‘แก๊งค้าขายใบกำกับสินค้า’ มูลค่ากว่า 25,000 ล้านดอง

ตามข้อมูลจากกองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจนครดานัง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม เครือข่ายการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายนี้มีกลอุบายที่แยบยลและซับซ้อน

ตำรวจเศรษฐกิจได้ค้นพบว่า NTMH (อาศัยอยู่ในเขต Ngu Hanh Son เมืองดานัง) ได้ซื้อและขายใบแจ้งหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อย่างผิดกฎหมาย

จากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน นาย H. ได้จัดตั้งบริษัท 6 แห่งเพื่อจำหน่ายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมายจำนวน 736 ฉบับให้กับธุรกิจและองค์กร 128 แห่งในเมืองดานังและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายรวมมากกว่า 169 พันล้านดอง โดยได้กำไร 5.3% จากมูลค่าการซื้อขายก่อนหักภาษี

เพื่อหลีกเลี่ยงทางการ H. ได้ทำให้ถูกกฎหมายโดยการซื้อใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ 716 ฉบับ (รายได้รวมเกือบ 166 พันล้านดอง) จาก 83 บริษัทในดานังและโฮจิมินห์ซิตี้ ในราคา 2.5-3.5% ของรายได้ก่อนหักภาษีในใบกำกับภาษี

ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองดานัง เร่งดำเนินคดีและดำเนินคดีผู้ต้องหา 16 ราย ในคดีค้าขายใบแจ้งหนี้ (ภาพ : ข้อมูลจาก ตำรวจ)

จากคำให้การของ H. กรมตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจนครดานังได้ขยายการสืบสวนค้นพบและทลายเครือข่ายการค้าใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 แห่งในดานังและนครโฮจิมินห์ ซึ่งนำโดย LMC (อาศัยอยู่ในเขตเตินฟู นครโฮจิมินห์), TTT (อาศัยอยู่ในเขตบิ่ญเติน นครโฮจิมินห์) และ D.TQH (อาศัยอยู่ในเขตไห่เจา นครดานัง)

สามแกนนำก่อตั้งบริษัทรวมทั้งสิ้น 280 บริษัท เบื้องต้น ตำรวจตรวจพบว่า บริษัทเหล่านี้จำหน่ายใบกำกับสินค้าปลอม จำนวน 187,610 ใบ มีรายได้รวมกว่า 25,000 พันล้านดอง (โดยมีรายได้ก่อนหักภาษีกว่า 23,000 พันล้านดอง ภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 2,100 พันล้านดอง) โดยได้กำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 500 พันล้านดอง

กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจนครดานัง ได้เริ่มดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีผู้ต้องหา 16 รายในข้อหา “ซื้อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย” โดยในจำนวนนี้ ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ชั่วคราว 12 ราย และห้ามผู้ต้องหา 4 ราย ออกจากที่อยู่อาศัย

กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ของตำรวจนครดานัง เพื่อค้นหา 17 สถานที่ ซึ่งเป็นบ้านพักและสถานที่ทำงานของผู้ต้องหาในดานังและนครโฮจิมินห์ พบตราสัญลักษณ์รูปวงกลมของธุรกิจต่างๆ จำนวน 154 แห่ง ตราสัญลักษณ์กรรมสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ของผู้อำนวยการธุรกิจจำนวนมาก ยูเอสบีจำนวนมากที่มีลายเซ็นดิจิทัล โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการจำหน่ายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมาย

ตำรวจได้อายัดบัญชีธนาคารทั้งหมดของจำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมียอดเงินคงเหลือมากกว่า 3 พันล้านดอง และระงับการทำธุรกรรมการซื้อรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์หลายรายการเพื่อใช้ในการสืบสวนคดี

จาวทู

แหล่งที่มา