ลัมดงระงับการซื้อขายทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้อง 5 รายในคดีบริษัทนัทนามชั่วคราว

กรมยุติธรรมจังหวัดลัมดงส่งเอกสารถึงองค์กรรับรองเอกสารในจังหวัด เพื่อขอให้ตรวจสอบ ให้ข้อมูล เอกสาร และระงับการทำธุรกรรมทรัพย์สินที่ถูกโอนไปของบุคคล 5 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่บริษัท Nhat Nam Investment and Trade Joint Stock Company เป็นการชั่วคราว ระยะเวลาการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน

บุคคลดังกล่าวได้แก่ นางสาวหวู่ ถิ ถวี เซือง (อายุ 29 ปี), นางสาวบุย ถิ เล (อายุ 26 ปี), นางสาวเหงียน ถิ ฮ่อง ญุง (อายุ 20 ปี), นายเหงียน มินห์ ตวน (อายุ 24 ปี อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์) และโด่ ถิ เป่า อุเยน (อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ในเมืองลองอัน)

นายเหงียน ฮู ตัน รองหัวหน้าแผนกสนับสนุนตุลาการ กรมยุติธรรมลัมดง ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว เมืองดานตรี ว่า เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอการประสานงานจากตำรวจกรุงฮานอยในการสืบสวนและยืนยันคดี "การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ที่เกิดขึ้นในบริษัทญาตนาม

นอกจากนี้ นายตัน ยังกล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน หากบุคคลทั้ง 5 รายข้างต้นมีธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน หน่วยงานรับรองเอกสารจะถ่ายสำเนาเอกสารแล้วส่งไปยังสำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรม กรุงฮานอยโดยตรง และส่งกลับมายังกรมยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ทราบ โดยทั่วไปการทำธุรกรรมสินทรัพย์มักจะเป็นอสังหาริมทรัพย์

นายแทน ยังเน้นย้ำด้วยว่า นี่เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐสองแห่ง จังหวัดและเมืองอื่น ๆ จะดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบนี้เช่นกัน ตามคำขอของหน่วยงานสอบสวนของตำรวจนครฮานอย

อย่างไรก็ตาม นอกจากการออกเอกสารคำร้องเช่น ลัมดงแล้ว จังหวัดและเมืองอื่น ๆ อาจโพสต์ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลการบล็อกการรับรองเอกสารเพื่อให้องค์กรรับรองเอกสารในท้องถิ่นนั้น ๆ เข้าถึงข้อมูลได้

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — นักร้อง Khanh Phuong ถูกกรมยุติธรรม Lam Dong ระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาชั่วคราว เนื่องจากเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบริษัท Nhat Nam

ก่อนหน้านี้ เมื่อต้นเดือนตุลาคม กรมยุติธรรมลำด่ง ก็ได้ส่งเอกสารไปยังองค์กรรับรองเอกสารในพื้นที่ เพื่อขอระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท 1 แห่งและบุคคล 12 รายเป็นการชั่วคราว

รายชื่อดังกล่าวประกอบด้วยชื่อ Pham Khanh Phuong (นักร้อง Khanh Phuong อายุ 42 ปี) และบริษัทที่นาย Phuong เป็นตัวแทนทางกฎหมาย - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาคาร Vincom Center ชั้น 17 แขวง Ben Nghe เขต 1 นครโฮจิมินห์

เอกสารนี้ยังออกโดยกรมยุติธรรมลัมดงเพื่อประสานงานตามคำขอของตำรวจนครฮานอยในการสืบสวนและยืนยันคดีฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินของบริษัทลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ Nhat Nam

ในการตอบสนองต่อเอกสารนี้จาก Lam Dong นักร้อง Khanh Phuong ได้กล่าวในการถ่ายทอดสดบนหน้า Facebook ส่วนตัวของเขา โดยแสดงความสับสนเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ เนื่องจากเขาไม่มีทรัพย์สินใดๆ ใน Lam Dong และ "การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ Khanh Phuong ในทางใดทางหนึ่ง"

ก่อนหน้านี้ นางสาวหวู่ ถิ ถวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นัท นาม เรียลเอสเตท ซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องสาว คานห์ ฟอง ถูกดำเนินคดีและคุมขังชั่วคราวในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต" ตามมาตรา 174 ของประมวลกฎหมายอาญา

ตามข้อมูลจากพลโท โต อัน โซ โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2022 บริษัท Nhat Nam สามารถจัดเก็บรายได้รวม 8,941 พันล้านดองจากบุคคลประมาณ 20,000 ราย ผ่านสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจมากกว่า 45,500 ฉบับ

พล.ต.เหงียน ทันห์ ตุง รองผู้กำกับการตำรวจนครฮานอย กล่าวว่า เมื่อบริษัท Nhat Nam จัดเก็บเงิน 8,941 พันล้านดอง บริษัทได้นำเงินกว่า 4,000 พันล้านดองไปชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่บุคคล แม้ว่าจะไม่ได้ทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม ใช้เงิน 520,000 ล้านดอง เพื่อบำรุงรักษาการดำเนินงานของบริษัท ใช้จ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับนายหน้ารายบุคคลไปกว่า 2,000 พันล้านดอง เงิน 600 พันล้านดองถูกใช้ไปกับ Vu Thi Thuy ส่วนที่เหลืออีกเกือบ 1,000 พันล้านดองไม่ได้ถูกใช้ไปโดยไม่ทราบสาเหตุ

หน่วยงานสอบสวนได้ทำการตรวจสอบและอายัดบัญชีธนาคาร 20 แห่ง ยึดบ้านและที่ดินเพื่อประกันสิทธิของเหยื่อ อย่างไรก็ตาม บัญชีทั้ง 20 บัญชีข้างต้นไม่มีเงิน หรือมีเงินเหลืออยู่น้อยมาก (ต่ำกว่า 10 ล้านดอง)

แหล่งที่มา