ดำเนินคดีเพิ่ม 15 ราย

เกี่ยวกับคดีของอดีตประธานกลุ่ม FLC นาย Trinh Van Quyet ที่เข้าไปปั่นหุ้นนั้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน C01 ได้ออกคำตัดสินดำเนินคดีกับจำเลย 15 คนในข้อหา "ปั่นหุ้น"

ในบรรดาผู้ต้องหา 2 ราย มีคนจาก FLC Group คือ Do Thi Huyen Trang ซึ่งเป็นรองหัวหน้าแผนกบัญชี และ Nguyen Thi Nga ซึ่งเป็นพนักงานแผนกบัญชี บริษัท BOS Securities Joint Stock Company มีพนักงาน 5 คน ได้แก่ Nguyen Thi Thanh Phuong หัวหน้าแผนกบริการหลักทรัพย์ นายเหงียน ทิ ทู ธอม อดีตรองหัวหน้าฝ่ายบริการหลักทรัพย์ คุณบุ้ย ง็อก ตู รองหัวหน้าฝ่ายบริการด้านหลักทรัพย์ Tran Thi Lan และ Quach Thi Xuan Thu เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีสองคน

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — หน่วยสืบสวนตำรวจได้เข้าค้นหาสำนักงานใหญ่ของ FLC เมื่อเย็นวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

จำเลยที่เหลือเป็นผู้นำและพนักงานของบริษัทในเครือของ FLC รวมถึง: Trinh Van Dai รองผู้อำนวยการทั่วไปของ FLC Faros Construction Joint Stock Company Trinh Thi Thanh Huyen พนักงานของบริษัท FLC Homes: Trinh Tuan หัวหน้าแผนกวัสดุของบริษัท FLC Land นายฮวง ทิ ฮิว อดีตพนักงานของบริษัท FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company Trinh Van Nam อดีตพนักงานของบริษัท Tre Viet Aviation Joint Stock Company นายเหงียน วัน มานห์ เจ้าหน้าที่แผนกวัสดุ บริษัท FLC Land LLC Nguyen Quang Trung คนขับรถโรงพยาบาล Ha Thanh General และ Nguyen Thi Hong Dung ผู้อยู่อาศัยในเขต Cau Giay (ฮานอย)

การตัดสินใจดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง 15 รายข้างต้นได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ในระหว่างการสอบสวน จำเลยได้รับการประกันตัวและห้ามออกจากที่อยู่อาศัย

ในกรณีนี้ นาย Trinh Van Quyet และน้องสาวอีก 2 คน คือ นาง Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue และนาง Huong Tran Kieu Dung รองประธานคณะกรรมการบริหารถาวรของ FLC Group นายเหงียน กวี๋ญ อันห์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ BOS Securities Joint Stock Company ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวในข้อหา "ปั่นตลาดหุ้น" และ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

นายเหงียน เทียน ฟู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายบัญชีบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวเพื่อสอบสวนความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — นาย Trinh Van Quyet อดีตประธาน FLC Group

จากผลการสอบสวนเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 นาย Trinh Van Quyet ได้สั่งให้น้องสาว 2 คนและคนอื่นๆ อีกหลายคนใช้บัญชีที่เปิดไว้ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ โดยทำการปั่นราคาตลาด ทำให้ราคาหุ้น FLC พุ่งสูงสุดจาก 15,500 ดองเป็น 24,050 ดอง เพิ่มขึ้น 64%

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2022 คุณ Quyet ได้สั่งการขายหุ้น FLC มากกว่า 76.7 ล้านหุ้นและจับคู่ 74.8 ล้านหุ้นด้วยราคาเฉลี่ย 22,586 ดองต่อหุ้น แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลก่อนการทำธุรกรรม ยอดเงินรวมที่นาย Quyet ได้รับหลังจากการขายหุ้นอย่างผิดกฎหมายคือ 1,689 พันล้านดอง คิดเป็น 55.42% ของปริมาณที่จับคู่ทั้งหมดในตลาด คิดเป็น 10.54% ของปริมาณการหมุนเวียนทั้งหมดของหุ้น FLC

นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนยังได้กล่าวหาว่านาย Quyet ได้ยักยอกเงินของนักลงทุนตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2016 เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 ล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับหุ้น 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company (รหัสหุ้น ROS) และนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จากนั้น นาย Quyet ได้สั่งให้นางสาว Trinh Thi Minh Hue ขายหุ้น ROS ทั้งหมดภายใต้ชื่อของ Trinh Van Quyet และขายหุ้น ROS ภายใต้ชื่อของบุคคลอื่นอีก 5 คน (ระบุชื่อโดยนาย Quyet) ส่งผลให้ได้เงินรวมกว่า 6,412 พันล้านดอง และถอนเงินสดออกไปจัดสรร

ลิงค์ที่มา