وبحسب موقع كوينتيليغراف ، تركز الادعاءات على قيام Binance بتضليل المستثمرين بشأن ضوابط المخاطر، وتزييف أحجام التداول، وإخفاء بيانات تشغيلية مهمة، وانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية. لتجنب التدقيق التنظيمي، أنشأت Binance ضوابط ضعيفة وفشلت في الامتثال لها للاحتفاظ بالعملاء الأمريكيين.
عروض الأوراق المالية غير المسجلة
قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جينسلر إن تشانغ بينج تشاو (CZ) يدير Binance.com وBinance.US كبورصة ووسيط وتاجر منذ يوليو 2017. تزعم شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Binance قد كسبت ما لا يقل عن 11.6 مليار دولار من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك رسوم التداول التي تم جمعها من العملاء في الولايات المتحدة.
وقالت الهيئة التنظيمية إنه يجب تسجيل Binance.com كمركز مقاصة وتاجر وبورصة، في حين يجب على Binance.US وBAM Trading التسجيل كمركز مقاصة وبورصات على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تُتهم شركة BAM Trading أيضًا بتقديم وبيع برنامج تخزين غير مسجل كخدمة، ويُطلب منها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات التسجيل كوسيط.
ممارسة مثيرة للجدل تتعلق بالسماح للعملاء الأميركيين باستخدام Binance.com
في عام 2017، أطلق السيد CZ منصة Binance في شنغهاي (الصين)، لكن البورصة كانت مراوغة بشأن مكان وجود مكتبها الرئيسي. تقع الشركة الأم لـ Binance في جزر كايمان، مما يجعل هيكلها التنظيمي أكثر تعقيدًا. قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنه على الرغم من إعلان Binance علنًا أنها ستمنع العملاء الأمريكيين من الوصول إلى Binance.com منذ يونيو 2019، فقد سمحت البورصة سراً للأمريكيين بمواصلة استخدام المنصة، مما يدل على تجاهل متعمد لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. ليس هذا فقط، بل تقوم Binance أيضًا بإنشاء عدد كبير من الحسابات للعملاء الذين قدموا KYC (عملية التحقق من الهوية). وبناءً على عناوين IP ومعلومات أخرى، يُعتقد أن بعض المستخدمين الذين يدخلون إلى المنصة هم من الولايات المتحدة.
CZ في السيطرة
أعلنت Binance وBAM Trading عن شراكة في عام 2019 لإطلاق Binance.US - وهي منصة منفصلة تخدم العملاء في الولايات المتحدة فقط. على عكس ادعاءات Binance.US بالعمليات المستقلة، تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن CZ تظل مسؤولة بشكل أساسي عن الشركة.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، أمر السيد CZ Binance.US بإدراج Sigma Chain وMerit Peak كصناع سوق، وكلاهما يديرهما بشكل خاص موظفو Binance. يقال أن Merit Peak قدمت خدمات تداول لامركزية نيابة عن Binance. على منصة Binance.com، تعمل Merit Peak كطرف مقابل للمستخدمين وعلى منصة Binance.US، تقدم خدمات صناعة السوق.
منذ عام 2021 على الأقل، قامت كيانات Binance الخاضعة لسيطرة CZ بنقل مليارات الدولارات من أصول العملاء إلى حسابات مصرفية أمريكية مملوكة لشركة Merit Peak. تم بعد ذلك تحويل الأموال إلى شركة Trust Company A (شركة ائتمانية ذات غرض محدود في نيويورك). يُعتقد أن المعاملة مرتبطة بإصدار عملة Binance USD المستقرة (BUSD). العديد من حسابات Binance.US المصرفية، بما في ذلك حساب يحتوي على أموال من عملاء أمريكيين، يكون رئيس المكتب الخلفي هو المشغل الأساسي. وقد دفع هذا الكثيرين إلى طرح تساؤلات بشأن شفافية عمليات Binance وتقسيم الأموال.
على الرغم من ضغوط لجنة الأوراق المالية والبورصات، تقول Binance إنها مستعدة لمحاربة الادعاءات
تداول الغسيل على منصة Binance.US
تداول الغسيل هو العملية التي يقوم فيها المتداول ببيع وشراء نفس الأصول عدة مرات للتلاعب بالسوق.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة BAM Trading وشركة BAM Management ضللت كل من العملاء والمستثمرين في الأسهم بشأن فعالية مراقبة السوق والتدابير الرامية إلى تحديد ومنع التداول التلاعبي على المنصات. ومع ذلك، فإن التداول الوهمي على منصة Binance.US شائع جدًا.
حتى قبل إطلاق المنصة، كان كبار المسؤولين والموظفين في شركة BAM Trading على دراية كاملة بإمكانية التداول الوهمي. في رسالة إلى المسؤولين التنفيذيين في BAM وكبار المديرين التنفيذيين في Binance، أعرب المؤسس المشارك لـ Binance ورئيس فريق محرك المطابقة في البورصة عن مخاوفه بشأن قدرة نظام معالجة المعاملات على السماح للعملاء بالتداول ضد أنفسهم.
تتم نسبة كبيرة من عمليات التداول الوهمية من خلال الحسابات المرتبطة بشبكة Sigma Chain. العديد من حسابات Sigma Chain النشطة على Binance.US تابعة لشركة BAM Trading وBAM Management. استمر نشاط تداول الغسيل بين حسابات Sigma Chain بعد تقديم المنصة في عام 2019 حتى يونيو 2022 على الأقل. قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنه بعد تقديم COTI على منصة Binance.US في 6 أبريل 2022، انخرطت Sigma Chain بسرعة في تداول الغسيل. من الناحية الاستراتيجية، فإن إطلاق المنصات، وطرح الأوراق المالية الجديدة، وجولات التمويل، كلها تقع في الأوقات التي يكون فيها المستثمرون أكثر عرضة للخطر.
تحويل الأصول وإساءة استخدام أموال العملاء
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات السيد CZ وشركة Binance بتحويل أصول العملاء وإرسال الأموال إلى Sigma Chain. تزعم الوكالة أنه تم استخدام Merit Peak و Sigma Chain لنقل عشرات المليارات من الدولارات بين Binance و Binance.US وغيرها من الكيانات المرتبطة. والجدير بالذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات كشفت أن شركة سيجما تشين أنفقت 11 مليون دولار لشراء يخت.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الحساب المصرفي الأمريكي لشركة Merit Peak قد تم استخدامه كحساب تحويل وتلقى ما يقرب من 20 مليار دولار من منصتي Binance، بما في ذلك أموال العملاء. ويقال إن شركة Merit Peak قامت بتحويل غالبية هذه الأموال إلى شركة Trust Company A لغرض شراء BUSD. إن التحويلات الاستهلاكية غير المعلنة تخلق مخاطر خطيرة تجعل الأموال عرضة للخسارة أو السرقة. وسوف يخضع مدى اختلاس الأموال المزعوم وتحويل أصول العملاء لمزيد من التدقيق مع تقدم التحقيق.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)