ฉ้อโกงการลงทุนในหุ้นสูญเงินนับพันล้าน

‘ล่าไก่’ กับธุรกรรมสั่งซื้อแบบ ‘น่าดึงดูด’

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มการลงทุนผ่าน Zalo จากคนแปลกหน้ามากมาย กลุ่มต่างๆ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น "การค้าระหว่างประเทศ", "ยุคทอง", "ราคาทองคำระหว่างประเทศ", "บัญชี Super Stock x6"...

ประชาชนต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการลงทุนทองคำ

เพื่อค้นหาคำตอบ เราจึงลองเข้าร่วมกลุ่มที่ชื่อว่า "ราคาทองคำระหว่างประเทศ" ซึ่งมีสมาชิกเกือบ 400 คน กลุ่มนี้ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในทองคำในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในกลุ่มมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบว่าทำไม บทสนทนาในกลุ่มที่โพสต์โดยทั่วไปได้แก่ "มีคนเพิ่งเพิ่มฉันเข้าไปในกลุ่มและฉันไม่เข้าใจอะไรเลย" "ฉันเพิ่งเข้ามาในกลุ่มนี้ มีใครช่วยฉันได้บ้าง?" “นี่คือการซื้อขายทองออนไลน์เหรอ นึกว่าต้องไปที่ร้านถึงจะซื้อได้”…

การแลกเปลี่ยนในกลุ่มการลงทุนทองคำโลก

สำหรับมือใหม่ ผู้ดูแลระบบ (ผู้ดูแลกลุ่ม) จะส่งคำแนะนำทางข้อความเพื่อฝึกฝนในบัญชีสาธิต (บัญชีจำลอง) ก่อน และได้รับการยืนยันแล้วว่า "ฟรีโดยสมบูรณ์" ดังนั้น หากต้องการลงทุนทองคำออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมจะต้องดาวน์โหลดแอป Meta Trader 5 ลงในโทรศัพท์มือถือของตน จากนั้นจึงรับคำแนะนำในการซื้อขายผ่านข้อความส่วนตัวจากผู้ดูแลระบบถึงแต่ละคน

หลังจากฝึกซ้อมเพียง 1-2 ครั้งพร้อมกับทดสอบการซื้อขายสองสามครั้ง มือใหม่ส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาเข้าใจวิธีวางคำสั่งซื้อขายแล้ว จากนั้นพวกเขาจะโอนเงินไปลงทุนจริง คำสั่งโอนเงินบางรายการที่โพสต์ในกลุ่มไม่ระบุหมายเลขบัญชีและชื่อของผู้รับแต่ละรายในธนาคารต่างๆ หลายแห่ง

เนื้อหาของคำสั่งโอนเงินเหมือนกันหมด คือ "ซื้อ 38xxxxxx V" โดยหมายเลขซีเรียลที่ส่วนท้ายมีการเปลี่ยนแปลง (ตามการค้นคว้าจะสอดคล้องกับหมายเลขบัญชีทำธุรกรรมของแต่ละคน) บางคนอาจโอนเงินจำนวนน้อยในช่วงแรก เช่น 20 - 50 ล้านดอง แต่หลังจากสั่งลงทุนไปเพียงไม่กี่ครั้งที่ทำกำไรได้ ส่วนใหญ่ก็จะฝากเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยิ่งทุนมาก กำไรก็จะยิ่งมาก อีกทั้งจากการพูดคุยในกลุ่ม การโอนและถอนเงินก็ค่อนข้างเร็วและไม่เคยพบปัญหาใดๆ เลย

ที่น่าสังเกตคือ กลุ่มมักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยรายวันที่สมาชิกโพสต์ไว้เพื่อกระตุ้นความโลภ และตลอดทั้งวัน กลุ่มจะรอข้อความจากผู้ดูแลระบบเพื่อวางคำสั่งซื้อเดียวกันเท่านั้น โดยปกติจะมีการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ (เวลาเย็นเวียดนาม) และตลาดยุโรป (เวลาบ่ายเวียดนาม) เช่น เวลา 13.30 น. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้ดูแลกลุ่มได้ส่งข้อความว่า "ทุกคน เตรียมตัวรับอัตราต่อรองเซสชันยุโรปได้เลย" ทันทีหลังจากนั้นก็มีข้อความประกาศว่า “ราคาขายทองคำ ปี 2564 : TP ปี 2555, SL ปี 2569” (TP คือ Take Profit และ SL คือ Stop Loss) และสมาชิกจำนวนหนึ่งก็เข้ามาร่วมด้วยอย่างกระตือรือร้นพร้อมประกาศว่าตนเองได้สั่งซื้อสินค้าตามกลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว ประมาณ 30 นาทีต่อมาสมาชิกจำนวนมากประกาศว่าพวกเขาได้ปิดกำไรแล้ว และส่งภาพถ่ายบัญชีของพวกเขามาให้ คนหนึ่งได้เงินมา 95 เหรียญ อีกคนได้ 200 เหรียญ

มีบางคนเสนอผลกำไรมากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐด้วยข้อความว่า "ฉันได้ 25 ล้านเหรียญที่นี่นะที่รัก ทองคำกำลังตก" และได้รับคำชมมากมาย เช่น "ฉันคลั่งไคล้คุณมาก" "การเทรดด้วยเงินทุนจำนวนมากทำให้คุณเหนื่อยจริง ๆ" "การเทรดที่ชนะในหนึ่งวัน" หรือชมผู้ดูแลระบบว่า "คุณเก่งมาก ตอนนี้คุณช่วยให้เราทำเงินได้แล้ว"...

เวลา 08.00 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้ดูแลระบบได้ส่งข้อความถึงกลุ่มโดยแจ้งช่วงราคาคำสั่งว่า "ราคาซื้อ 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); ราคาขาย 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050)" มีสมาชิกบางส่วนตอบกลับมาว่าจะทำการสั่งซื้อทันที จากนั้นเพียงประมาณ 15 นาทีต่อมา มีคนถ่ายรูปบัญชีของพวกเขาและบอกว่าจะปิดคำสั่งซื้อทันทีและทำกำไร 168 USD เพื่อ "ลุ้นรับโชคสำหรับสัปดาห์ใหม่" จากนั้นสมาชิกอีกรายก็ส่งรูปบัญชีของพวกเขาและปิดคำสั่งขายพร้อมกำไรเกือบ 100 USD... ทำให้สมาชิกที่เหลือ "ใจร้อน" เวลา 13.30 น. ของวันเดียวกัน ผู้ดูแลระบบได้ส่งข้อความว่า "ทุกคน เตรียมตัวสำหรับเซสชั่นยุโรป" (กล่าวคือ เข้าร่วมการซื้อขายในตลาดยุโรป) และมีสมาชิกจำนวนมากตอบกลับมาด้วย ข้อความที่ให้คำสั่ง "ขาย (ขาย) ทองคำ 2032, TP: 2025 - SL: 2038" ... ยังคงมีสมาชิกเข้าร่วมคำสั่งอย่างต่อเนื่อง ... และนี่คือกระดานซื้อขายต่อเนื่อง 5 วันต่อสัปดาห์โดยไม่พบสมาชิกรายใดรายงานการขาดทุนเลย (!?)

สูญเงินนับพันล้านดอลลาร์เมื่อติดอยู่ในวังวนตลาดหุ้นโลก

นาย TQA (อาศัยอยู่ในจังหวัดดั๊กลัก) เกิดอาการตื่นตระหนกเมื่อพูดถึงหุ้นต่างประเทศ เนื่องจากในปี 2566 เขาโดนหลอกและสูญเสียเงินไปถึง 1,500 ล้านดอง เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อคุณเอได้รับสายโทรศัพท์แปลกๆ แนะนำตัวเองว่าเป็นพนักงานชื่อถั่นซึ่งทำงานอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ ASX Markets ในนครโฮจิมินห์ ทานห์แนะนำให้เพิ่ม Zalo เป็นเพื่อนและโพสต์รูปการซื้อหุ้นต่างประเทศ เช่น Apple, Coca Cola... ทุกวัน จนได้กำไรเพิ่มขึ้นหลายร้อยเหรียญสหรัฐจากวันก่อน เมื่อเห็นว่ามีกำไรสูง คุณเอจึงเปิดบัญชีซื้อขายและฝากเงินหลายสิบล้านดองเพื่อซื้อหุ้นต่างประเทศ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บริษัท ยูนิ วีเอ็น จำกัด เนื้อหาคือ Lima 13P-MT4 ทุกครั้งที่ซื้อหรือขายคุณเอจะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณThanh เสมอ ตาม TQA ดอกเบี้ยบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันแรก ขณะนี้ คุณเอ ได้ตัดสินใจเพิ่มยอดลงทุนเป็นหลายร้อยล้านดอง ทุกคืน ถั่นจะเร้าให้คุณเอส่งคำสั่งซื้อ บางครั้งซื้อ บางครั้งขาย เปลี่ยนจากการลงทุนในหุ้นไปเป็นแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) ทองคำ... แต่ในบัญชีของนายเอ ดูเหมือนว่าจะมีหุ้นหลายตัวที่มีราคาลดลง

ขณะนี้Thanh ได้ขอร้องให้คุณ A. โอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มเพื่อรักษาออเดอร์ ฝากเงินไว้เพื่อรักษาจำนวนหุ้นที่ซื้อไว้ เมื่อราคาขึ้นอีกก็ขายออก หากทำได้ มิฉะนั้นราคาจะปิดพื้น ซึ่งก็จะทำให้ขาดทุนหนัก นาย TQA ตกใจเพราะขาดทุนหลายร้อยล้านดอง จึงตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ โดยโอนเงินเพิ่มอีกหลายร้อยล้านดอง ดังนั้นยอดเงินที่โอนเข้าตลาดหลักทรัพย์จึงสูงถึง 1.5 พันล้านดอง แต่ก็ยังสูญหายไป คุณเอ หงุดหงิดเพราะว่ามีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเพียงเล็กน้อย เขาจึงอยากจะถอนเงินออกแต่ทำไม่ได้ แล้วเขาก็พบว่าคนที่เข้าร่วมในชั้นนี้ยังโดนหลอกเอาเงินไปจำนวนมากเช่นกัน

ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศและตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนบางแห่งมีการโทรขอเชิญผู้เข้าร่วมค่อนข้างมาก หลายๆ คนรู้สึกหงุดหงิดเพราะบางวันจะได้รับโทรศัพท์ 5-10 สายเชิญให้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน นอกจากการโทรศัพท์เชิญชวนผู้เข้าร่วมแล้ว ตลาดแลกเปลี่ยนบางแห่งยังเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น นักลงทุนบนแพลตฟอร์ม ATFX จะสามารถเข้าร่วมใน ATFX Jackpot 2024 - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละด่าน (รวม 13 สัปดาห์) จะมีรางวัลแจ็คพอตมูลค่า 3,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะแบ่งให้กับผู้ชนะทั้งหมด ในฟอรัมบางแห่ง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการแลกเปลี่ยนนี้กล่าวว่าพวกเขาติดอยู่กับเงินจำนวน 35,000 - 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเข้าร่วม หลังจากถูกพนักงานล่อลวงให้เข้าร่วมซื้อขายหุ้นบนแพลตฟอร์ม MT5 นักลงทุนก็ได้กำไรและต้องการถอนเงิน แต่ทางการแลกเปลี่ยนตั้งใจทำให้ยากและป้องกันไม่ให้เขาถอนเงินออกไป หลังจากการติดตามมานานหลายเดือน นักลงทุนยังคงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีของเขาได้

ตามคำเตือนจากตำรวจนครโฮจิมินห์ ระบุว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้กลุ่มอาชญากรได้ใช้ประโยชน์จากการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแย่งชิงทรัพย์สินของบุคคลอื่น เนื้อหาได้นำเสนอการแนะนำ "แอปพลิเคชันอัลกอริทึมเมทริกซ์อัจฉริยะ" ที่สวยงาม ซึ่งทำงานตาม "เทคโนโลยีบล็อคเชน" เพื่อหลอกลวงผู้เล่น ดึงดูดผู้เข้าร่วมรายใหม่จากพื้นที่ชนบท ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีทางการเงิน คนกลุ่มนี้ยังได้จัดตั้งทีม "ตัวล่อ" ขึ้นมา เรียกว่าทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านคำสั่ง ซึ่งจะโพสต์รูปภาพการได้รับกำไรมหาศาล การซื้อบ้าน และอื่นๆ อยู่เป็นประจำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นธุรกรรมแบบไบนารีที่ปลอมตัวมาเป็นโครงการสกุลเงินดิจิทัล

ที่มา: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm