ผลการสอบสวนแสดงให้เห็นว่า Ms. Truong My Lan เป็นเจ้าของสินทรัพย์จำนวนมาก หน่วยงานตำรวจสืบสวนได้กักตัวและยึดทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ Ms. Truong My Lan ชั่วคราวรวมถึง: 1,266 การใช้ที่ดินดั้งเดิมที่ถูกต้องใบรับรองที่ถูกต้อง 1,784 สำเนาการใช้ที่ดินใบรับรองการใช้ที่ดินที่ถูกต้องรายการบ้านและที่ดินที่มีการเช่า

หน่วยงานสืบสวนยังยึดที่ดินจริง 1,237 แห่งที่ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับจำเลย Truong My Lan; ยึดหุ้น SCB มากกว่า 857 ล้านหุ้นของ Ms. Truong My Lan และบุคคลที่ลงทะเบียนในนามของ Ms. Lan; คว้ามากกว่า 137 ล้านหุ้นจาก 5 บริษัท ของนิติบุคคลและบุคคลที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของ Ms. Lan พร้อมกับเรือยอชท์ 1 ลำ, 2 ลำ, 19 คันและสินทรัพย์อื่น ๆ

ตามที่หน่วยงานสืบสวนนางสาว Truong My Lan มอบหมายให้นางสาว Dang Phuong Hoai Tam (หัวหน้าคณะกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Group) เพื่อตรวจสอบที่ดินที่แท้จริงของแต่ละบุคคลเพื่อทราบว่าสินทรัพย์ใดที่ได้รับสำหรับสินเชื่อธนาคารและสินทรัพย์ใดที่ไม่ได้รับสินเชื่อ

NH SCB.PNG
สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ Van Thinh Phat Group ที่ SCB Bank ล้วนมีเหมือนกันว่าสำนักงานใหญ่ถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าหน่วยธุรกิจจัดทำเอกสารตามข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่จ่ายเงินก่อนและเตรียมเอกสารในภายหลังเพื่อให้พวกเขาถูกกฎหมาย

Ms. Tam ยังจัดการและตรวจสอบรายชื่อ บริษัท/บุคคลที่มีชื่ออยู่ในสินทรัพย์และสินเชื่อ ในความดูแลของพนักงานในการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายจัดตั้ง บริษัท ที่ใช้เมื่อต้องการใช้แอปพลิเคชันสินเชื่อจาก SCB Bank

ในปี 2022 Ms. Truong My Lan แสดงให้เห็นว่า Ms. Tam รายชื่อสินทรัพย์ของเธอจำนองที่ SCB Bank และขอให้เธอตรวจสอบข้อมูลสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการเพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดใด ๆ หรือหากไม่ได้คืนสินทรัพย์ใด ๆ

ตามคำให้การของ Ms. Tam จากรอบปี 2013 ถึง 2014 เธอได้รับมอบหมายให้ทีมผู้บริหารตรวจสอบสินทรัพย์รวมถึงสินทรัพย์ส่วนบุคคลของ Ms. Truong Lan และ Van Thinh Phat Group

ในช่วงต้นปี 2563 นางสาวแทมได้รับแต่งตั้งเป็นรองสำนักงานคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบงานสำนักงานทั้งหมด ในเวลานี้ Ms. Tam ได้มอบหมายงานในการตรวจสอบหนี้คงค้าง (รวมถึงชื่อของ บริษัท ยืมเงินจำนวนเงินกู้วันที่ชำระเงินหลักประกันหนี้คงค้างระยะเวลาเงินกู้ ฯลฯ ) ให้กับคนอื่นอีกสองคนเพื่อรับการสนับสนุน

คนสองคนนี้จะติดต่อ SCB Bank ในนามของ Ms. Tam เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินคงค้างที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รวมถึงสินทรัพย์ส่วนบุคคลของ Ms. Truong Lan และ Van Thinh Phat Group ดังนั้นเมื่อ Ms. Lan ร้องขอรายงาน Ms. Tam จะมีข้อมูลรายงานทันที

Ms. Tam ยอมรับว่าเธอเคยจัดการข้อมูลและหนี้สินที่โดดเด่นที่ SCB Bank สำหรับ 98 ที่อยู่อาศัยและสินทรัพย์ที่ดินใน Ho Chi Minh City และสินทรัพย์ที่ดินเกษตร 28 แห่งในเขต 9 (Thu Duc), Ho Chi Minh City Ms. Tam รู้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้ได้รับการจำนองสำหรับสินเชื่อที่ SCB Bank

นอกจากนี้ Ms. Tam ยังติดต่อโดยตรงกับ Mr. Tran Hoang Giang รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุมัติสินเชื่อของ SCB Bank เพื่ออัปเดตยอดคงค้างของสินเชื่อ SCB และสินทรัพย์จำนอง

ก้าวเข้าสู่ "กระแสน้ำวน"

เกี่ยวกับคดีนี้นายทรานฮังเกียงกล่าวว่า: ในปี 2014 เขาทำงานเป็นพนักงานขายจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าแผนกประเมินราคาที่ SCB Bank สาขาไซ่ง่อน

หลังจากทำงานที่ SCB Bank หลายปีเขาได้รับแจ้งจากผู้นำของสำนักงานใหญ่และสาขาไซ่ง่อนที่ SCB ต้องอนุมัติและจ่ายเงินกู้ให้กับกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ "Madam" ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจของ SCB โดยมีสิทธิ์จัดการและให้สินเชื่อโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ Van Thinh Phat Group ที่ SCB Bank

สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ Van Thinh Phat Group ที่ SCB Bank ทั้งหมดแสดงอยู่ในระบบ "ธนาคารหลัก" ของ SCB พร้อมกับสาขาข้อมูล "HSTT" (เช่น "สำนักงานการตลาด"); ประเด็นทั่วไปคือสำนักงานใหญ่ถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าลงหน่วยธุรกิจจะเตรียมโปรไฟล์ตามข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่จ่ายก่อนและเตรียมโปรไฟล์ในภายหลังเพื่อให้ถูกกฎหมาย

ในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานในการเตรียมไฟล์อนุมัติที่ถูกต้องสำหรับกลุ่มลูกค้า Van Thinh Phat กับสาขาข้อมูล "HSTT" นาย Giang ได้รับคำแนะนำโดยตรงจาก Ms. Tran Thi Dung รองผู้อำนวยการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายอนุมัติสินเชื่อและ Mr. Bui Nhan รองผู้อำนวยการแผนก

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นายเกียงได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกอนุมัติสินเชื่อลูกค้าขายส่งภายใต้การอนุมัติสินเชื่อ SCB และแผนกชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 จนถึงการดำเนินคดีของเขานายทรานฮังเกียงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายอนุมัติสินเชื่อและบล็อกการชำระหนี้แทนที่นาย Bui Nhan

Mr. Giang ยืนยัน: ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2565 ในบทบาทของเขาในฐานะผู้อำนวยการแผนกการประเมิน SCB จำเลยลงนามและอนุมัติรายงานการประเมินสินเชื่อ 192 ฉบับรายงานการประเมินใหม่ 160 ครั้ง

ซึ่งยอดเงินต้นคือ 115,030 พันล้าน VND และยอดดอกเบี้ยมากกว่า 13,477 พันล้าน VND รวมถึงหนี้ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมที่ขาย/ชดเชยหนี้

นายเกียงยังกล่าวด้วยว่าเขาทราบว่าการส่งและอนุมัติสินเชื่อ "HSTT" ที่เกี่ยวข้องกับ Ms. Truong กลุ่มลูกค้า Van Thinh Phat ของ Lan ของฉันต่อต้านกระบวนการให้ยืมปกติและละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการให้เครดิต