หนี้มหาศาล ทุนติดลบ ยังมีเงินให้สินบน

สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ได้สรุปผลการสอบสวนคดี “ละเมิดกฎเกณฑ์การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐจนเกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ขาดความรับผิดชอบจนเกิดผลร้ายแรง” “ให้สินบน รับสินบน เอาเปรียบ” ของตำแหน่งและอำนาจในการโน้มน้าวผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว” เกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Limited และหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จำนวนมาก ในงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสอบสวนความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่า นายเล ดึ๊ก โท อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเบ๊นเทร ได้รับสินบนกว่า 27,000 ล้านดอง ของขวัญเป็นนาฬิกาปาเต็ก ฟิลิปป์ มูลค่ากว่า 9,800 ล้านดอง และรถยนต์เมอร์เซเดส เบนซ์ S450 ลักชัวรี่ มูลค่ากว่า 6.6 พันล้านดอง...

น้ำมันเซวียนเวียด.jpg
บริษัท Xuyen Viet Oil ได้นำเจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ภาพ : LB

ในกรณีนี้ นายทราน ดุย ดอง อดีตอธิบดีกรมการตลาดในประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (ก่อนถูกดำเนินคดี ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) ก็ถูกเสนอให้ดำเนินคดีด้วยเช่นกัน เพื่อการก่ออาชญากรรม ''รับสินบน''.

ในเดือนพฤษภาคม 2024 กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ประกาศรายชื่อวิสาหกิจที่มีหนี้ภาษีประจำเดือนพฤษภาคม 2024 ธุรกิจที่มีหนี้ภาษีสูงสุดคือ Xuyen Viet Oil โดยมีหนี้เกือบ 1,740 พันล้านดอง

บ่ายวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ในงานแถลงข่าวประจำรัฐบาล พล.ต. ฮวง อันห์ เตวียน โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะในขณะนั้น กล่าวว่า นางสาวไม ธี ฮอง ฮันห์ ผู้อำนวยการบริษัทน้ำมันเซวียน เวียด และพวกพ้องของเธอ ได้นำแหล่งเงินกองทุนรักษาราคาน้ำมันและภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปใช้ในทางมิชอบเพื่อธุรกิจและส่วนตัว การสร้างความสัมพันธ์และการติดสินบน

ข้อสรุปของสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการปิโตรเลียมที่ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 แสดงให้เห็นว่า: บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Limited มีมูลค่าสินทรัพย์ติดลบ 462 พันล้านดอง เป็นหนี้ภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้รัฐ 1,246 พันล้านดอง หนี้สินกองทุนควบคุมราคาหลักทรัพย์มีจำนวน 212 พันล้านดอง... บริษัทฯ มีหนี้เบื้องต้น 1,920 พันล้านดอง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดหนี้กรรมการ Mai Thi Hong Hanh เป็นเงิน 2,978 พันล้านดอง (นาง Hanh ถูกจับในเดือนกันยายน 2023 - PV)

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียและสิ้นเปลืองที่บริษัทน้ำมัน Xuyen Viet และจังหวัดและเมืองหลายแห่ง ในระหว่างการค้นหา สำนักงานสอบสวนด้านความปลอดภัยได้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวชั่วคราว สมุดออมทรัพย์ 134 เล่ม รวมมูลค่า 1,320 พันล้านดอง....

Xuyen Viet Oil ได้รับใบอนุญาตอย่างไร?

บริษัท Xuyen Viet Oil ได้รับใบอนุญาตแรกในการนำเข้าและส่งออกปิโตรเลียมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทนี้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกปิโตรเลียมอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า บริษัทจะมีเงื่อนไขทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 83/2014/ND-CP ตามนั้น ในส่วนของตัวแทนปิโตรเลียม (ตามระเบียบ บริษัทต้องมีตัวแทน 40 ราย) บริษัท Xuyen Viet Oil มีตัวแทนทั้งหมด 49 ราย ในจำนวนนี้ 17 รายเป็นตัวแทนที่ลงนามในสัญญาตัวแทนโดยตรงจากบริษัทแม่ Xuyen Viet Oil และอีก 32 รายเป็นตัวแทนจากบริษัทลูก Xuyen Viet Oil (บริษัท ได๋ตงซวน)

อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบการจำหน่าย บริษัทขายปลีก Dai Dong Xuan Joint Stock Company จำนวน 37 แห่งได้รับการประกาศจากบริษัท Xuyen Viet Oil ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ โดยผ่านกลไกบริษัทแม่-บริษัทลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Xuyen Viet Oil ได้ร่วมบริจาคเงินทุนมากกว่าร้อยละ 50 ให้กับบริษัท Dai Dong Xuan

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ในวันเดียวกันนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ให้ใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกปิโตรเลียม บริษัท Xuyen Viet Oil และบริษัท Dai Dong Xuan Joint Stock ได้ลงนามในเอกสารเพื่อยกเลิกสัญญาโอนหุ้น และในขณะที่มีการยกเลิกนั้น “ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ปฏิบัติตามสิทธิและภาระผูกพันใดๆ ตามสัญญาที่ลงนาม”

โดยสรุปกับบริษัท Xuyen Viet Oil ทีมตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้แนะนำว่ากรมตลาดในประเทศควรแก้ไขข้อผิดพลาดในการประเมินและออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจปิโตรเลียมโดยเร็ว และตรวจสอบและกำกับดูแลการบำรุงรักษาใบอนุญาตประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รักษาสภาพธุรกิจปิโตรเลียม .

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบันทึกว่า ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ บริษัท Xuyen Viet Oil มีร้านค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือ 10 แห่ง และตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปลีก 18 ราย บริษัท Xuyen Viet Oil ถูกสั่งลงโทษทางปกครองและถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าน้ำมันเป็นเวลา 1.5 เดือน เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการไม่รักษาและปฏิบัติตามข้อกำหนด จำนวนตัวแทนจำหน่ายปลีกที่จำหน่ายน้ำมันเบนซินตามกฎระเบียบข้างต้น

ในปี 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายในธุรกิจปิโตรเลียมสำหรับบริษัท Xuyen Viet Oil ต่อไป

ในเวลาที่ทำการตรวจสอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบันทึกว่าบริษัท Xuyen Viet Oil มีร้านค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ 10 แห่ง อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ พบว่ามีร้านค้า 3 แห่งที่ใบรับรองสิทธิการขายปลีกปิโตรเลียมหมดอายุแล้ว และยังมีสัญญาตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียมปลีกที่ลงนามกับตัวแทนขายปลีกปิโตรเลียมอีก 20 แห่ง ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

เนื่องจากบริษัท Xuyen Viet Oil ไม่สามารถรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ค้าส่งน้ำมันได้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2023 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจึงได้ออกคำสั่งหมายเลข 2081 เพิกถอนใบอนุญาต ธุรกิจส่งออกและนำเข้าน้ำมันเบนซินและ น้ำมันของบริษัท Xuyen Viet Oil

ผู้อำนวยการบริษัท Xuyen Viet Oil ใช้เงินจากกองทุนควบคุมราคาน้ำมันเพื่อติดสินบน นาง Mai Thi Hong Hanh ผู้อำนวยการบริษัท Xuyen Viet Oil และพวกพ้องของเธอใช้เงินจากกองทุนควบคุมราคาน้ำมันและเงินภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและส่วนตัว ; การสร้างความสัมพันธ์และการติดสินบน