หนี้มหาศาล ทุนติดลบ ยังมีเงินให้สินบน

สำนักงานความมั่นคงแห่งการสอบสวน (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้สรุปผลการสอบสวนคดี "ละเมิดกฎระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐจนเกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ขาดความรับผิดชอบจนเกิดผลร้ายแรง จ่ายสินบน รับสินบน ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจเพื่อจูงใจผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว" ซึ่งเกิดขึ้น ณ บริษัท เซวียนเวียดออยล์เทรดดิ้ง ทรานสปอร์ต แอนด์ ทัวร์ริตี้ จำกัด และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตเปิดเผยว่า นายเล ดึ๊ก โท อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดเบ๊นเทร ได้รับสินบนกว่า 27,000 ล้านดอง ของขวัญเป็นนาฬิกา Patek Philippe มูลค่ากว่า 9,800 ล้านดอง รถยนต์หรู Mercedes Benz S450 มูลค่ากว่า 6,600 ล้านดอง...

น้ำมันเซวียนเวียด.jpg
บริษัท Xuyen Viet Oil ได้นำเจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ภาพ : LB

ในกรณีนี้ นายทราน ดุย ดอง อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (ก่อนถูกดำเนินคดี ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) ก็ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา "รับสินบน" เช่นกัน

ในเดือนพฤษภาคม 2024 กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ประกาศรายชื่อวิสาหกิจที่มีหนี้ภาษีประจำเดือนพฤษภาคม 2024 ธุรกิจที่มีหนี้ภาษีสูงสุดคือ Xuyen Viet Oil โดยมีหนี้เกือบ 1,740 พันล้านดอง

บ่ายวันที่ 6 กรกฎาคม 2024 ในงานแถลงข่าวประจำรัฐบาล พล.ต. ฮวง อันห์ เตวียน โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะในขณะนั้น กล่าวว่า นางสาวไม ธี ฮอง ฮันห์ ผู้อำนวยการบริษัท Xuyen Viet Oil และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันและภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างผิดกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและส่วนตัว การสร้างความสัมพันธ์และการติดสินบน

ข้อสรุปของสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการปิโตรเลียมที่ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 แสดงให้เห็นว่า: บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Limited มีมูลค่าสินทรัพย์ติดลบ 462 พันล้านดอง เป็นหนี้ภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้รัฐ 1,246 พันล้านดอง หนี้สินกองทุนควบคุมราคาหุ้นมีจำนวน 212 พันล้านดอง... บริษัทฯ มีหนี้เบื้องต้น 1,920 พันล้านดอง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดหนี้กรรมการ Mai Thi Hong Hanh เป็นเงิน 2,978 พันล้านดอง (นาง Hanh ถูกจับในเดือนกันยายน 2023 - PV)

จากรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ระบุว่า การกระทำผิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลืองในบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet และจังหวัดและเมืองต่าง ๆ หลายแห่งนั้น ในระหว่างการค้นบ้าน เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงได้ยึดสมุดเงินออมชั่วคราวจำนวน 134 เล่ม รวมมูลค่า 1,320 พันล้านดอง...

Xuyen Viet Oil ได้รับใบอนุญาตอย่างไร?

บริษัท Xuyen Viet Oil ได้รับใบอนุญาตแรกในการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเบนซินเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทนี้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกปิโตรเลียมอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า บริษัทจะมีเงื่อนไขทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 83/2014/ND-CP ทั้งนี้ ในส่วนของตัวแทนปิโตรเลียม (ตามระเบียบข้อบังคับ บริษัทต้องมีตัวแทน 40 ราย) บริษัท Xuyen Viet Oil มีตัวแทนทั้งหมด 49 ราย ในจำนวนนี้ 17 รายเป็นตัวแทนที่ลงนามในสัญญาตัวแทนโดยตรงจากบริษัทแม่ของ Xuyen Viet Oil และอีก 32 รายเป็นของบริษัทย่อยของ Xuyen Viet Oil (Dai Dong Xuan Company)

อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่า: เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบการจำหน่าย มีตัวแทนจำหน่ายปลีก Dai Dong Xuan Joint Stock Company จำนวน 37 รายที่ Xuyen Viet Oil Company ประกาศให้เป็นของระบบผ่านกลไกของบริษัทแม่-บริษัทลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Xuyen Viet Oil ได้ร่วมบริจาคเงินทุนมากกว่าร้อยละ 50 ให้กับบริษัท Dai Dong Xuan

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ในวันเดียวกันนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ให้ใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกปิโตรเลียม บริษัท Xuyen Viet Oil และบริษัท Dai Dong Xuan Joint Stock Company ก็ได้ลงนามในเอกสารยกเลิกสัญญาโอนหุ้น และเมื่อถึงเวลายกเลิกนั้น “ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ปฏิบัติตามสิทธิและภาระผูกพันใดๆ ตามสัญญาที่ลงนาม”

ในการสรุปกรณีบริษัท Xuyen Viet Oil ทีมตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้แนะนำว่ากรมการตลาดในประเทศควรแก้ไขข้อผิดพลาดในการประเมินและออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจปิโตรเลียม และตรวจสอบและกำกับดูแลการบำรุงรักษาสภาพการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมโดยเร็ว

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบันทึกว่า ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ บริษัท Xuyen Viet Oil มีร้านค้าปลีกน้ำมันในเครือ 10 แห่ง และตัวแทนจำหน่ายน้ำมันปลีก 18 ราย บริษัท Xuyen Viet Oil ถูกลงโทษทางปกครองและถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมเป็นเวลา 1.5 เดือน เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการไม่รักษาและไม่ปฏิบัติตามจำนวนตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียมค้าปลีกที่กำหนดไว้ข้างต้น

ในปี 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายในธุรกิจปิโตรเลียมสำหรับบริษัท Xuyen Viet Oil ต่อไป

ในเวลาที่ทำการตรวจสอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบันทึกว่าบริษัท Xuyen Viet Oil มีร้านค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ 10 แห่ง อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ มีร้านค้า 3 แห่งที่ใบรับรองสิทธิการขายปลีกปิโตรเลียมหมดอายุแล้ว และยังมีสัญญาตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียมปลีกที่ลงนามกับตัวแทนปิโตรเลียมปลีกจำนวน 20 แห่งที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

เนื่องจากบริษัท Xuyen Viet Oil ไม่สามารถรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ค้ารายสำคัญในธุรกิจปิโตรเลียมได้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจึงได้ออกคำสั่งฉบับที่ 2081 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมของบริษัท Xuyen Viet Oil

ผู้อำนวยการบริษัท Xuyen Viet Oil ใช้เงินจากกองทุนควบคุมราคาน้ำมันเพื่อติดสินบน นาง Mai Thi Hong Hanh ผู้อำนวยการบริษัท Xuyen Viet Oil และผู้สมรู้ร่วมคิดใช้เงินจากกองทุนควบคุมราคาน้ำมันและภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและส่วนตัว การสร้างความสัมพันธ์และการติดสินบน