Lienvietpostbank ป้องกันคดีฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดองได้อย่างต่อเนื่อง

อาชญากรแอบอ้างเป็นตำรวจ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2023 ธนาคาร Lienvietpostbank Dak Lak ได้รับกรณีของลูกค้า T.Th.H อายุ 66 ปี ที่ขอชำระบัญชีออมทรัพย์ 3 เล่มก่อนกำหนด มูลค่ากว่า 400 ล้านดอง เจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นว่าลูกค้ามีความสับสนและกังวลอย่างเห็นได้ชัด จึงสอบถามและแนะนำให้ลูกค้าเก็บเงินออมไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง หลังจากที่พนักงานธนาคารใช้เวลาวิเคราะห์และโน้มน้าวลูกค้าเป็นเวลาหลายชั่วโมง ในที่สุดลูกค้าก็ตระหนักได้ว่าเขา "เกือบ" ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงครั้งใหญ่ ลูกค้านายท.ธ.เอช กล่าวว่า มีผู้คนจำนวนมากติดต่อมาหาเขาโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลข โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และรัฐมนตรี และขอให้โอนเงินเพื่อล้างมลทินให้กับเขาในคดีฟอกเงินที่ลูกค้ารายนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างการหลอกลวง ผู้ถูกหลอกลวงได้ขอให้ลูกค้าไม่เปิดเผยข้อมูลให้ใครทราบ และให้เช่าห้องโรงแรมเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัว ด้วยการดำเนินการที่ทันท่วงทีและเด็ดขาด Lienvietpostbank Dak Lak จึงสามารถปกป้องเงินได้เกือบครึ่งพันล้านดองให้แก่ลูกค้า

ใครคือเหยื่อตามปกติ?

ลักษณะทั่วไปของคดีฉ้อโกงที่แอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคดีก็คือ ผู้หลอกลวงมักมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ ผู้หญิง คนที่หลงเชื่อง่าย และผู้ที่ขาดความรู้ด้านกฎหมาย

ในเดือนพฤษภาคมนี้ ธนาคาร Lienvietpostbank Thai Binh ยังได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจภูธร Thai Binh เพื่อป้องกันกรณีฉ้อโกงการยักยอกทรัพย์สินผ่านทางโทรศัพท์ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นาย MVN (ตำบลหวู่ฟุก เมืองไทบิ่ญ) ได้เดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ธนาคาร Lienvietpostbank สาขาไทบิ่ญ เพื่อขอถอนสมุดบัญชีออมทรัพย์ 4 เล่มก่อนกำหนด ซึ่งมีมูลค่ารวม 535 ล้านดอง ระหว่างทำธุรกรรม เขาได้แสดงอาการผิดปกติหลายอย่าง เช่น ความวิตกกังวล และเร่งเร้าให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังหมายเลขบัญชีของธนาคารอื่น หลังจากที่มีการอธิบายและโน้มน้าวใจ นาย เอ็มวีเอ็น เปิดเผยว่า เขาถูกบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรไทบิ่ญ ชื่อ ตวน อันห์ ข่มขู่อยู่ตลอดเวลา โดยเรียกร้องให้โอนเงินก่อนเวลา 17.00 น. วันเดียวกันเพื่อล้างมลทินให้กับเขาจากเครือข่ายค้ายาเสพติดและฟอกเงิน หัวหน้าสาขาได้ติดต่อไปยังสถานีตำรวจภูธรไทบิ่ญทันทีเพื่อประสานงานตรวจสอบข้อมูล หลังจากทำการงานกับตำรวจแล้ว นาย เอ็มวีเอ็น ก็สงบสติอารมณ์ลง และหยุดการทำธุรกรรมใดๆ ทั้งหมด เพื่อปิดสมุดเงินออมของเขา

ไม่ถึงหนึ่งวันต่อมา ก็เกิดการหลอกลวงแบบเดียวกันที่ธนาคาร Lienvietpostbank ในเขต Bac Tra My จังหวัด Quang Nam วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นาง Huynh T. Th ได้ไปธนาคารเพื่อโอนเงิน 220 ล้านดอง เขาพกกระดาษโน้ตที่เขียนด้วยลายมือที่น่าสงสัยหลายแผ่นติดตัว และตอบคำถามพนักงานธนาคารอย่างไม่สอดคล้องกันและเก้ๆ กังๆ พนักงานธนาคารสงสัยว่าชายชรารายนี้ถูกหลอกโดยคนร้าย จึงได้ให้คำแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับการหลอกลวงที่ซับซ้อนในปัจจุบัน และติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เมื่อครอบครัวของนายเธียมาถึง เขาต้องตกใจเมื่อพบว่าชายชรากำลังพยายามโอนเงิน 220 ล้านดองให้กับคนแปลกหน้า บุคคลดังกล่าวอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกล่าวว่า นาย ธ. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน โดยต้องโอนเงินให้

Lienvietpostbank เพิ่มความระมัดระวังและต่อสู้กับอาชญากรรม

เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า สาขาของธนาคาร Lienvietpostbank ทั่วประเทศจะแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดกรณีฉ้อโกงและการแอบอ้างเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จ เมื่อได้รับสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแจ้งและขอให้มีการสืบสวนคดีทางโทรศัพท์ Lienvietpostbank ขอแนะนำให้บุคคลดังต่อไปนี้: