ภรรยาซีอีโอถูกจับข้อหาฉ้อโกง ทรัพย์สินอะไรของ Khanh Phuong ที่ถูกอายัด?

เหตุใดทรัพย์สินของนักร้อง Khanh Phuong จึงถูกอายัดเฉพาะในจังหวัด Lam Dong เท่านั้น?

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม กรมยุติธรรมลัมดงได้ขอให้องค์กรรับรองเอกสารหยุดทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของนาย Pham Khanh Phuong (นักร้อง Khanh Phuong) ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเป็นตัวแทน - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company (JSC) (บริษัท Nhat Nam Khang) และบุคคลอื่นอีก 11 คน

การตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และการระงับธุรกรรมเพื่อตรวจสอบกรณีการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในบริษัท Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (บริษัท Nhat Nam)

นักร้อง ขันห์ ฟอง

นายทราน ซวน เตี๊ยน ทนายความหัวหน้าสำนักงานกฎหมายด่งดอย (สมาคมทนายความฮานอย) ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เกียวทอง เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า มาตรา 5 วรรค 1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปี 2558 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ องค์กร และบุคคลต้องรับผิดชอบในการปราบปรามอาชญากรรม

โดยเฉพาะ: “ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ หน่วยงานของรัฐต้องใช้มาตรการป้องกันอาชญากรรมและประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรม”

ดังนั้น ทนายความเตี๊ยนจึงเชื่อว่าเอกสารของกรมยุติธรรมจังหวัดลัมดองที่ขอระงับการดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายคานห์ ฟองเป็นการชั่วคราวนั้นมีความเหมาะสม

“ในทางกลับกัน เนื่องจากเป็นเอกสารจากกรมยุติธรรม จังหวัดลัมดง มีเพียงทรัพย์สินของนายคานห์ ฟอง ในจังหวัดนี้เท่านั้นที่ถูกระงับการทำธุรกรรมทรัพย์สินชั่วคราวตามเอกสารคำสั่ง”

ส่วนทรัพย์สินของนายฟองในจังหวัด/เมืองอื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นๆ ว่าจะพิจารณาว่าจะระงับการทำธุรกรรมหรือไม่” ทนายความเตียน วิเคราะห์

ทนายความทราน ซวน เตียน – หัวหน้าสำนักงานกฎหมายด่งดอย (สมาคมทนายความฮานอย)

ก่อนหน้านี้ นักร้อง Khanh Phuong ก็ยังยืนยันอีกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของบริษัท Nhat Nam

“ระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจบางอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้ นี่เป็นเพียงที่จังหวัดลัมดงเท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่นๆ เป็นเรื่องปกติ” นักร้องนำวง Warm Wind Scarf ยืนยัน

แล้วทรัพย์สินอื่นๆ ของ Khanh Phuong ล่ะ?

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าภริยาของเขา นางสาวหวู่ ถิ ถวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท นัท นัม ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนการกระทำ "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต" นายข่านห์ ฟอง ยังได้ยืนยันด้วยว่า "หากในกรณีนี้ บุคคลใดพบว่าข้าพเจ้าได้กระทำการละเมิดใดๆ โปรดรายงานให้ทราบ โดยทางการและกฎหมายจะทำการสอบสวน ชี้แจง และดำเนินการที่เหมาะสม"

เมื่อกลางปีนี้ ตัวตนของภรรยา Khanh Phuong ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็น Ms. Vu Thi Thuy ซึ่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Nhat Nam สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคน

เริ่มจากเรื่องราวของนางสาว Thuy ที่ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราว และนาย Phuong ที่ถูกระงับทรัพย์สิน ความคิดเห็นของประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสถานการณ์ทางกฎหมาย: ทรัพย์สินอื่นๆ (ถ้ามี) ของนักร้อง Khanh Phuong จะถูกอายัดต่อไปเพื่อใช้ในการสอบสวนและเยียวยาผลที่ตามมาหรือไม่? เมื่อสามีหรือภริยาประสบปัญหาทางกฎหมาย บุคคลอื่นจะต้องรับผิดร่วมในกรณีใดบ้าง?

ทนายความ Tran Xuan Tien กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว ใครก็ตามที่ก่ออาชญากรรมจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับอาชญากรรมที่ตนก่อขึ้น ในกรณีที่คู่สมรสกำลังถูกสอบสวน ดำเนินคดี หรือพิจารณาคดีในข้อหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน การพิจารณาคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินแยกกันถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

ภายใต้ข้อ 4 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการสมรสและครอบครัว พ.ศ. 2557 ที่กำหนดภาระหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยา สามีและภริยาต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่อันเกิดจากการกระทำอันผิดกฎหมายของตน

ดังนั้นสามี/ภริยาผู้ที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตน

แต่ในความเป็นจริงมีหลายกรณีที่เฉพาะสามี/ภริยาเท่านั้นที่ถูกกักขังหรือจำขัง แต่ทางการยังสามารถใช้มาตรการฉุกเฉินชั่วคราวกับทรัพย์สินของอีกฝ่ายได้ โดยมุ่งหมายเพื่อป้องกันการกระจายและทำลายทรัพย์สิน ตลอดจนรับรองการบังคับคดีตามคำพิพากษาในภายหลัง

“ตามมาตรา 33 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการสมรสและครอบครัว พ.ศ. 2557 บัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์สินร่วมกันของคู่สมรส ย่อม ถือเอาและใช้ร่วมกัน เพื่อเลี้ยงดูความต้องการของครอบครัว และ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของคู่สมรส ”

ดังนั้นเมื่อสามี/ภริยาถูกควบคุมตัวหรือดำเนินคดีและหน่วยงานสอบสวนยังไม่แยกทรัพย์สินร่วมของทั้งคู่ จึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการ เช่น การอายัดทรัพย์สินของสามี/ภริยา หรือระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินชั่วคราว...

“หากทรัพย์สินของคู่สมรสที่ถูกควบคุมตัวได้ถูกแยกออกจากทรัพย์สินส่วนกลางของทั้งคู่แล้ว และคู่สมรสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับเจ้าของหรือผู้จัดการทางกฎหมายของทรัพย์สินนั้น เนื่องจากไม่มีพื้นฐานที่จะใช้มาตรการข้างต้นอีกต่อไป” ทนายเตียนกล่าวเสริม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน กรมตำรวจกรุงฮานอยได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาวหวู่ ทิ ทุย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Nhat Nam ไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำ "ฉ้อโกงโดยยักยอกทรัพย์สิน" นางสาวถุ้ย เป็นภรรยาของนักร้อง คานห์ ฟอง

จากการสอบสวนเบื้องต้น ในช่วงปี 2563 - 2565 บริษัท Nhat Nam ได้ระดมเงินเกือบ 9,000 พันล้านดองจากบุคคลกว่า 20,000 ราย ผ่านสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจจำนวน 45,525 ฉบับ บริษัทใช้เงินเกือบ 2,300 พันล้านดองเพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนายหน้า นางสาวตุยใช้เงินส่วนตัว 635 พันล้านดอง

นางสาวถุ้ย เปิดเผยว่า บริษัท Nhat Nam ไม่ได้แสวงหากำไรใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทไม่มีโครงการหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ในจังหวัดหว่าบิ่ญและบิ่ญถ่วนตามที่โฆษณาไว้

แหล่งที่มา: https://www.baogiaothong.vn/vo-ceo-bi-bat-vi-lua-dao-con-tai-san-nao-cua-khanh-phuong-bi-phong-toa-192231005183725306.htm