คดีอาญาเริ่มดำเนินคดีตามเหตุการณ์ที่หนังสือพิมพ์ไดโดอันเกตุรายงาน

ตำรวจชุดสืบสวน กรมตำรวจกรุงฮานอย ได้มีคำสั่งฟ้องคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับนางสาวฟุง ทิ เฮียน กรรมการบริษัท ทอม ทัวริสซึม เทรดดิ้ง แอนด์ ทัวริสซึม จำกัด หลังจากได้รับการร้องเรียนจำนวนมากว่า นางเฮียนได้กระทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน โดยสัญญาว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งคนไปออสเตรเลียและแคนาดา

บริษัท Tom Tourism จดทะเบียนสำนักงานใหญ่อยู่ที่เลขที่ 3 ซอย 92 ถนน Nguyen Khanh Toan แขวง Quan Hoa เขต Cau Giay (ฮานอย)

หน่วยงานตำรวจสอบสวน ตำรวจนครฮานอย เพิ่งออกประกาศผลการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมแก่ประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน ได้รับรายงานการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ นายดวน กวาง ลินห์ เดินทางเข้าประเทศไต้หวัน (ประเทศจีน) ประเทศไทย โดยผ่านบริษัทของ นายพุง ทิ เฮียน กรรมการและตัวแทนบริษัท ทอม ทัวริสซึม เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่แขวงกวนฮวา เขตเก๊าจาย กรุงฮานอย) ในความผิดฐานฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สินของนายลินห์ มูลค่า 345 ล้านดอง โดยนำไปทำเอกสารให้ นายลินห์ เดินทางออกนอกประเทศแคนาดา นอกจากนี้ ยังมีประชาชนอีกหลายคน ยังได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่า นาย Phung Thi Hien ฉ้อโกงเงินเป็นมูลค่ากว่า 700 ล้านดอง โดยนำไปจัดเตรียมเอกสารให้ประชาชนเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย

เพื่อรับมือกับการกล่าวโทษดังกล่าว หน่วยงานตำรวจสอบสวน กรมตำรวจกรุงฮานอย ได้ตัดสินใจเริ่มดำเนินคดีอาญา สาเหตุก็คือ คุณ Phung Thi Hien กรรมการบริษัท Tom Tourism (บริษัททัวร์ที่ไม่มีหน้าที่จัดทำเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ให้กับพลเมืองเวียดนามที่จะเดินทางออกนอกประเทศ) ยังคงสัญญาและยืนยันกับคุณ Doan Quang Linh ว่าเธอจะสามารถจัดทำเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ให้กับคุณ Linh เพื่อเดินทางออกนอกประเทศแคนาดาได้

วันที่ 25 ธันวาคม 2023 เฮียนได้รับเงินฝาก 12 ล้านดอง วันที่ 4 มกราคม 2567 เฮียนยังคงได้รับเงิน 150 ล้านดองจากคุณลินห์ต่อไป เฮียนยืนยันว่าเอกสารทั้งหมดของนายลินห์ได้ถูกมอบให้แก่เหงียน ตัท ดึ๊ก (ทำงานในภาคการท่องเที่ยว) เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย แต่ดึ๊กยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนายลินห์เลย ดึ๊กไม่เคยพบกับนายลินห์เลย หลังจากนั้น นายลินห์ไม่สามารถออกจากประเทศได้ เนื่องจากบริษัทของเฮียนล่าช้าหลายครั้งด้วยสาเหตุต่างๆ มากมาย แต่เฮียนยังคงยืนกรานว่านายลินห์ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปแคนาดา และจะไม่คืนเงินให้

สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (A08) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แล้วว่าตั้งแต่ 4 มกราคม 2567 จนถึงปัจจุบัน นายลินห์ยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศแต่อย่างใด พฤติกรรมของนายพุงทีเฮียน แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 174 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน และ 25 ธันวาคม 2567 หนังสือพิมพ์ไดโดอันเกต ได้ตีพิมพ์บทความสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนจำนวนมากได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมผิดกฎหมายของนางสาวฟุง ทิเฮียน กรรมการบริษัททอม ทัวริซึม ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้ว คุณ Nguyen Viet Kham (อาศัยอยู่ในตำบล Do Dong เขต Thanh Oai กรุงฮานอย) กล่าวว่าเมื่อประมาณต้นปี 2024 คุณ Kham ได้รู้จักกับ Ms. Phung Thi Hien ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริษัท Tom Tourism ผ่านทางคนรู้จักคนหนึ่ง ผ่านการติดต่อ นายขามได้หารือกับคุณเฮียนถึงความปรารถนาที่จะทำงานในประเทศออสเตรเลีย และคุณเฮียนก็สัญญาว่าจะสนับสนุนเขาในเรื่องนี้ ด้วยเหตุนี้ นางสาวเฮียนจะประมวลผลเอกสาร วีซ่า และหนังสือเดินทางทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่านายคามสามารถเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียในฐานะนักท่องเที่ยวได้ นายขามต้องจ่ายเงินให้บริษัทของนางสาวเฮียนเป็นเงิน 284 ล้านดอง

นายขาม กล่าวว่า หลังจากได้รับเงินมัดจำแล้ว นางเฮียนได้แจ้งให้เขาทราบอย่างต่อเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบินไปออสเตรเลีย กำหนดเดิมคือบินไปฮ่องกง (ประเทศจีน) แล้วต่อไปยังออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา นางสาวเฮียนและบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง และนำตัวนายขามกลับประเทศไทย และนำตัวกลับมายังนครโฮจิมินห์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังนายขามจนถึงชายแดนกัมพูชาโดยทางรถยนต์สู่ฮ่องกง (ประเทศจีน) เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากคุณขาม ก่อนเดินทางไปออสเตรเลีย คุณเฮียนได้ลงนามในคำมั่นสัญญาว่าจะบินตามกำหนดและเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนวันที่ 30 กันยายน 2567 หากไม่ปฏิบัติตามกำหนด บริษัทฯ จะคืนเงินที่ได้รับจากคุณขามทั้งหมด 100% อย่างไรก็ตาม นางสาวเฮียนได้สัญญาเรื่องเวลาและตารางการบินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็เปลี่ยนตารางการบินอยู่เรื่อย ๆ แม้จะมีการผูกมัดก็ตาม จนถึงขณะนี้ นายขามยังไม่สามารถบินไปออสเตรเลียได้ และนางเฮียนก็ยังไม่ได้คืนเงินที่ได้รับจากนายขามกลับมา

จากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับข้อมูลจากประชาชนแล้ว กรมบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้ตรวจสอบและตัดสินว่า บริษัท Tom Tourism ไม่มีใบอนุญาตในการดำเนินบริการส่งคนงานชาวเวียดนามไปทำงานต่างประเทศตามสัญญา กรมควบคุมโรคติดต่อ เร่งติดตามเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการตรวจสอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ที่มา: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html