เกี่ยวกับคดีของอดีตประธานกลุ่ม FLC นาย Trinh Van Quyet ที่เข้าไปปั่นราคาตลาดหุ้นนั้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน C01 ได้ออกคำตัดสินดำเนินคดีกับจำเลย 15 คนในข้อหา "ปั่นราคาตลาดหุ้น"
ในบรรดาผู้ต้องหา 2 ราย มีคนจาก FLC Group คือ Do Thi Huyen Trang รองหัวหน้าแผนกบัญชี และ Nguyen Thi Nga ซึ่งเป็นพนักงานแผนกบัญชี บริษัท BOS Securities Joint Stock Company มีพนักงาน 5 คน ได้แก่ Nguyen Thi Thanh Phuong หัวหน้าแผนกบริการหลักทรัพย์ นายเหงียน ทิ ทู ธอม อดีตรองหัวหน้าฝ่ายบริการหลักทรัพย์ คุณบุ้ย ง็อก ตู รองหัวหน้าฝ่ายบริการด้านหลักทรัพย์ Tran Thi Lan และ Quach Thi Xuan Thu เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีสองคน
หน่วยสืบสวนตำรวจได้เข้าค้นหาสำนักงานใหญ่ของ FLC เมื่อเย็นวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
จำเลยที่เหลือเป็นผู้นำและพนักงานของบริษัทในเครือของ FLC รวมถึง: Trinh Van Dai รองผู้อำนวยการทั่วไปของ FLC Faros Construction Joint Stock Company Trinh Thi Thanh Huyen พนักงานของบริษัท FLC Homes: Trinh Tuan หัวหน้าแผนกวัสดุของบริษัท FLC Land นายฮวง ทิ ฮิว อดีตพนักงานของบริษัท FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company Trinh Van Nam อดีตพนักงานของบริษัท Tre Viet Aviation Joint Stock Company นายเหงียน วัน มานห์ เจ้าหน้าที่แผนกวัสดุ บริษัท FLC Land LLC นายเหงียน กวาง จุง พนักงานขับรถโรงพยาบาลทั่วไปห่าถัน และนายเหงียน ทิ ฮ่อง ซุง อาศัยอยู่ในเขตเก๊ากิย (ฮานอย)
การตัดสินใจดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง 15 รายข้างต้นได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ในระหว่างการสอบสวน จำเลยได้รับการประกันตัวและห้ามออกจากที่อยู่อาศัย
ในกรณีนี้ นาย Trinh Van Quyet และน้องสาวสองคนของเขา คือ นางสาว Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue และนางสาว Huong Tran Kieu Dung รองประธานคณะกรรมการบริหารถาวรของ FLC Group นายเหงียน กวี๋ญ อันห์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ BOS Securities Joint Stock Company ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวในข้อหา "ปั่นตลาดหุ้น" และ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"
นายเหงียน เทียน ฟู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายบัญชีบริษัท เอฟแอลซี ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวเพื่อสอบสวนความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"
นาย Trinh Van Quyet อดีตประธานกลุ่มบริษัท FLC
จากผลการสอบสวนเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 นาย Trinh Van Quyet ได้สั่งให้น้องสาว 2 คนและคนอื่นๆ อีกหลายคนใช้บัญชีที่เปิดไว้ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ โดยทำการปั่นราคาตลาด ทำให้ราคาหุ้น FLC พุ่งสูงสุดจาก 15,500 ดอง เป็น 24,050 ดอง เพิ่มขึ้น 64%
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2022 คุณ Quyet ได้สั่งการขายหุ้น FLC มากกว่า 76.7 ล้านหุ้นและจับคู่ 74.8 ล้านหุ้นด้วยราคาเฉลี่ย 22,586 ดองต่อหุ้น แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลก่อนการทำธุรกรรม ยอดเงินรวมที่นาย Quyet ได้รับหลังจากการขายหุ้นอย่างผิดกฎหมายคือ 1,689 พันล้านดอง คิดเป็น 55.42% ของปริมาณที่จับคู่ทั้งหมดในตลาด คิดเป็น 10.54% ของปริมาณการหมุนเวียนทั้งหมดของหุ้น FLC
นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนยังได้กล่าวหาว่านาย Quyet ได้ยักยอกเงินของนักลงทุนตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2016 เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 ล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับหุ้น 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company (รหัสหุ้น ROS) และนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จากนั้น นาย Quyet ได้สั่งให้นางสาว Trinh Thi Minh Hue ขายหุ้น ROS ทั้งหมดภายใต้ชื่อของ Trinh Van Quyet และขายหุ้น ROS ภายใต้ชื่อของบุคคลอื่นอีก 5 คน (ระบุชื่อโดยนาย Quyet) ส่งผลให้ได้เงินรวมกว่า 6,412 พันล้านดอง และถอนเงินสดออกไปจัดสรร
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)