاء في حي شوان فو، مدينة هوي، بإيداع مدخراته في البنك الذي يعمل فيه ثانه. وباستخدام ثقته في موظف الائتمان الذكر، قام العميل بإقراض 8.3 مليار دونج مرارًا وتكرارًا "لتوفير خدمات الاستحقاق للعملاء". ومع ذلك، استخدم ثانه المال لسداد الديون الشخصية.
وبمواصلة توسيع التحقيق، اكتشفت الشرطة أنه عن طريق اقتراض الأموال لسداد الديون المصرفية والمساهمة برأس المال لشراء وبيع العقارات، استولى ثانه من العديد من الأشخاص الآخرين على مبلغ إجمالي يزيد عن 25 مليار دونج.
لونغ ي
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)