ส่งสำนวนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีเจ้าของถั่วลิสงตาลตาน

เช้านี้ (30 ก.ย.) ศาลประชาชนเมืองดีอัน จังหวัด บิ่ญเซือง ได้นำคดีอาญา “ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา” และ “เลี่ยงภาษี” ขึ้นพิจารณาคดี หลังจากเลื่อนการพิจารณามาแล้ว 2 ครั้ง

จำเลยคือ Tran Quoc Tan (เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2506 เป็นกรรมการบริษัท Tan Tan Joint Stock Company) และ Tran Quoc Tuan (เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2511 เป็นกรรมการบริษัท และเป็นน้องชายของนาย Tan)

นายแทนถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการเมืองตี้อานในความผิดฐาน "ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา" และ "หลีกเลี่ยงภาษี" ขณะที่นายตวนถูกดำเนินคดีในความผิดฐาน "ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา"

จำเลย นายทราน ก๊วก ทัน (เสื้อสีชมพู) และจำเลย นายทราน ก๊วก ตวน ภาพ : XA

ในการพิจารณาคดีครั้งนี้ คณะผู้พิพากษา ผู้แทนอัยการ และทนายความ ได้ซักถามนายตันและนายตวนเกี่ยวกับคดีนี้หลายคำถาม อย่างไรก็ตาม จำเลยทั้งสองตอบได้เพียงไม่กี่คำถาม โดยส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่ทราบ” หรือ “จำไม่ได้” เนื่องจากผ่านมานานมากแล้ว

ในการตอบสนองต่อศาลประชาชน นาย Tan กล่าวว่า บริษัท Tan Tan Joint Stock Company ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีผู้ถือหุ้น 3 ราย โดยนาย Tan ถือหุ้นร้อยละ 80 ส่วนนาย Tuan และนางสาว Chau Thi Phung (ภริยาของนาย Tuan) ถือหุ้นอยู่รายละ 10% กิจกรรมทั้งหมดของธุรกิจนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและกำกับดูแลโดย คุณตัน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 นายตันได้ลงนามในสัญญาโอนหุ้นส่วนตัวจำนวน 3.6 ล้านหุ้นให้กับนางเหงียน ถิ ทานห์ (อายุ 62 ปี อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์) มูลค่า 36,600 ล้านดอง บริษัท Tan Tan ยังได้ออกใบรับรองการเป็นเจ้าของหุ้นร้อยละ 45.83 ให้กับนางสาว Thanh แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานทางการเงิน หรือการประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจ ส่งผลให้นางสาว Thanh ยื่นฟ้องต่อศาลประชาชนในจังหวัด Binh Duong

คำพิพากษาที่ออกโดยศาลประชาชนจังหวัดบิ่ญเซืองบังคับให้คณะกรรมการบริษัท Tan Tan ต้อง "เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งพิเศษเพื่อเลือกคณะกรรมการบริษัทใหม่ตามกฎหมาย" บริษัทได้รับการร้องขอให้ Ms. Thanh ตรวจสอบและคัดลอกหนังสือ บันทึกการประชุม มติของคณะกรรมการบริหาร รายงานทางการเงินกลางปีและประจำปี แต่จำเลยไม่ได้ปฏิบัติตาม

เมื่อตอบคำถามของตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายตันกล่าวว่า สัญญาโอนให้กับนางสาวถันห์ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงสัญญาปลอมเพื่อแก้ไขปัญหาเงินกู้ ไม่ใช่การโอนหุ้น ดังนั้น เมื่อนางสาวถั่น ยื่นฟ้อง เขาก็ “โกรธ” มาก และไม่ยอมจัดเตรียมเอกสารของบริษัท และไม่ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วยซ้ำ แต่กลับร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจของทางการ

นายตันให้การเป็นพยานต่อศาลประชาชนว่า ประมาณปี 2556 หรือ 2557 (จำไม่ผิดแน่ชัด) บริษัทประสบภาวะขาดทุนและหยุดการผลิต

เมื่อปี ๒๕๕๘ นายตัน ยอมรับว่า ได้ให้บริษัท ตัน ตัน เทรดดิ้ง-โปรดักชั่น-เพาะปลูก จำกัด (ซึ่งเป็นของลูกชายของนายตัน) เช่าโรงงานในราคาเดือนละ ๑๐๐ ล้านดอง โดยไม่ออกใบแจ้งหนี้ แต่บันทึกไว้ในใบเสร็จรับเงินของบริษัทเท่านั้น

แม้ว่าเขาจะระบุว่าบริษัทได้หยุดดำเนินการในช่วงเวลาที่กล่าวข้างต้น แต่ศาลประชาชนก็ได้นำรายงานทางการเงินตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2022 ออกมาเสนอ ซึ่งนายตันกล่าวว่าเขาได้ขอให้ผู้ให้บริการทำ แต่เขาจำไม่ได้แน่ชัดว่าได้ขอให้ใครทำ

นอกจากนี้ คณะผู้พิพากษายังพิสูจน์อีกว่า บริษัท Tan Tan ต้องเสียค่าไฟฟ้าไปกว่า 1.3 พันล้านดอง หลังจากการระงับการดำเนินงาน แต่คุณ Tan ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้

เขายังไม่รับสารภาพว่ามีความผิดฐาน “หลบเลี่ยงภาษี” ตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง เนื่องจากขณะนั้นพนักงานของเขาลาออกหมดแล้ว เขาจึงต้องพึ่งบริการจากภายนอก มีเรื่องต้องดูแลมากมาย จึงเสียภาษีน้อยลง

ในขณะเดียวกัน นายตวน ยอมรับที่จะดำเนินคดีข้อหา "ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา" เขาบอกว่าเขาทำตามคำสั่งของพี่ชายและได้ให้คำให้การแก่หน่วยงานสอบสวนไปแล้วดังนั้นเขาจึงจะไม่พูดคุยเรื่องนี้ในศาลอีก

รายละเอียดที่น่าสังเกตในการพิจารณาคดีครั้งนี้คือการปรากฏตัวของสมุดบัญชีการชำระเงินของบริษัท Tan Tan Joint Stock Company ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2022 (ขณะนั้น บริษัทได้ยุติการดำเนินการแล้ว) ซึ่งผู้ลงนามหลายคนเป็นพนักงานของบริษัทของลูกชายของนาย Tan (บริษัท Tan Tan Trading - Production - Cultivation Company Limited) ในปัจจุบัน

โรงงานของบริษัท ตัน ตัน จ๊อปชั่น จำกัด ภาพ : XA

ภายหลังการพิจารณาคดีแล้ว คณะผู้พิพากษามีมติให้ส่งสำนวนกลับ โดยขอให้มีการสืบสวนเพิ่มเติม ชี้แจงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ และสอบสวนเพื่อชี้แจงสัญญาณของผู้สมรู้ร่วมคิดในการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทแห่งนี้

นอกจากนี้ ให้ชี้แจงความแตกต่างของค่าเช่าคลังสินค้าและโรงงานของบริษัท ตัน ตัน จ๊อปเม้นท์ จำกัด ให้ชี้แจงว่ามีสัญญาณการละเมิดทรัพย์สินและการยักยอกทรัพย์สินของบริษัทหรือไม่

นอกจากนี้ ศาลประชาชนยังได้ขอให้ชี้แจงว่ามีการกระทำปลอมแปลงตราประทับเอกสารขององค์กรในเอกสารของบริษัท Tan Tan Joint Stock Company หรือไม่ คำร้องขอประเมินทางศาลเกี่ยวกับการบัญชีและการสอบบัญชีในช่วงปี 2562-2565 ของบริษัทนี้

เลื่อนการพิจารณาคดีเจ้าของถั่วลิสง แทน แทน เพราะจำเลยเพิ่งเข้าโรงพยาบาล

หลังจากกำหนดวันพิจารณาคดี 2 คดีที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเจ้าของแบรนด์ถั่วลิสงยี่ห้อ Tan Tan แล้ว ศาลประชาชนเมืองตี้อานก็ต้องเลื่อนการพิจารณาคดีเนื่องจากจำเลยขาดงานด้วยเหตุต่างๆ

พี่น้องเจ้าของถั่วลิสงพันธุ์ตาลตาลชุดทดลอง

ผู้ก่อตั้งแบรนด์ถั่วลิสง Tan Tan และน้องชายของเขาถูกนำตัวขึ้นศาลโดยศาลประชาชนในจังหวัดบิ่ญเซือง ในข้อกล่าวหา "ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา" และ "หลีกเลี่ยงภาษี"

ติดอยู่ในข้อพิพาท โรงงานถั่วลิสง Tan Tan ขนาดพื้นที่เกือบ 4.5 ไร่ ปัจจุบันสถานะเป็นอย่างไรบ้าง?

โรงงานของบริษัท Tan Tan Joint Stock Company สร้างขึ้นบนพื้นที่นับหมื่นตารางเมตร ตั้งอยู่ริมถนนสายสำคัญในบิ่ญเซือง

ที่มา: https://vietnamnet.vn/tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-truy-to-anh-em-chu-dau-phong-tan-tan-2327383.html