การละเมิดโครงการไดนิญและเรื่องราวการติดสินบนผู้ตรวจสอบ

ตามคำฟ้อง ข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติในภายหลังจากผู้นำรัฐบาลในการโอนคำร้องของบริษัท Saigon Dai Ninh (SGDN) พร้อมคำสั่งของสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามคำร้องและเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนาย Nguyen Cao Tri (ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท SGDN) ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และเป็นพื้นฐานให้เกิดการละเมิดอย่างต่อเนื่องในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อสรุปการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล ทำให้โครงการ Dai Ninh ขยายเวลาและล่าช้าออกไปโดยผิดกฎหมาย

ข้อกล่าวหาระบุชัดเจนว่าในเดือนมีนาคม 2021 หลังจากที่นาย Tran Van Minh (รองผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะนั้น) อนุมัติแผนการตรวจสอบและการยืนยัน นาย Le Quoc Khanh (อดีตรองอธิบดีกรมตรวจสอบและการร้องเรียนและการกล่าวโทษภายใต้กรม II สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล) ได้พบกับนาย Hoang Van Xuan และนาย Nguyen Nho Dinh (อดีตผู้ตรวจการกรม II ทั้งคู่) เพื่อเผยแพร่แผนและถ่ายทอดคำสั่งของนาย Tran Van Minh เกี่ยวกับการพิจารณาและสร้างเงื่อนไขให้บริษัท SGDN ขยายการดำเนินการโครงการ Dai Ninh

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2021 ณ สำนักงานใหญ่สำนักงานผู้ตรวจการจังหวัดลัมดง คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยนาย Le Quoc Khanh, Hoang Van Xuan และ Nguyen Ngoc Anh (อดีตผู้ตรวจการของกรม II) ทำงานร่วมกับตัวแทนของบริษัท SGDN เมื่อถึงเวลานั้น คณะทำงานได้ขอให้บริษัทชี้แจงเนื้อหาที่เสนอบางส่วน และจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรองรับข้อกำหนดในการตรวจสอบ ยืนยัน และพิสูจน์ความสามารถทางการเงินในการพิจารณาขยายโครงการ

ภาพประกอบ

ภายหลังการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายเหงียน กาว ตรี ได้เข้าพบและมอบซองเงินจำนวน 100 ล้านดองให้กับนายอันห์ที่สำนักงานของนายอันห์ พร้อมขอให้เขาช่วยดูแลและช่วยเหลือบริษัทไดนิญห์ในการขยายโครงการ

บ่ายวันนั้น นายตรีไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองดาลัตเพื่อพบกับนายฮวง วัน ซวน เพื่อหารือ ตกลงเนื้อหา และลงนามบันทึกการทำงาน หลังจากนั้น คุณตรีได้พบกับคุณเล กว๊อก คานห์ เป็นการส่วนตัว เพื่อขอร้องให้คุณคานห์ช่วยดูแลและสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเพื่อสนับสนุนบริษัท SGDN

นายตรีได้มอบถุงของขวัญที่มีเงิน 500 ล้านดองให้กับนายคานห์ และขอให้คุณคานห์มอบซองเงิน 100 ล้านดองให้กับนายดิงห์และซวน จากนั้นอดีตรองผู้อำนวยการได้มอบซองเงิน 100 ล้านดองให้กับนายซวน และมอบเงิน 50 ล้านดองให้กับนายดิงห์ จากจำนวนเงินที่นายตรีให้ไป โดยระบุอย่างชัดเจนว่า “นี่คือของขวัญจากตรี”

เมื่อคณะทำงานเดินทางไปนครโฮจิมินห์เพื่อทำงานและรวบรวมเอกสาร ในช่วงเย็นของวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายตรีได้ติดต่อนายคานห์ เพื่อเชิญไปรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขต 1 (นครโฮจิมินห์) เพื่อนำเอกสารที่พิสูจน์ความสามารถทางการเงินตามคำสั่งของนายคานห์มาแสดง

ตามคำให้การของนายตรี ในการพบปะครั้งนี้ นายตรีได้มอบซองจดหมายที่มีเงิน 200 ล้านดองให้กับนายข่านห์เพื่อขอบคุณ และยังคงขอความช่วยเหลือจากนายข่านห์ต่อไป อย่างไรก็ตาม นายข่านห์ปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินดังกล่าว

นายตรี ยังได้กำชับให้คนอื่นๆ ส่งมอบเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของบริษัท SGDN และซองจดหมายที่มีเงิน 50 ล้านดองให้กับนายฮวง วัน ซวน ที่เกสต์เฮาส์ของสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลในเขต 3 นครโฮจิมินห์

ตามคำกล่าวหา นอกจากจะได้รับเอกสารรับรองที่นายเหงียน กาว ตรี จัดเตรียมให้แล้ว คณะทำงานยังไม่ได้ตรวจสอบและยืนยันความสามารถทางการเงินและการละเมิดอื่นๆ ในการดำเนินโครงการของบริษัท SGDN ตามที่ระบุไว้ในข้อสรุปที่ 929

ด้วยเหตุนี้ คณะทำงานจึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการตรวจสอบและยืนยันอย่างเหมาะสม แต่ได้สมคบคิด วางแผน และชี้แนะนายเหงียน กาว ตรี ให้ดำเนินการออกเอกสารรับรองความสามารถทางการเงินให้แก่คณะทำงาน ช่วยให้คุณตรีบรรลุวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเกินควร

ในเดือนเมษายน 2021 นายทรีได้ไปที่บ้านส่วนตัวของนายทราน วัน มินห์ สองครั้ง เพื่อมอบเงินรวม 10,000 ล้านดองให้กับนายมินห์ และยังคงขอร้องนายมินห์ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปรับข้อสรุปการตรวจสอบ 929 ให้เป็นไปในทิศทางการฟื้นฟูโครงการไดนิญห์

บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บางรายระหว่างการสอบสวนคดีได้ระบุสัญญาณของการละเมิด แต่เนื่องจากระยะเวลาการสอบสวนได้หมดลงแล้ว สำนักงานสอบสวนจึงได้แยกข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของบุคคลเหล่านี้ไว้เพื่อดำเนินการสืบสวนและจัดการต่อไปในภายหลัง

ที่มา: https://vietnamnet.vn/sai-pham-tai-du-an-dai-ninh-va-chuyen-phong-bi-lot-tay-cho-can-bo-thanh-tra-2347915.html