นักลงทุนบริษัท Eternal Properties Thao Dien “นั่งอยู่บนกองไฟ”

อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไปหลายปี โครงการดังกล่าวไม่ได้รับการดำเนินการ บริษัทจึงปิดตัวลงและหยุดดำเนินการ ทำให้ผู้ลงทุนตกอยู่ในภาวะตกตะลึง

นักลงทุนตกอยู่ในภาวะคับขัน

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท อีเทอร์นอล พร็อพเพอร์ตี้ เถาเดียน จำกัด (เลขที่ 14 เหงียน โค ธาช, แขวงอัน ลอย ดง, เมืองทู ดุก, เมืองโฮจิมินห์) เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนจำนวนมากได้แขวนป้ายเรียกร้องสิทธิของตนเอง ด้วยเหตุนี้ นายโด กว๊อก ฮุย (กรรมการบริษัท อีเทอร์นอล พร็อพเพอร์ตี้ เถาเดียน จำกัด) จึงได้เรียกร้องเงินลงทุนในโครงการอาคารสำนักงานและธุรกิจการเงิน แต่ไม่ได้ดำเนินการ ที่น่าสังเกตคือ หลังจากไม่ได้ดำเนินโครงการมาหลายปี บริษัทแห่งนี้ก็ปิดตัวลงอย่างกะทันหันและหยุดดำเนินการ ทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนกับว่าตนกำลังนั่งอยู่บนถ่านที่ร้อนระอุ

อสังหาฯ - นักลงทุนโครงการอสังหาฯ ของ Thao Dien LLC Eternal Properties กำลัง — นักลงทุนหลายรายแขวนป้ายเรียกร้องสิทธิของตน

พูดคุยกับ PV คุณ Ho Thi Ngoc Tr. (อายุ 58 ปี อาศัยอยู่ในถนน Le Duc Tho วอร์ด 14 เขต Go Vap นครโฮจิมินห์) ซึ่งเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ดังกล่าว เล่าว่า นาง Tr. เป็นครูเกษียณแล้ว เธอเห็นว่านายฮุยเป็นนักธุรกิจที่ดีและเป็นเพื่อนสนิทของลูกชายเธอ ดังนั้นเธอจึงเชื่อในคำเชิญชวนให้ลงทุนซึ่งจะนำมาซึ่งผลกำไรสูง เธอหวังว่าเงิน 2 พันล้านเหรียญที่เธอเก็บออมมาตลอดหลายปีที่ทำงาน จะนำมาลงทุนสร้างกำไรให้กับเธอหลังเกษียณ

“ตอนนี้เกษียณแล้ว ฉันต้องดูแลลูกที่ป่วย ฉันเองก็มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนและกระดูกสันหลังเสื่อม หมอแนะนำให้ฉันผ่าตัด แต่จนถึงตอนนี้ฉันไม่มีเงินรักษาโรคนี้ ตอนนี้ครอบครัวติดแหงกอยู่เต็มไปหมด ตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย เสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด เพราะติดต่อนายฮุยไม่ได้” นางสาวทร. เศร้า

เช่นเดียวกับนางสาว Tr. คนอื่นๆ อีกหลายคนซึ่งเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ข้างต้นก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่ง เพราะพวกเขาเชื่อในคำเชิญชวนของนาย Do Quoc Huy ให้ลงทุนด้วยกำไรสูง

ตามคำบอกเล่าของผู้ที่เคยลงทุนในบริษัทของนายฮุย นอกจากจะระดมทุนด้วยการสมทบทุนสร้างอาคารสำนักงานแล้ว นายฮุย ยังระดมทุนโดยการกู้ยืมเงินจากนักลงทุนโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้ด้วย สัญญาที่มีระยะเวลาสัญญากำหนด โดยมีสิทธิ์ยกเลิกก่อนกำหนดโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 45 วัน กรณีสัญญาหมดอายุและต้องการต่ออายุ จะมีการลงนามสัญญาที่มีกำหนดใหม่ โดยเงินต้นจะไม่ถูกถอนออก แต่จะครบกำหนดชำระโดยตรงพร้อมกับสัญญาฉบับใหม่

หลังจากกู้เงินแล้ว นายฮุยยังคงชำระดอกเบี้ยตามปกติจนถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา นายฮุยรายงานว่าเขาไม่สามารถชำระหนี้ได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการดำเนินงานที่ไม่ดี

ดำเนินคดีกรรมการบริษัทหลายคนที่เรียกร้องให้มีการเพิ่มทุน

บุคคลที่แสดงสัญญาณการฉ้อโกงโดยใช้กลอุบายนี้ มักจะซ่อนตัวอยู่ภายใต้หน้ากากของนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ขับรถหรูและรถยนต์ราคาแพง และมีความเชื่อมโยงกับทุนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับโครงการและธุรกิจที่ไม่เป็นจริง จึงทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากถูกหลอกได้ง่ายด้วยเรื่องเหล่านี้ ส่งผลให้เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินนับพันล้านดอลลาร์ ตกอยู่ในสถานการณ์ “สูญเสียทั้งเงินและสุขภาพ” แขวนป้ายเรียกร้องสิทธิ์ และถูกฟ้องร้องเป็นเวลานาน กรณีของนายโด กว๊อก ฮุย (กรรมการบริษัท อีเทอร์นอล พร็อพเพอร์ตี้ เถาเดียน จำกัด ตั้งอยู่ในแขวงเถาเดียน) ที่เรียกร้องเงินลงทุนโดยให้คำมั่นว่าจะทำกำไรสูงแต่ไม่ดำเนินการ ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน

อสังหาฯ - นักลงทุนโครงการอสังหาฯ บริษัท อีเทอร์นอล พร็อพเพอร์ตี้ ท้าวเดียน จำกัด กำลัง “นั่งลุ้นอยู่” (ภาพ 2) — *สำนักงานใหญ่ของบริษัทได้ปิดไปนานแล้ว*

ตำรวจนครโฮจิมินห์ยังได้เตือนประชาชนให้ระมัดระวังรูปแบบการฉ้อโกงประเภทนี้หลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษของตำรวจนครโฮจิมินห์ เคยรับแจ้งความกรณีที่มีหลักฐานบ่งชี้การฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน โดยเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินทุนในบริษัท วันเวิลด์ เฮลธ์ตี้ จำกัด (เรียกโดยย่อว่า บริษัท OHW) และบริษัท 3 คีย์ ไอดีล ทวน ลอย จำกัด

ในคดีที่คล้ายกัน กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้สรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และขอให้สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ดำเนินคดีนางสาว Pham Thi Tuyet Nhung (ผู้อำนวยการบริษัท Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 7 คน ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินด้วยการเรียกร้องการลงทุนและขายอสังหาริมทรัพย์ปลอมให้กับผู้คนกว่า 500 คน มูลค่าทรัพย์สินสูงสุดถึง 815,000 ล้านดอง

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลางและหลากหลายมิติ ผู้สื่อข่าวของ Nguoi Dua Tin ได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท Eternal Properties Thao Dien จำกัด (เลขที่ 14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City) เพื่อติดต่อและทำงาน อย่างไรก็ตาม ที่อยู่แห่งนี้บ้านปิดอยู่ ไม่มีกิจกรรมใดๆ หรือผู้คนเข้าออก จากการพูดคุยกับผู้สื่อข่าว ชาวบ้านแถวนั้นบางส่วนระบุว่า เคยมีบริษัทแห่งหนึ่งในบ้านหลังนี้ซึ่งมีนายฮุยเป็นกรรมการ แต่ตอนนี้บริษัทนี้หยุดดำเนินกิจการที่นี่ไปนานแล้ว

พล.ต.อ.มงคล ยังได้ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ทุกหมายเลขที่ประชาชนให้ไว้ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่พล.ต.อ.มงคล รวบรวมไว้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นของนายฮุยด้วย อย่างไรก็ตามไม่สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้ได้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทนายความเหงียน วัน ติน (สมาคมทนายความนครโฮจิมินห์) กล่าวว่า ผู้ต้องหาได้เปิดบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้กลอุบายการขายหุ้น แต่เมื่อผู้คนซื้อหุ้นประเภทนี้ พวกเขาจะไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้น แต่จะได้รับเพียง “ใบรับรองการร่วมทุน” เท่านั้น การโอนหุ้นยังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากหุ้นเหล่านี้ไม่ใช่หุ้นบุริมสิทธิ์ที่มีเงินปันผล หรือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ไถ่ถอนได้ แต่มีพันธะผูกพันที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

กลเม็ดของวิชาเหล่านี้คือการนำเงินจากคนที่มาทีหลังไปจ่ายให้คนที่มาทีหลัง บริษัทเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันคือไม่ออกพันธบัตร เพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ พระราชกฤษฎีกา 183/2018/ND-CP พระราชกฤษฎีกา 153/2020/ND-CP พระราชกฤษฎีกา 65/2022/ND-CP พระราชกฤษฎีกา 08/2023/ND-CP แต่กลับใช้กลวิธีโอนหุ้นเพื่อทำให้การรับเงินสมทบทุนและเงินลงทุนถูกต้องตามกฎหมาย หลอกลวงผู้ที่ไม่มีความรู้กฎหมายได้อย่างง่ายดาย

“จุดร่วมของเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงรูปแบบนี้คือการขาดความรู้ทางกฎหมายในด้านการบริจาคและการลงทุน นอกจากนี้ ผู้ถูกหลอกลวงยังใช้ประโยชน์จากความหลงเชื่อและความไว้วางใจ โดยอาศัยความโลภของเหยื่อจำนวนมากที่ต้องการเพียงแค่รับอัตราดอกเบี้ยการลงทุนที่สูง ผู้ถูกหลอกลวงให้เซ็นสัญญาปลอมเพื่อบริจาคเงินทุนเพื่อทำธุรกิจและลงทุน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ เกิดขึ้น...

หลังจากลงนามในสัญญาการลงทุนหรือสัญญาการลงทุนแล้ว ผู้ลงทุนก็จะรับเงินจากบุคคลหลังเพื่อจ่ายให้กับบุคคลแรกในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นสักระยะหนึ่ง พวกเขาก็จะจัดสรรเงินจำนวนนั้นไว้และไม่จ่ายคืน โดยอ้างข้ออ้างต่างๆ นานา เหยื่อบางส่วนถูกพาตัวไปเยี่ยมชมสถานประกอบการและโครงการลงทุน แต่เนื่องจากขาดความรู้ ผู้คนจำนวนมากจึงไม่ตระหนักถึงความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกิจและโครงการเหล่านี้ ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธุรกิจที่เป็นของคนอื่นที่ผู้เสียหาย “เช่าไว้ชั่วคราว” จากนั้นก็บอกว่านี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาเป็นเจ้าของเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เสียหาย โครงการต่างๆ ก็มีเพียงแค่เอกสารปลอม เอกสารปลอม... การกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นการสร้างหน้ากากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหาย “เอาเงิน” มาลงทุน” ทนายทินกล่าว

ถาม แลม

แหล่งที่มา