Trang chủNewsThời sựTikToker Mr. Pips lừa đảo: Nạn nhân nghĩ mất tiền do may...

TikToker Mr. Pips lừa đảo: Nạn nhân nghĩ mất tiền do may rủi nên không trình báo

video-element" data-id="k0oA2vOezcqQed8zbSj89Aa_b_ca_b_c">

Mr Pips cầm đầu đường dây lớn nhất trong lĩnh vực lừa đảo tài chính trên mạng.

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr Pips, 30 tuổi, trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, 34 tuổi, trú tại Hà Nội), đến nay cơ quan công an đã xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng 50 triệu USD.

Cơ quan điều tra mới tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Hiện còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại chiếm đoạt.

Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn do bị hại nghĩ đây là trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo. Thậm chí khi được cơ quan công an liên hệ, bị hại không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.

Công an quận Cầu Giấy kiểm tra ô tô bị thu giữ trong vụ Mr Pips lừa đảo.

Công an quận Cầu Giấy kiểm tra ô tô bị thu giữ trong vụ Mr Pips lừa đảo.

Cho đến khi án vụ được thông tin rộng rãi, các bị hại mới gọi tới cơ quan điều tra để trình báo. Theo một cán bộ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) có ngày điều tra viên nhận tới 100 cuộc gọi của nạn nhân.

Theo cơ quan công an, trong số các bị hại của đường dây lừa đảo này thường có tư tưởng nghĩ đây là đầu tư được – thua nên khi trình báo sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc, do đó không trình báo. Tuy nhiên, đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền cho bị hại.

Ngoài khó khăn khi xác định bị hại, cơ quan công an còn gặp khó khăn trong quá trình phá án. 

Thượng úy Trần Công Hậu, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy cho biết, đầu tiên là phải kể đến việc tiếp cận và trinh sát nhằm hiểu, xác định cơ cấu tổ chức, vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm. Bởi đây là ổ nhóm tội phạm đặc biệt, được điều hành, sắp xếp cơ cấu nhân sự chặt chẽ, có phân cấp với quy mô hoạt động phạm tội trên toàn quốc và ở nước ngoài.

Dàn siêu xe bị thu giữ trong vụ Mr Pips lừa đảo.

Dàn siêu xe bị thu giữ trong vụ Mr Pips lừa đảo.

Các đối tượng cầm đầu bố trí văn phòng chi nhánh ở những khu vực trung tâm, có bảo vệ, an ninh tòa nhà giám sát, lắp camera và cho người canh gác ở cửa nhằm cảnh giới và ứng phó khi cơ quan chức năng phát hiện.

Các đối tượng cầm đầu, điều hành hoàn toàn trên không gian mạng, qua các ứng dụng nhắn tin có độ bảo mật cao, dễ dàng xoá dấu vết, ẩn danh khi hoạt động phạm tội. Ngoài ra các đối tượng thường xuyên không ở Việt Nam, do đó quá trình điều tra phải hết sức khéo léo, bí mật và nhạy bén, không để lộ thông tin…

Các đối tượng là nhân viên trong các văn phòng có số lượng đông, luôn cảnh giác cao độ với mọi tiếp xúc bên ngoài và trong ở trong môi trường khép kín, không tiếp xúc với ai, hoạt động tội phạm hoàn toàn trên không gian mạng, qua điện thoại… vì vậy khó khăn trong việc xác định đối tượng, phát hiện hành vi, phương thức hoạt động, vai trò của từng đối tượng trong các văn phòng.

Phương thức thủ đoạn của hoạt động phạm tội của các đối tượng tinh vi và còn mới, ẩn danh dưới danh nghĩa của các công ty “ma” hoạt động trong lĩnh vực môi giới đầu tư chứng khoán. Các đối tượng hoạt động như những công ty hợp pháp ở các văn phòng, gây khó khăn trong công tác phát hiện tội phạm, tội danh của nhóm đối tượng.

Liên quan vụ án lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng do Phó Đức Nam – Mr Pips và Lê Khắc Ngọ – Mr Hunter cầm đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị những người là bị hại trong vụ lừa đảo trên các trang web, sàn giao dịch… trình báo với Phòng CSHS Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc để được hướng dẫn giải quyết.

Hoặc các bị hại có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội theo địa chỉ số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đường dây nóng 0886882338, hoặc điều tra viên Bùi Quang Tùng, điện thoại 0989651412.

Minh Tuệ



Nguồn: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html

Cùng chủ đề

Dùng kế hiểm để bắt lỗi khách sạn, nam sinh gặp rắc rối lớn với pháp luật

(Dân trí) - Một nam sinh họ Jiang đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã dùng hết số tiền cha mẹ đưa cho khi lên thành phố nhập học để thỏa mãn đam mê du lịch. Thay vì nhập học đại học theo đúng kế hoạch, Jiang đã dùng số tiền được cha mẹ đưa cho để đi du lịch nhiều nơi tại Trung Quốc trong hơn một năm qua.Khi tiêu hết tiền nhưng vẫn muốn được ở trong...

Đường dây lừa đảo của Mr Pips: Nhân viên bị đánh nếu không đạt chỉ tiêu ‘lùa gà’

Mr Pips cầm đầu đường dây lớn nhất trong lĩnh vực lừa đảo tài chính trên mạngCông an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra ổ nhóm do Phó Đức Nam (Mr Pips, 30 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu, lừa đảo 2.661 bị hại, chiếm đoạt khoảng 50 triệu USD.Thượng úy Trần Công Hậu, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy...

Đầu tư tiền ảo, người phụ nữ bị lừa hơn 9 tỷ đồng

Đầu tháng 12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 9 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.Qua mạng xã hội Facebook, bà T. (trú tại Hà Nội) kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Nguyễn Thị Thùy Dung”. Sau một thời gian, đối tượng trên mời...

Danh tính công ty ‘ma’ liên quan đến TikToker Mr Pips lừa đảo

Kết luận bước đầu của cơ quan công an cho thấy TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.Thông tin từ một số website tuyển dụng cho thấy trang "artexvina.co" được xây dựng bởi Công ty TNHH Artex Vina. Theo Cổng thông tin quốc gia...

Loạt sổ đỏ, túi Hermes bạch tạng, siêu xe bị thu giữ trong vụ Mr Pips lừa đảo

Video: Mr Pips cầm đầu đường dây lớn nhất trong lĩnh vực lừa đảo tài chính trên mạngTrong vụ án lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay, công an khởi tố 31 bị can, trong đó 26 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

31 dự án được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng

Tối 14/12, Báo Nhân Dân phối hợp cùng và các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề "Cộng đồng kiến tạo".Ông Lê Quốc Minh nhìn nhận, tinh thần cộng đồng kiến tạo hiện hữu trong mỗi con người, nhưng để một sáng kiến có thể nuôi dưỡng lâu dài và giúp đỡ cộng đồng trên quy mô lớn, cần phải hội tụ rất nhiều...

Kết quả AFF Cup 2024: Malaysia mất 6 trụ cột, thua Thái Lan cay đắng

Trận đấu đáng chú ý nhất tại bảng A là cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Malaysia. Được đánh giá rất cao, đội chủ nhà chọn cách đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng trước Malaysia. Cơ hội đầu tiên nhanh chóng đến với họ khi Suphanat Mueanta dứt điểm trong vòng cấm nhưng không chuẩn xác.Bên kia chiến tuyến, Malaysia chủ yếu lùi sâu phòng ngự để đảm bảo an toàn bên phần sân...

Đấu giá đất nhiều bất ổn, Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh

Công điện 134/CĐ-TTg ngày 14/12 được gửi Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Theo Thủ tướng, công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa phương có những tồn tại, hạn chế nhất định như hiện tượng người tham gia đấu giá trả giá cao bất thường, có dấu hiệu...

Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải sau hợp nhất sẽ thế nào?

Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện chỉ đạo về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, 2 tuần qua, Bộ đã khẩn trương làm việc với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) để xây dựng cơ bản đề án hợp nhất 2 bộ, trình Ban chỉ đạo của Chính phủ.Theo đó, tên Bộ sau sắp xếp dự kiến là "Bộ Xây dựng và Giao thông vận tải". Số đầu mối thuộc cơ cấu của 2 bộ trước khi...

Tòa Hiến pháp Hàn Quốc bắt đầu tiến trình xét xử luận tội tổng thống

Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã khởi động tiến trình xem xét nghị quyết của Quốc hội về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến nỗ lực áp đặt tình trạng thiết quân luật.Nghị quyết luận tội ông Yoon Suk-yeol đã được Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Jung Chung-rae đệ trình lên Tòa án Hiến pháp lúc 18h15, giờ địa phương.Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Moon...

Bài đọc nhiều

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc

Sáng 18/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đó là đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến...

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam. Du khách bất ngờ nhận quà khi ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu năm 2024. Ảnh: Thuỳ Trang Theo Condé Nast Traveler, nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, từ việc tìm địa điểm du lịch giá rẻ, sự an toàn của điểm đến cho tới các...

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, khiển trách bà Trương Thị Mai

Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và kỷ luật khiển trách bà Trương Thị Mai. Ngày 13-12 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy ông Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian giữ chức vụ ủy viên...

Dự báo thời tiết 13/12/2024: Nhiệt độ hạ thấp, ban đêm Hà Nội xuống tới 10 độ

Dự báo thời tiết 13/12/2024: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm trong giá rét, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục hứng chịu mưa lớn, có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt. Ngày 13/12, không khí lạnh tăng cường mang theo cái rét buốt cắt da cắt thịt ở nhiều khu vực của miền Bắc. Từ đêm 13/12, không khí lạnh được tăng cường thêm và ảnh...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta hôm nay rời Hà Nội, lên đường...

Cùng chuyên mục

Diện mạo mới ở vùng đồng bào DTTS Thuận Châu

Những năm qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) có nhiều bước phát triển. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã được cải thiện đáng kể.Để hiện thực hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng...

Quảng Nam: Vùng đồng bào DTTS và miền núi khởi sắc từ Chương trình MTQG 1719

Những năm qua, tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, giúp vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh có sự đổi thay đáng kể. Đặc biệt, từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) được xem là một trong những đòn bẩy quan trong việc...

Tạo lực “hút” doanh nghiệp công nghệ cao

Xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh"; Bản anh hùng ca bất hủ; Tạo lực "hút" doanh nghiệp công nghệ cao là thông tin đáng chú ý trên Báo Người Lao Động ngày 15-12 ...

31 dự án được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng

Tối 14/12, Báo Nhân Dân phối hợp cùng và các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề "Cộng đồng kiến tạo".Ông Lê Quốc Minh nhìn nhận, tinh thần cộng đồng kiến tạo hiện hữu trong mỗi con người, nhưng để một sáng kiến có thể nuôi dưỡng lâu dài và giúp đỡ cộng đồng trên quy mô lớn, cần phải hội tụ rất nhiều...

Quảng Nam: Chính sách dân tộc làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi

Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Quảng Nam có nhiều khởi sắc. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa đã được cải thiện đáng kể.Để hiện thực hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về...

Mới nhất

Tạo lực “hút” doanh nghiệp công nghệ cao

Xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh"; Bản anh hùng ca bất hủ; Tạo lực "hút" doanh nghiệp công nghệ cao là thông tin đáng chú ý trên Báo Người Lao Động ngày 15-12 ...

Hustlang Robber là Quán quân dễ đoán của Rap Việt 2024

Với 35,1% lượt bình chọn từ khán giả, giám khảo và huấn luyện viên, Hustlang Robber giành ngôi vị Quán quân Rap Việt 2024. Tại đêm chung kết trao giải tối 14/12, Quán quân Rap Việt 2024 được công bố là Hustlang Robber (đội B Ray) với tỷ lệ bình chọn là 35,1%. Anh nhận giải thưởng tổng cộng 250 triệu...

Tuyên Quang thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(ĐCSVN) - Ngày 14/12, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị Kết nối giao thương, thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang.   Tham dự hội nghị có đông đảo đại biểu là lãnh...

Khám phá ngôi điện chỉ còn nền móng được phục hồi thành điểm đến thu hút du khách ở Huế

Từ ngôi điện chỉ còn nền móng, điện Kiến Trung sau 5 năm được đầu tư tu bổ, phục hồi và tôn tạo công phu đã trở thành điểm đến thu hút du khách. Theo UBND tỉnh Thừa...

Mới nhất