ตามคำฟ้อง นาย Nguyen Thanh Tung (ประธานกรรมการบริษัท Dong Phuong Petroleum) ได้รู้จักกับ นางสาว Truong My Lan ผ่านทางคนรู้จักคนหนึ่ง เพื่อให้สามารถถอนเงินจากธนาคาร SCB ต่อไปได้ ในเดือนพฤษภาคม 2565 นางสาวหลานได้ตกลงกับนายถัง ที่จะใช้บริษัทในกลุ่มของเจ้าพ่อรายนี้มาอ้างชื่อพวกเขาและยื่นคำขอสินเชื่อกับธนาคาร SCB นางสาวลานเป็นผู้ให้หลักประกัน และเงินที่ถอนออกมาใช้ทั้งสองฝ่าย

เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงกับคุณ Truong My Lan คุณ Tung ได้สั่งให้ Mr. Dao Chi Kien (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Dong Phuong Petroleum) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดเตรียมข้อมูลของบริษัท 35 แห่งให้กับพนักงาน SCB Bank เพื่อจัดทำใบสมัครสินเชื่อ 37 ใบ วงเงิน 1,720.88 พันล้านดอง (รวมเงินต้นคงเหลือ 1,720.88 พันล้านดอง และดอกเบี้ยคงเหลือกว่า 12 พันล้านดอง)

นายตุง มอบหมายให้ นายเกียน ทำหน้าที่บริหารจัดการและโอนข้อมูลของบริษัททั้ง 11 แห่งโดยตรงให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อจัดทำใบสมัครสินเชื่อจำนวน 11 ใบ จ่ายเงิน 443,600 ล้านดอง ให้กับ นายตุง เพื่อนำไปใช้จ่ายภาษีให้กับบริษัท ดองฟอง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ยอดคงค้างสินเชื่อทั้ง 11 รายการนี้มีมูลค่ารวมมากกว่า 446 พันล้านดอง (ซึ่งมียอดเงินต้นคงเหลือ 443.6 พันล้านดอง และยอดดอกเบี้ยคงเหลือมากกว่า 3 พันล้านดอง)

tn018019.jpg

คำฟ้องระบุว่า นายทุงสมคบคิดกับนางสาวจวง ไม ลาน สั่งให้นายเดา ชี เกียน กระทำผิดกฎหมาย สร้างเอกสารกู้ยืมเงินปลอม ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมการธนาคาร ถอนเงิน 1,720.88 พันล้านดองจากธนาคาร SCB เพื่อให้นางสาวลานและนายทุงใช้ร่วมกัน

นายตุง ระบุว่า ได้สร้างความเสียหายแก่ธนาคาร SCB มากกว่า 850,000 ล้านดอง และนายเกียน ได้สร้างความเสียหายแก่ธนาคาร SCB มากกว่า 356,000 ล้านดอง

จับมือบิ๊กบอสถอนเงินจาก SCB แจกแหลกกว่า 1.5 แสนล้านบาท

นาย Duong Tan Truoc (กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Tuong Viet) รู้จักกับนาง Truong My Lan ตั้งแต่ปลายปี 2020 ประมาณเดือนเมษายน 2021 นาง Lan ได้หารือและเห็นด้วยกับนาย Truoc เกี่ยวกับการที่นาง Lan โอนโครงการ Thanh Yen ให้กับเจ้าพ่อรายนี้และบริษัท Tuong Viet ในราคา 2,500 พันล้านดอง

ตามข้อตกลง นายทรูคไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ เพียงยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร SCB วงเงิน 3,500 พันล้านดองเท่านั้น โดย 2,500 พันล้านดอง เป็นเงินที่ได้รับจากการโอนโครงการThanh Yen เงินที่เหลือ 1,000 พันล้านดองนั้นเป็นของคุณหลานใช้เองและรับผิดชอบจ่ายให้กับธนาคาร SCB

จากนั้นผู้ประกอบการ Duong Tan Truoc ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท Tuong Viet ติดต่อ SCB เพื่อดำเนินการตามแผนสินเชื่อโดยกำหนดให้ชื่อบริษัท Thuan Tien และบริษัท Khanh Minh เป็นชื่อในใบสมัครสินเชื่อ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ธนาคาร SCB ได้ลงนามสัญญาเงินกู้กับบริษัท Thuan Tien และบริษัท Khanh Minh โดยยอดเงินกู้ที่เบิกจ่ายคือ 1,700 พันล้านดอง และ 1,800 พันล้านดอง ตามลำดับ

ภายหลังการเบิกเงินแล้ว เงินดังกล่าวได้ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่อยู่ในกลุ่มของนางสาว Truong My Lan และ Van Thinh Phat เพื่อให้คุณนางสาว Lan สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ เนื่องจากนายทรูคช่วยคุณหลานดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างในระยะที่ 1 ของโครงการแหลมแดง ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การก่อสร้างของโครงการแหลมแดงเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น) ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการไซง่อนบิ่ญอัน (SDI)

ด้วยเหตุนี้ นางสาว Truong My Lan จึงได้สั่งให้นางสาว Tran Thi My Dung (รองผู้อำนวยการธนาคาร SCB) จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้บริษัท Tuong Viet กู้ยืมเงินจำนวน 1,500 พันล้านดอง โดยถอนเงินออกจากธนาคาร SCB เพื่อที่นางสาว Lan จะได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่นาย Truoc ได้

ดังนั้น แม้ว่าในขณะนั้น บริษัท Tuong Viet จะไม่มีแผนธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงิน และไม่มีทรัพย์สินใดๆ เพื่อค้ำประกันเงินกู้ก็ตาม แต่ Tuong Viet ก็ได้มีบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ตกลงให้บริษัทกู้ยืมเงินทุนจาก SCB ลงนามสัญญาวงเงินสินเชื่อวงเงิน 1,500 พันล้านดอง

เงินกู้ของบริษัท Tuong Viet ได้รับการเบิกจ่ายโดยธนาคาร SCB เป็นจำนวน 1,498 พันล้านดอง นางสาวลานได้สั่งให้คงจำนวนดังกล่าวไว้ที่ 240,000 ล้านดอง จากนั้น นางสาวลาน ก็ได้สั่งการให้สร้างเอกสารกู้เงินปลอมขึ้นมาเพื่อถอนเงินออกมาเพิ่มและโอนไปให้ นายทรูค เพื่อชดเชยจำนวนเงิน 240,000 ล้านดอง ที่นางสาวลานได้ใช้ไปข้างต้น

ข้อกล่าวหาระบุว่าจำเลยได้ถอนเงินจากธนาคาร SCB จำนวน 1,746.5 พันล้านดอง โดยนางสาวลานใช้เงิน 240,000 ล้านดอง เจ้าพ่อวงการอย่างนายดูง ตัน ทรูก ใช้เงิน 1,368,500 ล้านดอง และบริษัทเติงเวียด ใช้เงิน 138,000 ล้านดองสำหรับการดำเนินธุรกิจ

ผลการสอบสวนพบว่า ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีสินเชื่อ 15 รายการในนามบริษัท Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet และ Viet Duc มีหนี้ค้างชำระรวมกันมากกว่า 5,695 พันล้านดอง สำหรับสินเชื่อ 18 รายการในวงเงิน 1,500 พันล้านดองของบริษัท Tuong Viet นั้น SCB ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 1,498 พันล้านดอง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เงินต้นคงเหลืออยู่ที่ 1,342 พันล้านดอง เงินดอกเบี้ยคงเหลืออยู่ที่มากกว่า 8 พันล้านดอง

ข้อกล่าวหาคือ นาย Duong Tan Truoc ช่วยเหลือและสมคบกับนาง Truong My Lan ในการจัดสรรเงิน 4,752 พันล้านดอง