เจ้าพ่อโบรกเกอร์กู้เงินจากนายทราน กวี ทันห์ ขโมยเงินไป 23,000 ล้านดอง

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (C01) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกข้อสรุปเสนอให้ดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh (ประธานบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service จำกัด) ในความผิดฐานละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน ลูกสาวสองคนของนายThanh คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ก็ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อกล่าวหาเดียวกันนี้ด้วย

นาย Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนถูกกล่าวหาว่าละเมิดความไว้วางใจและยักยอกเงิน 767,000 ล้านดองจากนาง Dang Thi Kim Oanh และบุคคลอื่นอีก 2 คน หน่วยงานสอบสวนได้ระบุตัวบุคคลหลายคนซึ่งทำงานเป็นนายหน้า โดยรับคอมมิชชั่นจากการเชื่อมโยงเงินกู้และการให้ยืม

ในบรรดาโบรกเกอร์ Nguyen Hoang Phu (ฟรีแลนซ์) ได้รับประโยชน์มากถึง 23,600 ล้านดอง หลังจากเชื่อมโยง Ms. Dang Thi Kim Oanh และ Lam Son Hoang เพื่อกู้ยืมเงิน 615,000 ล้านดองจากจำเลย Tran Qui Thanh

จากการสืบสวนพบว่า เหงียน ฮวง ฟู มีประสบการณ์การทำงานในด้านนายหน้าและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีความรู้ด้านกฎหมาย คุณฟูได้พบกับคุณคิม อวนห์ ในปี 2019 เพื่อเป็นนายหน้าสินเชื่อ

ขณะนั้น นางสาวคิม อวนห์ ซื้อโครงการมินห์ ทานห์ จากบริษัทมินห์ ทานห์ ดงไน แต่ขาดเงินทุน และไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคาร OCB ได้ ผู้ช่วยของผู้ประกอบการหญิงจึงติดต่อไปที่เหงียนฮวงฟู เพื่อ "หารือเรื่องงาน"

ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Kim Oanh Dong Nai นาย Phu กล่าวว่า หากคุณ Oanh ต้องการกู้เงิน 500,000 ล้านดอง เธอจะต้องโอนโครงการ Nhon Thanh และ Minh Thanh ให้กับนาย Tran Qui Thanh และเสริมว่า "คุณต้องจ่ายให้ฉัน 5% ของยอดเงินกู้"

เมื่อได้ยินเช่นนั้น นางสาว Dang Thi Kim Oanh จึงขอร้องให้ Phu ช่วยพบกับนาย Tran Qui Thanh โดยสัญญาว่าหากเธอสามารถยืมเงินได้ เธอจะจ่ายค่าธรรมเนียมนายหน้าให้

ฟูขอให้ผู้ประกอบการสาวเซ็นสัญญานายหน้า โดยระบุว่า ฟูเป็นคนกลางที่ให้บริการค้นหาพันธมิตรให้กับนางสาวโออันห์ เพื่อร่วมมือในการลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญารวมที่ได้มา ภาคผนวกสัญญาระบุว่า “นายหน้าจะดูแลความต้องการสินเชื่อของนางสาวอัญห์ เป็นจำนวนเงิน 500,000 ล้านดอง จ่ายไป 2 ครั้ง ครั้งแรก 400,000 ล้านดอง ครั้งที่สอง 100,000 ล้านดอง”

หลังจากนั้น ฟูได้พาคุณคิม อวนห์ ไปพบกับคุณทราน กวี ทานห์ หลายครั้งเพื่อหารือเรื่องการกู้ยืมเงิน สำนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า นายถั่น ได้ขอให้ นางสาวคิม อวน ลงนามในสัญญาโอนโครงการ Nhon Thanh และ Minh Thanh ซึ่งเพิ่งได้รับเงินกู้ไป 5 แสนล้านดอง จากนั้นจึงนำโครงการทั้ง 2 แห่งนี้ไปจัดสรร จนเป็นเหตุให้ นางสาวอวน สูญเงินไป 6 แสนล้านดอง

ผ่านทางนายหน้าดังกล่าวข้างต้น Nguyen Hoang Phu ได้รับค่าธรรมเนียมนายหน้ามากกว่า 20.6 พันล้านดอง ตามข้อตกลงมูลค่า 5% ที่ลงนามกับ Ms. Kim Oanh

นอกจากนี้ นายฟู ยังได้แนะนำนายลัม เซิน ฮวง ให้กู้ยืมเงิน 115,000 ล้านดองจากนายทราน กวี ทานห์ และได้รับค่าธรรมเนียมนายหน้า 3,000 ล้านดอง

สำนักงานสอบสวนเชื่อว่าพฤติกรรมของฟูแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความผิดฐานละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน โดยมีบทบาทในการช่วยนายทราน กวี ทานห์ ประธานบริษัท Tan Hiep Phat และลูกสาวสองคนของเขาในการยักยอกเงินจากนางสาวโออันห์และนายฮวง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟูไม่ทราบวัตถุประสงค์ของทราน กวี ทานห์และพวกพ้อง การกระทำของเขาจึงไม่ถือเป็นอาชญากรรม

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา