“เกี่ยวข้อง” กับบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet: เลขาธิการและรองรัฐมนตรีมีปัญหาทางกฎหมาย
บริษัท Xuyen Viet Oil ได้รับใบอนุญาตแรกในการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเบนซินเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทนี้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกปิโตรเลียมอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบในปี 2565 บริษัท Xuyen Viet Oil ถูกลงโทษทางปกครองจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมถูกเพิกถอนเป็นเวลา 1.5 เดือน เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการไม่รักษาและไม่ปฏิบัติตามจำนวนตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียมค้าปลีกที่กำหนดตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
ในปี 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมายในธุรกิจปิโตรเลียมสำหรับบริษัท Xuyen Viet Oil ในเวลาที่ทำการตรวจสอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบันทึกว่าบริษัท Xuyen Viet Oil มีร้านค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ 10 แห่ง อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ มีร้านค้า 3 แห่งที่ใบรับรองสิทธิการขายปลีกปิโตรเลียมหมดอายุแล้ว และมีสัญญาตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียมปลีก 20 รายการที่ลงนามกับตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียมปลีกชั้นนำซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนหน้านี้ หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาว Mai Thi Hong Hanh กรรมการบริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited และนาง Nguyen Thi Nhu Phuong รองกรรมการบริษัทนี้ไว้ชั่วคราว ทั้งสองถูกจับกุมเพราะละเมิดกฎระเบียบการบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐจนเกิดความสูญเปล่าและสูญเปล่า
ต่อมาหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Le Duc Tho อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด Ben Tre ไว้ชั่วคราว โดยกล่าวหาว่า “ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในทางมิชอบเพื่อชักจูงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว” ตามมาตรา 358 ของประมวลกฎหมายอาญา
ขณะเดียวกัน นายเล ดุย มินห์ ผู้อำนวยการกรมการคลังนครโฮจิมินห์ (อดีตผู้อำนวยการกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์) ถูกจับกุมฐานรับสินบน นายโดะทังไห (อายุ 60 ปี) รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ก็ถูกจับกุมในข้อกล่าวหาที่คล้ายกันนี้ด้วย
นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวยังได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Hoang Anh Tuan รองอธิบดีกรมการตลาดภายในประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และนาย Dang Cong Khoi รองอธิบดีกรมบริหารราคา กระทรวงการคลัง ไว้เป็นการชั่วคราว ในข้อหา "ละเลยความรับผิดชอบอันเป็นเหตุให้เกิดเหตุร้ายแรง"
คดีของวัน ติงห์ พัท และธนาคาร SCB: เจ้าหน้าที่หลายชุดได้รับเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม Van Thinh Phat ธนาคาร SCB และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น อัยการสูงสุดเพิ่งออกคำสั่งฟ้องนาง Truong My Lan และผู้ต้องหาอีก 85 คน
86 คนถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์" “การละเมิดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร” “การติดสินบน”; “การรับสินบน”; “การอาศัยตำแหน่งและอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” “การขาดความรับผิดชอบก่อให้เกิดผลร้ายแรง” และ “การละเมิดความไว้วางใจในทรัพย์สิน”
ข้อสรุปของการสอบสวนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเพื่อปกปิดสถานการณ์ทางการเงินที่อ่อนแออย่างมาก รวมทั้งการละเมิดของธนาคาร SCB เพื่อไม่ให้ SCB อยู่ภายใต้การควบคุมพิเศษและต้องปรับโครงสร้างใหม่ต่อไป นางสาว Truong My Lan จึงได้ติดสินบนและมีอิทธิพลต่อบุคคลที่มีตำแหน่งและอำนาจในหน่วยงานของรัฐ ผลประโยชน์อันไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ได้รับจากการปกปิดการกระทำผิดมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
ในบรรดาผู้ที่ได้รับเงินจากธนาคารมากที่สุด คือ นางสาวโด ทิ นาน (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II ธนาคารแห่งประเทศ) นางสาวหนาน เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบผลการตรวจสอบ นางสาวโด ทิ นาน ได้รับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์เป็นจำนวนมหาศาลถึง 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำการรายงานและร่างผลการตรวจสอบที่ไม่เป็นกลาง ไม่ซื่อสัตย์ และไม่สะท้อนสถานะทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยปกปิดและปกปิดการละเมิดของธนาคารไทยพาณิชย์
โครงการพื้นที่เมืองไดนิญมูลค่าพันล้านดอลลาร์ของมหาเศรษฐีเหงียนกาวตรี
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพิ่งออกคำสั่งดำเนินคดี ปฏิบัติตามคำสั่งควบคุมตัวชั่วคราว และค้นบ้านเรือนของนายทราน วัน เฮียป ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลัม ดอง เพื่อสอบสวนการกระทำรับสินบน
เมื่อขยายขอบเขตการสอบสวนในกรณีดังกล่าว กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้พิจารณาในเบื้องต้นว่านาย Tran Van Hiep ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Lam Dong ยอมรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขตเมือง Dai Ninh เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และรีสอร์ทเชิงนิเวศ (เขตเมือง Dai Ninh) เขต Duc Trong
ตามเอกสาร นักลงทุนโครงการพื้นที่เมืองไดนิญคือบริษัท Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (บริษัท Saigon Dai Ninh) ประธานกรรมการและตัวแทนทางกฎหมายขององค์กรนี้คือ นางสาว Phan Thi Hoa
บริษัท Saigon Dai Ninh ก่อตั้งในปี 2010 มีทุนจดทะเบียน 300 พันล้านดอง ในปี 2017 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 พันล้านดอง ตั้งแต่ก่อตั้งมา บริษัทนี้มีโครงการเพียงโครงการเดียวคือ พื้นที่เขตเมืองไดนิญ
ในปี 2020 บริษัท Saigon Dai Ninh ได้ลงนามในสัญญาโอนทุนจดทะเบียนให้กับ Ben Thanh Holdings Group Corporation ภายใต้ระบบนิเวศ Capella Group ของผู้ประกอบการรายใหญ่ Nguyen Cao Tri
เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นกับ Van Thinh Phat Group นั้น Nguyen Cao Tri ก็ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน" เช่นกัน
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)