คดีภาษีฉาวของเศรษฐีซวนเทียน เป็นอย่างไรบ้าง?

กรมสรรพากรได้ออกเอกสารขอให้กรมสรรพากร Dak Lak ทบทวนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทที่โอนเงินทุนใน Ea Sup 3 Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Xuan Thien Group

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Ea Sup 3 ของกลุ่ม Xuan Thien ในเขต Ea Sup จังหวัด Dak Lak - ภาพ: เว็บไซต์ DN

ในเอกสารล่าสุด กรมสรรพากรระบุว่าการตัดสินใจของผู้อำนวยการกรมสรรพากรจังหวัดดั๊กลักในการปรับบริษัท Ea Sup 3 ในปี 2565 ในข้อหาแจ้งภาษีอันเป็นเท็จจนทำให้ต้องค้างภาษี อันเนื่องมาจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนด 90 วัน "ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ"

ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้ขอให้กรมสรรพากรตรวจสอบบันทึก และหากตรวจพบการกระทำผิดทางอาญาใดๆ ให้โอนบันทึกดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Ea Sup 3 เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ในกลุ่ม Xuan Thien ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในนิญบิ่ญซึ่งมีนาย Nguyen Van Thien เป็นประธาน กรรมการบริหาร

ในเว็บไซต์ของกลุ่ม Xuan Thien กลุ่มบริษัทได้แนะนำตัวเองว่าเป็นเจ้าของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งใน Dak Lak รวมถึง Ea Sup 1, 2, 3, 4 และ 5

ตามรายงานข้อมูลทางการเงิน ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company รายงานกำไรเกือบ 84 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทขาดทุนเกือบ 7.5 พันล้านดอง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Dak Lak เริ่มดำเนินการ Ea Sup 3 มีรายงานการขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ ปี 2023 ขาดทุนกว่า 31 พันล้านดอง ปี 2022 ขาดทุนเกือบ 3 พันล้านดอง และปี 2021 เพียงปีเดียวมีกำไรมากกว่า 31 พันล้านดอง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 Ea Sup 3 มีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 5,612 พันล้านดอง และมีหนี้สินประมาณ 1,900 พันล้านดอง

ที่ Ea Sup 1 บริษัทได้รายงานกำไรเกือบ 40,000 ล้านดองในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในทำนองเดียวกัน Ea Sup 3 และ Ea Sup 5 ยังรายงานกำไรอีกครั้งหลังจากขาดทุนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ซึ่ง Ea Sup 3 รายงานกำไรกว่า 83 พันล้านดอง เทียบกับขาดทุนเกือบ 7.5 พันล้านดองในครึ่งแรกของปีก่อน Ea Sup 5 มีกำไรเกือบ 70 พันล้านดอง เทียบกับขาดทุนเกือบ 25 พันล้านดองในช่วงเวลาเดียวกัน

ในส่วนของจังหวัดซวนเทียน ข้อมูลจากการประชุมระหว่างจังหวัดดั๊กลักและกลุ่มดังกล่าวเกี่ยวกับการดำเนินโครงการลงทุนในจังหวัดที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 เผยให้เห็นถึงรายได้จำนวนมหาศาล

โดยเฉพาะในการประชุม Xuan Thien Group กล่าวว่าหน่วยงานนี้มีบริษัทสมาชิกในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 80 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนรวมกันมากกว่า 100,000 พันล้านดอง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในด้านการผลิตพลังงาน เกษตรกรรมไฮเทค วัสดุก่อสร้าง ธนาคารและการเงิน และอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ บริษัทสมาชิกในกลุ่มจึงเป็นเจ้าของโรงงานผลิตพลังงานและวัสดุก่อสร้างหลายแห่งที่มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีรายได้ประจำปี 20,000 พันล้านดอง

เจ้าของกลุ่ม Xuan Thien โอนทุนไปให้ใคร?

ก่อนหน้านี้ ตามรายงานของ Tuoi Tre กรมสรรพากรจังหวัด Dak Lak ได้ดำเนินการลงโทษทางปกครอง Ea Sup 3 ในหลายๆ การกระทำ รวมถึงการลงโทษการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการโอนทุน

โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 นาย Nguyen Van Thien ประธานคณะกรรมการบริษัท Xuan Thien Group ได้โอนหุ้นจำนวน 706,000 หุ้น มูลค่ากว่า 7 พันล้านดอง ให้กับนาย Vu Canh Tuan กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Xuan Thien Group แต่ไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยตรง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 บริษัท อีเอ ซุป 3 จอยท์ คอมพานี ได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น แต่ไม่ได้แจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการโอนทุนในนามของนายเทียน

ในทำนองเดียวกันเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2021 Nguyen Van Thuy รองประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม Xuan Thien ได้โอนหุ้นมากกว่า 38.1 ล้านหุ้น มูลค่ามากกว่า 381,000 ล้านดอง ที่บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ให้กับนาย Pham Van Tuat แต่ไม่ได้แจ้งภาษีโดยตรง

ในวันเดียวกัน คือวันที่ 16 กันยายน 2564 Ea Sup 3 ได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น แต่ไม่ได้แจ้งรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการโอนทุนในนามของนาย Thuy

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 (ผ่านไปแล้วกว่า 2 ปี 6 เดือน – พว.) ทีมตรวจสอบภาษีกรมสรรพากรจังหวัดดักหลัก ได้ทำการตรวจสอบบริษัท อีซูซุ 3

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2022 บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของนายเทียน (มากกว่า 7 ล้านดอง) และนายถุ้ย (มากกว่า 381 ล้านดอง)

ที่มา: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm