ฉ้อโกงการลงทุนในหุ้นสูญเงินนับพันล้าน

‘ล่าไก่’ กับธุรกรรมสั่งซื้อแบบ ‘น่าดึงดูด’

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มการลงทุนผ่าน Zalo จากคนแปลกหน้ามากมาย กลุ่มต่างๆ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น "การค้าระหว่างประเทศ", "ยุคทอง", "ราคาทองคำระหว่างประเทศ", "บัญชี Super Stock x6"...

ประชาชนต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการลงทุนทองคำ

เพื่อค้นหาคำตอบ เราจึงลองเข้าร่วมกลุ่มที่ชื่อว่า "ราคาทองคำระหว่างประเทศ" ซึ่งมีสมาชิกเกือบ 400 คน กลุ่มนี้ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในทองคำในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในกลุ่มมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบว่าทำไม บทสนทนากลุ่มที่โพสต์โดยทั่วไปได้แก่ "มีคนเพิ่งเพิ่มฉันเข้าไปในกลุ่ม และฉันไม่รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร" "ฉันเพิ่งเข้ามาในกลุ่มนี้ มีใครช่วยฉันได้บ้าง?" “นี่คือการซื้อขายทองออนไลน์เหรอ นึกว่าต้องไปที่ร้านถึงจะซื้อได้”…

การแลกเปลี่ยนในกลุ่มการลงทุนทองคำโลก

สำหรับมือใหม่ ผู้ดูแลระบบ (ผู้ดูแลกลุ่ม) จะส่งคำแนะนำทางข้อความเพื่อฝึกฝนในบัญชีสาธิต (บัญชีจำลอง) ก่อน และได้รับการยืนยันแล้วว่า "ฟรีโดยสมบูรณ์" ดังนั้น หากต้องการลงทุนทองคำออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมจะต้องดาวน์โหลดแอป Meta Trader 5 ลงในโทรศัพท์มือถือของตน จากนั้นจึงรับคำแนะนำในการซื้อขายผ่านข้อความส่วนตัวจากผู้ดูแลระบบถึงแต่ละคน

หลังจากฝึกซ้อมเพียง 1-2 ครั้งพร้อมกับทดสอบการซื้อขายสองสามครั้ง มือใหม่ส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาเข้าใจวิธีวางคำสั่งซื้อขายแล้ว จากนั้นพวกเขาจะโอนเงินไปลงทุนจริง คำสั่งโอนเงินบางรายการที่โพสต์ในกลุ่มไม่ระบุหมายเลขบัญชีและชื่อของผู้รับแต่ละรายในธนาคารต่างๆ หลายแห่ง

เนื้อหาของคำสั่งโอนเงินเหมือนกันหมด คือ "ซื้อ 38xxxxxx V" โดยหมายเลขซีเรียลที่ส่วนท้ายมีการเปลี่ยนแปลง (ตามการค้นคว้าจะสอดคล้องกับหมายเลขบัญชีทำธุรกรรมของแต่ละคน) บางคนอาจโอนเงินจำนวนน้อยในช่วงแรก เช่น 20 - 50 ล้านดอง แต่หลังจากสั่งลงทุนไปเพียงไม่กี่ครั้งที่ทำกำไรได้ ส่วนใหญ่ก็จะฝากเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยิ่งทุนมาก กำไรก็จะยิ่งมาก อีกทั้งจากการพูดคุยในกลุ่ม การโอนและถอนเงินก็ค่อนข้างเร็วและไม่เคยพบปัญหาใดๆ เลย

ที่น่าสังเกตคือ กลุ่มมักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยรายวันที่สมาชิกโพสต์ไว้เพื่อกระตุ้นความโลภ และตลอดทั้งวัน กลุ่มจะรอข้อความจากผู้ดูแลระบบเพื่อวางคำสั่งซื้อเดียวกันเท่านั้น โดยปกติจะมีการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ (เวลาเย็นเวียดนาม) และตลาดยุโรป (เวลาบ่ายเวียดนาม) เช่น เวลา 13.30 น. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้ดูแลกลุ่มได้ส่งข้อความว่า "ทุกคน เตรียมตัวรับอัตราต่อรองเซสชันยุโรปได้เลย" ทันทีหลังจากนั้นก็มีข้อความประกาศว่า “ราคาขายทองคำ ปี 2564 : TP ปี 2555, SL ปี 2569” (TP คือ Take Profit และ SL คือ Stop Loss) และสมาชิกจำนวนหนึ่งก็เข้ามาร่วมด้วยอย่างกระตือรือร้นพร้อมประกาศว่าตนเองได้สั่งซื้อสินค้าตามกลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว ประมาณ 30 นาทีต่อมาสมาชิกจำนวนมากประกาศว่าพวกเขาได้ปิดกำไรแล้วและส่งภาพถ่ายบัญชีของพวกเขามาให้ คนหนึ่งได้เงินมา 95 เหรียญ อีกคนได้ 200 เหรียญ

มีบางคนเสนอผลกำไรมากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐด้วยข้อความว่า "ฉันได้ 25 ล้านเหรียญที่นี่นะที่รัก ทองคำกำลังตก" และได้รับคำชมมากมาย เช่น "ฉันคลั่งไคล้คุณมาก" "การเทรดด้วยเงินทุนจำนวนมากทำให้คุณเหนื่อยจริง ๆ" "การเทรดที่ชนะในหนึ่งวัน" หรือชมผู้ดูแลระบบว่า "คุณเก่งมาก ตอนนี้คุณช่วยให้เราทำเงินได้แล้ว"...

เวลา 08.00 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้ดูแลระบบได้ส่งข้อความถึงกลุ่มโดยแจ้งช่วงราคาคำสั่งว่า "ราคาซื้อ 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); ราคาขาย 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050)" สมาชิกบางส่วนตอบกลับมาว่าจะทำการสั่งซื้อทันที จากนั้นเพียงประมาณ 15 นาทีต่อมา มีคนถ่ายรูปบัญชีของพวกเขาและบอกว่าจะปิดคำสั่งซื้อทันทีและทำกำไร 168 USD เพื่อ "รับโชคในสัปดาห์ใหม่" จากนั้นสมาชิกอีกรายก็ส่งรูปบัญชีของพวกเขาและปิดคำสั่งขายพร้อมกำไรเกือบ 100 USD... ทำให้สมาชิกที่เหลือ "ใจร้อน" เวลา 13.30 น. ของวันเดียวกัน ผู้ดูแลระบบได้ส่งข้อความว่า "ทุกคน เตรียมตัวสำหรับเซสชั่นยุโรป" (กล่าวคือ เข้าร่วมการซื้อขายในตลาดยุโรป) และมีสมาชิกจำนวนมากตอบกลับมาด้วย โดยข้อความที่ให้คำสั่ง "ขาย (ขาย) ทองคำ 2032, TP: 2025 - SL: 2038"… ยังคงมีสมาชิกร่วมออเดอร์กันอย่างต่อเนื่อง… และนี่คือคำสั่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5 วันต่อสัปดาห์ โดยที่ไม่มีสมาชิกรายใดรายงานการขาดทุนเลย (!?)

สูญเงินนับพันล้านดอลลาร์เมื่อติดอยู่ในวังวนตลาดหุ้นโลก

นาย TQA (อาศัยอยู่ในจังหวัดดั๊กลัก) เกิดอาการตื่นตระหนกเมื่อพูดถึงหุ้นต่างประเทศ เนื่องจากในปี 2566 เขาโดนหลอกและสูญเสียเงินไป 1,500 ล้านดอง เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อคุณเอได้รับสายโทรศัพท์แปลกๆ แนะนำตัวเองว่าเป็นพนักงานชื่อถั่นซึ่งทำงานอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ ASX Markets ในนครโฮจิมินห์ ทานห์แนะนำให้เพิ่ม Zalo เป็นเพื่อนและโพสต์รูปการซื้อหุ้นต่างประเทศ เช่น Apple, Coca Cola... ทุกวัน จนได้กำไรเพิ่มขึ้นหลายร้อยเหรียญสหรัฐจากวันก่อน เมื่อเห็นว่ามีกำไรสูง คุณเอจึงเปิดบัญชีซื้อขายและฝากเงินหลายสิบล้านดองเพื่อซื้อหุ้นต่างประเทศ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บริษัท ยูนิ วีเอ็น จำกัด เนื้อหาคือ Lima 13P-MT4 ทุกครั้งที่ซื้อหรือขายคุณเอจะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณThanh เสมอ ตาม TQA ดอกเบี้ยบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันแรก ขณะนี้ คุณเอ ได้ตัดสินใจเพิ่มยอดลงทุนเป็นหลายร้อยล้านดอง ทุกคืน ถั่นจะเร้าให้คุณเอส่งคำสั่งซื้อ บางครั้งซื้อ บางครั้งขาย เปลี่ยนจากการลงทุนในหุ้นไปเป็นแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) ทองคำ... แต่ในบัญชีของนายเอ ดูเหมือนว่าจะมีหุ้นหลายตัวที่มีราคาลดลง

ขณะนี้Thanh ได้ขอร้องให้คุณ A. โอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มเพื่อรักษาออเดอร์ ฝากเงินไว้เพื่อรักษาจำนวนหุ้นที่ซื้อไว้ เมื่อราคาขึ้นอีกก็ขายออก หากทำได้ มิฉะนั้นราคาจะปิดพื้น ซึ่งก็จะทำให้ขาดทุนหนัก นาย TQA ตกใจเพราะขาดทุนหลายร้อยล้านดอง จึงตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ โดยโอนเงินเพิ่มอีกหลายร้อยล้านดอง ดังนั้นยอดเงินที่โอนเข้าตลาดหลักทรัพย์จึงสูงถึง 1.5 พันล้านดอง แต่ก็ยังสูญหายไป คุณเอ หงุดหงิดเพราะว่ามีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเพียงเล็กน้อย เขาจึงอยากจะถอนเงินออกแต่ทำไม่ได้ แล้วเขาก็พบว่าคนที่เข้าร่วมในชั้นนี้ก็โดนหลอกเอาเงินไปจำนวนมากเช่นกัน

ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศและตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนบางแห่งกำลังเชิญชวนผู้เข้าร่วมอยู่ หลายๆ คนรู้สึกหงุดหงิดเพราะบางวันจะได้รับโทรศัพท์ 5-10 สายเชิญให้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน นอกจากการโทรศัพท์เชิญชวนผู้เข้าร่วมแล้ว ตลาดแลกเปลี่ยนบางแห่งยังเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น นักลงทุนบนแพลตฟอร์ม ATFX จะสามารถเข้าร่วม ATFX Jackpot 2024 - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ แต่ละด่าน (รวม 13 สัปดาห์) จะมีรางวัลแจ็คพอตมูลค่า 3,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะแบ่งให้กับผู้ชนะทั้งหมด ในฟอรัมบางแห่ง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการแลกเปลี่ยนนี้กล่าวว่าพวกเขาติดอยู่กับเงินจำนวน 35,000 - 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเข้าร่วม หลังจากถูกพนักงานล่อลวงให้เข้าร่วมซื้อขายหุ้นบนแพลตฟอร์ม MT5 นักลงทุนก็ได้กำไรและต้องการถอนเงิน แต่ทางการแลกเปลี่ยนได้จงใจทำให้ยากและป้องกันไม่ให้เขาถอนเงินออกไป หลังจากการติดตามมานานหลายเดือน นักลงทุนยังคงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีของเขาได้

ตามคำเตือนจากตำรวจนครโฮจิมินห์ ระบุว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้กลุ่มอาชญากรได้ใช้ประโยชน์จากการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแย่งชิงทรัพย์สินของบุคคลอื่น เนื้อหาได้นำเสนอการแนะนำ "แอปพลิเคชันอัลกอริทึมเมทริกซ์อัจฉริยะ" ที่สวยงาม ซึ่งทำงานตาม "เทคโนโลยีบล็อคเชน" เพื่อหลอกลวงผู้เล่น ดึงดูดผู้เข้าร่วมรายใหม่จากพื้นที่ชนบท ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีทางการเงิน คนกลุ่มนี้ยังได้จัดตั้งทีม "ตัวล่อ" ขึ้นมา เรียกว่าทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านคำสั่ง ซึ่งจะโพสต์รูปภาพการได้รับกำไรมหาศาล การซื้อบ้าน และอื่นๆ อยู่เป็นประจำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นธุรกรรมแบบไบนารีที่ปลอมตัวมาเป็นโครงการสกุลเงินดิจิทัล

ที่มา: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm