ผกก.สาวฉ้อโกงยักยอกเงินหลายพันล้านดอง อ้างฉ้อโกงเที่ยวบินกู้ภัย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ศาลประชาชนเมืองดานังได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นจำเลย Tran Thi Hoang Anh (อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ในเมือง Nam Dinh จังหวัด Nam Dinh) ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

ตามคำฟ้อง Tran Thi Hoang Anh ทำงานในภาคบริการการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2018 เมื่อสิ้นสุดปี 2020 ธุรกิจของเธอขาดทุนและมีหนี้สิน ดังนั้นเมื่อเธอเห็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ตึงเครียดและชาวเวียดนามจำนวนมากในต่างประเทศต้องการกลับบ้าน Anh จึงเกิดความคิดที่จะจัดตั้งบริษัทเพื่อขอมีนิติบุคคลเพื่อกระทำการ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

นายทราน ทิ ฮวง อันห์ ในระหว่างการพิจารณาคดี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2021 อันห์ได้จดทะเบียนจัดตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (เรียกโดยย่อว่า บริษัท Nhi Anh สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร Winhouse เลขที่ 18 Khue My Dong 12 แขวง Khue My เขต Ngu Hanh Son เมืองดานัง) โดยดำเนินธุรกิจด้านบริการการท่องเที่ยว ร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง และให้เช่ารถยนต์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2021 อันห์ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัท Renko Emotion Investment and Development จำกัด (เรียกโดยย่อว่า บริษัท RE ที่อยู่ S2.05 ชั้น 1 อาคาร Vinhome Smart City ถนน Thang Long เขต Tay Mo เขต Nam Tu Liem เมืองฮานอย) ธุรกิจประเภทการจัดงาน บริการท่องเที่ยวภายในประเทศ บริการจองห้องพักในโรงแรม ตั๋วท่องเที่ยว กิจกรรมของตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน บริการส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศ

แม้ว่าบริษัท Nhi Anh และ RE จะไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการนำผู้คนจากต่างประเทศมายังเวียดนามในช่วงเวลานี้ แต่ Anh ได้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายโซเชียล Facebook ว่าทั้งสองบริษัทนี้ให้บริการนำผู้คนจากต่างประเทศมายังเวียดนาม

เมื่อมีคนติดต่อเขาโดยตรงหรือผ่านคนกลาง เขาจะขอให้คนเหล่านั้นโอนเงินให้เขาเพื่อจองบริการต่างๆ (รวมถึงตั๋วเครื่องบิน การตรวจหาเชื้อ COVID-19 การกักตัว...)

เขาได้ให้ข้อมูลตั๋วเครื่องบินปลอมหรือส่งภาพถ่ายเอกสารปลอมจากคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและควบคุมโควิด-19 เพื่อให้ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อ Tran Thi Hoang Anh และบัญชีภายใต้ชื่อบริษัท Nhi Anh เพื่อจองบริการและจัดสรรเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ นายอันห์ ยังให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการรับการจองโรงแรม การจองทัวร์ และการรับใบอนุญาตให้โรงแรมรับแขกที่ถูกกักกัน เพื่อที่จะรับและจัดสรรเงิน

ผลการสอบสวนพบว่าด้วยกลอุบายดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2565 นายอันห์ได้ฉ้อโกงและยึดทรัพย์สินของเหยื่อ 9 ราย รวมมูลค่ากว่า 1,445 พันล้านดอง

ในกรณีนี้ นายอันห์ มีพฤติการณ์ร้ายแรงจากการก่ออาชญากรรม 9 คดี ฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงนโยบาย “เที่ยวบินกู้ภัย” เพื่อนำชาวเวียดนามจากต่างประเทศกลับเข้าประเทศเพื่อก่ออาชญากรรม

ในการพิจารณาคดี จำเลยได้สารภาพโดยสุจริต สำนึกผิด และหลังจากการพิจารณา ศาลประชาชนเมืองดานังได้ตัดสินจำคุกนายอันห์เป็นเวลา 14 ปีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" และสั่งให้เขาจ่ายค่าชดเชยให้แก่เหยื่อต่อไปตามจำนวนเงินที่จำเลยได้จัดสรรไว้

จาวทู

แหล่งที่มา