เมื่อเอาชนะข้อจำกัดแล้ว คนรวยรัสเซียยังฝากเงินในธนาคารสวิสได้อย่างไร?

เมื่อวันที่ 14 กันยายน สื่อ Tamedia รายงานว่าชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งยังคงโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์

Phá vỡ hạn chế, giới nhà giàu Nga vẫn gửi tiền tại ngân hàng Thụy Sỹ bằng cách nào?

โลโก้ธนาคาร Julius Baer ในเมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ที่มา : รอยเตอร์)

ตามรายงานของ Tamedia ครอบครัวของนาย Alexander Ponomarenko หัวหน้าบริษัทน้ำ Mosvodokanal ในรัสเซีย "เก็บเงินหลายล้านดอลลาร์ไว้ในสวิตเซอร์แลนด์ แม้ว่าปฏิบัติการพิเศษ ทางทหาร ในยูเครนจะปะทุขึ้นแล้วก็ตาม"

ตามเอกสารที่ Tamedia ได้รับมา ในเดือนมิถุนายน 2022 ลูกสาวของ Ponomarenko ได้เปิดบัญชีที่ Reyl Bank ในเมืองซูริก "เกือบจะพร้อมกัน" ไม่นานหลังจากนั้น เอกสารก็เปิดเผยว่า เธอได้ฝากเงิน 9.5 ล้านดอลลาร์ไว้ที่นี่

ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 แฟนสาวของ Ponomarenko มีเงินเกือบ 26 ล้านดอลลาร์ในธนาคาร Julius Baer และ 4.5 ล้านดอลลาร์ในธนาคาร Pictet

สวิตเซอร์แลนด์ตัดสินใจปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป (EU) ต่อมอสโก เพียงสี่วันหลังจากที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครน

ในปี 2022 ประเทศที่ร่ำรวยในเทือกเขาแอลป์ได้ห้ามธนาคารรับเงินฝากจากพลเมืองรัสเซีย หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในรัสเซียที่มีมูลค่าเกิน 100,000 ฟรังก์ (112,000 ดอลลาร์)

ธนาคารหลายแห่ง รวมถึง Julius Baer ประกาศว่าจะตัดความสัมพันธ์กับลูกค้าในมอสโก

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้คนรัสเซียผู้ร่ำรวยสามารถได้รับ "หนังสือเดินทางทองคำ" ได้อย่างง่ายดาย

สื่อ Tamedia รายงานว่า แฟนสาวและลูกสาวของนาย Ponomarenko มีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตถิ่นที่อยู่จากประเทศในสหภาพยุโรป ทำให้ไม่นับรวมเป็นลูกค้าชาวรัสเซีย

แหล่งที่มา