กำหนดภารกิจและกำกับดูแลการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายให้ชัดเจน

Kinhtedothi - รองนายกรัฐมนตรีถาวร Nguyen Hoa Binh เพิ่งลงนามในมติหมายเลข 1338/QD-TTg ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2024 เกี่ยวกับการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วยการประสานงานระหว่างกระทรวง หน่วยงานระดับรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมการสนับสนุนการก่อการร้าย

กำหนดภารกิจของแต่ละกระทรวงและภาคส่วนในการตรวจสอบและกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายให้ชัดเจน - ภาพประกอบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำสั่งเลขที่ 1338/QD-TTg ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2024 แก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการประสานงานการตรวจสอบและการกำกับดูแลองค์กรให้สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย

ประเด็นใหม่ของการตัดสินใจหมายเลข 1338/QD-TTg คือการเพิ่มกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

อำนาจหน้าที่ของกระทรวง หน่วยงาน หน่วยงานต่างๆ ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในคำสั่งเลขที่ 1338/QD-TTg ดังต่อไปนี้

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ก) ดำเนินการเป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและเข้าร่วมในคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายตามคำขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงการคลัง กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าคณะผู้ตรวจและควบคุมสหวิชาชีพ

ค) ให้สาขาธนาคารของรัฐในจังหวัดและเมืองศูนย์กลางควบคุมและประสานงานกับส่วนราชการและสาขาในพื้นที่เพื่อแนะนำหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งทีมตรวจสอบและควบคุมดูแลสหวิชาชีพสำหรับองค์กรที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและขอบเขตการบริหารจัดการในพื้นที่

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถรวมหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสาขาธนาคารแห่งรัฐเป็นประธานในจังหวัดหรือเมืองที่บริหารจัดการโดยส่วนกลาง

กระทรวงการคลังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ก) ดำเนินการเป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและเข้าร่วมในทีมตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าคณะผู้ตรวจและควบคุมสหวิชาชีพ

กระทรวงก่อสร้างมีภารกิจดังต่อไปนี้:

ก) ดำเนินการเป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงก่อสร้างเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและเข้าร่วมในทีมตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าคณะผู้ตรวจและควบคุมสหวิชาชีพ

ค) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและเทศบาลนครเป็นประธานและประสานงานกับกรมและสาขาในพื้นที่ เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่จัดตั้งคณะตรวจสอบและควบคุมดูแลสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและขอบเขตการบริหารจัดการในพื้นที่

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกรมก่อสร้างของจังหวัดหรือเมืองที่ดำเนินงานในส่วนกลางเป็นประธาน

กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ก) ดำเนินการเป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและเข้าร่วมในทีมตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าคณะผู้ตรวจและควบคุมสหวิชาชีพ

ค) ให้กรมยุติธรรมจังหวัดและเทศบาลเมืองเป็นประธานและประสานงานกับกรมและสาขาในพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดตั้งทีมตรวจสอบและควบคุมดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินภายในขอบเขตและขอบเขตการบริหารจัดการในพื้นที่

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระทรวงยุติธรรมของจังหวัดหรือเมืองที่ดำเนินงานส่วนกลางเป็นประธาน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ก) ดำเนินการเป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและเข้าร่วมในทีมตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าคณะผู้ตรวจและควบคุมสหวิชาชีพ

ค) ให้กรมอุตสาหกรรมและการค้าของจังหวัดและเมืองในส่วนกลางควบคุมและประสานงานกับกรมและสาขาในพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งทีมตรวจสอบและควบคุมดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับองค์กรที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและขอบเขตการบริหารจัดการในท้องถิ่น

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพอาจรวมหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกรมอุตสาหกรรมและการค้าของจังหวัดหรือเมืองที่บริหารจัดการโดยส่วนกลางเป็นประธาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจดังนี้:

ก) ดำเนินการเป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและเข้าร่วมในทีมตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าคณะผู้ตรวจและควบคุมสหวิชาชีพ

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้:

ก) ดำเนินการเป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับควบคุมระหว่างภาคส่วน เพื่อติดตามและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมการก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมการก่อการร้าย ณ กระทรวง หน่วยงานระดับรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและเข้าร่วมในทีมตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินตามคำขอของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าคณะผู้ตรวจและควบคุมสหวิชาชีพ

ค) กำกับดูแลความมั่นคงสาธารณะของจังหวัดและเมืองในส่วนกลางให้เป็นประธานและประสานงานกับส่วนราชการและสาขาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่จัดตั้งคณะตรวจสอบและกำกับควบคุมดูแลสหวิชาชีพเพื่อติดตามให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ณ ส่วนราชการ สาขา และสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตและขอบเขตการบริหารจัดการในพื้นที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะของจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยส่วนกลางเป็นประธาน

กระทรวงและหน่วยงานระดับรัฐมนตรีมีหน้าที่ดังนี้:

ก) ประสานงานกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบภาคส่วนและองค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ประสานงานการพัฒนาแผนการตรวจสอบและติดตามระหว่างภาคส่วน

ข) เข้าร่วมในทีมตรวจสอบและควบคุมดูแลสหวิชาชีพตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้าคณะผู้ตรวจและควบคุมสหวิชาชีพ

ค) กำกับดูแลหน่วยงานและสาขาที่มีอำนาจหน้าที่ในจังหวัดและเมืองที่บริหารโดยส่วนกลางให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะระดับจังหวัด ธนาคารแห่งรัฐระดับจังหวัด กรมการก่อสร้าง กรมยุติธรรม กรมอุตสาหกรรมและการค้า ในการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพ มีหน้าที่ดังนี้

ก) ให้เป็นประธานในการออกคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมดูแลสหวิชาชีพ โดยมีหัวหน้าคณะทำงานจากหน่วยงานที่ควบคุมดูแลคนหนึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมดูแล

ข) การจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะต้องประกอบด้วยสมาชิกจากธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อรัฐบาลในการดำเนินการบริหารจัดการของรัฐเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย) จะต้องพิจารณาตามข้อกำหนดการตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อกำหนดสมาชิกที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการมีประสิทธิผล

ค) พัฒนาระบบแผนการตรวจสอบและติดตาม มอบหมายงานให้แก่สมาชิกของทีมตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพ

ง) จัดเตรียมเงื่อนไขด้านโลจิสติกส์และเทคนิคเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบและควบคุมดูแลเป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล

ในคำตัดสินระบุไว้ชัดเจนว่า ทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนขององค์กรที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย ปฏิบัติงานแบบนอกเวลา และจะยุบเลิกเมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและภารกิจตามแผนเสร็จสิ้น

ที่มา: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html