القبض على عصابة إقراض أموال طائلة ألقت الطلاء على منزل المدين

في 16 أغسطس/آب، قال ممثل وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة المنطقة السابعة في مدينة هوشي منه، إن الوحدة أصدرت للتو أمر احتجاز طارئ بحق نجو ثين ثاتش (30 عامًا، مقيم مؤقتًا في منطقة بينه تان) وتونغ مينه هاي (27 عامًا، مقيم مؤقتًا في منطقة جو فاب). ثاتش وهاي يقيمان في هانوي .

إنغو ثين ثاش وتونغ مينه هاي (الصورة: شرطة المنطقة 7)

في فترة ما بعد الظهر من يوم 27 يوليو، اكتشفت السيدة NTV (شارع Cao Thi Chinh، جناح Phu Thuan، المنطقة 7) أن بابها المتحرك قد تعرض لرشة من الطلاء الأحمر، لذلك ذهبت إلى مركز شرطة المنطقة للإبلاغ عن ذلك. وقالت هذه المرأة إنها اقترضت أموالاً من العديد من الأشخاص من أصل غير معروف، كل شخص عشرات الملايين من الدونغ، ولم تسددها بعد. السيدة ف. تشك في أن الدائنين ألقوا الطلاء على منزلها.

تم رش منزل السيدة NTV في المنطقة 7 بالطلاء. (الصورة: شرطة المنطقة السابعة)

أجرت وكالة شرطة التحقيقات في المنطقة السابعة تحقيقات عاجلة وأحضرت إلى المقر 5 أشخاص يحملون علامات مشبوهة، بما في ذلك نجو ثين ثاتش وتونغ مينه هاي.

واعترف ثاتش أنه في مارس 2022، استأجر منزلًا في شارع رقم 8، في حي بينه هونغ هوا بي، بمنطقة بينه تان لتنظيم أنشطة الإقراض مع هاي و3 أشخاص آخرين. اعتمادًا على الوظيفة، يدفع Thach لكل شخص ما بين 5 إلى 7 ملايين دونج شهريًا.

الثاك هو الذي يقرض رأس المال ويديره؛ أما الباقي فهم مسؤولون عن نشر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. عند العثور على عميل يحتاج إلى قرض، قام ثاتش بتعيين شركائه للذهاب إلى عنوان العميل لتقييم طلب القرض بما في ذلك بطاقة الهوية المصورة والعنوان السكني الفعلي؛ في حالة ضمان المستندات سيتم صرف القرض.

معدل فائدة القرض من 10 - 20٪ / شهر (120 - 240٪ / سنة)؛ اعتمادًا على شروط المقترض، سوف يقوم Thach بتحصيل فائدة عالية أو منخفضة.

عند استلام الأموال، يجب على العملاء كتابة سند إذني يدويًا أو ملء نموذج سند إذني مُجهز مسبقًا. يقوم العملاء بدفع الفائدة من خلال الحسابات المصرفية. إذا قاموا بالدفع نقدًا، فإن مجموعة ثاتش ستأتي لجمع المبلغ.

إذا لم يقم العميل بسداد الدين في الموعد المحدد، فستأتي هذه المجموعة إلى المنزل لتحصيله. في حالة هروب العميل أو تأخره عن الدفع، فإنهم يشتمون أقاربه ويهددونهم ويغلقون المنزل ويرشون الطلاء على المنزل للضغط عليه ويطالبون أقارب المدين بالدفع نيابة عنه.

خلال فترة عملها، قامت مجموعة ثاتش بإقراض حوالي 100 شخص مبلغ يتراوح بين 5 إلى 100 مليون دونج لكل منهم.

وقد قامت شرطة المنطقة السابعة بالتحقق من العديد من المقترضين والاتصال بهم وتواصل التحقيق.

داي فيت

مصدر: https://vtc.vn/tp-hcm-bat-nhom-cho-vay-nang-lai-tat-son-vao-nha-con-no-ar813301.html