เมื่อเร็วๆ นี้ กรมสรรพากรจังหวัด เหงะอาน ได้ตัดสินใจบังคับใช้กฎหมายโดยการถอนเงินจากบัญชีของบริษัท Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2A ถนน Le Mao แขวง Le Mao เมืองวินห์ จังหวัดเหงะอาน)

มูลค่าเงินที่ถูกยึดเกือบ 940,000 ล้านบาท เหตุผลในการบังคับใช้ คือ ผู้เสียภาษีมีหนี้ภาษีค้างชำระ ค่าปรับ ชำระภาษีล่าช้า ค่าปรับชำระล่าช้าเกินกว่า 90 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระภาษี ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารภาษี

เทียนมินห์ดุ๊ก-1-1.jpg
สำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Thien Minh Duc ในเมืองวินห์ จังหวัดเหงะอาน (ภาพ : AK)

ด้วยเหตุนี้ กรมสรรพากรจังหวัดเหงะอานจึงได้ออกคำสั่งบังคับโดยการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของกลุ่ม Thien Minh Duc ซึ่งรวมถึง: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank; ธนาคารร่วมค้าเวียดนาม Thuong Tin; ธนาคารร่วมทุนพาณิชย์ทหาร ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมและการค้า ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเพื่อการค้าต่างประเทศเวียดนาม สาขาเหงะอาน ธนาคารร่วมหุ้น Saigon Thuong Tin Commercial สาขา Nghe An; ธนาคารพาณิชย์ร่วมพัฒนานครโฮจิมินห์ สาขาเหงะอาน ธนาคารร่วมทุนเทคโนโลยีและการพาณิชย์เวียดนาม ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเพื่ออุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม สาขาเหงะอาน ธนาคารพาณิชย์ Vietnam Prosperity Joint Stock สาขาฮานอย ธนาคารเอเชียคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค สาขาเหงะอาน ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุน เพื่อการเกษตร และพัฒนาชนบท สาขาเหงะอาน

ในคำตัดสินของกรมสรรพากรจังหวัดเหงะอาน ระบุชัดเจนว่า ธนาคารต้องถอนเงินออกจากบัญชีของกลุ่มบริษัท Thien Minh Duc และฝากเข้าในบัญชีหมายเลข 7111 ซึ่งเป็นบัญชีจัดเก็บพิเศษของกระทรวงการคลังของรัฐเหงะอาน

กรณีจำนวนเงินในบัญชีของบริษัทมีน้อยกว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งบังคับคดี ธนาคารก็ยังต้องหักจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักยอดคงเหลือขั้นต่ำแล้วเพื่อรักษาบัญชีและติดตามและหักจำนวนเงินที่เกิดขึ้นในบัญชีต่อไป

การตัดสินใจจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันและหมดอายุนับจากวันที่บุคคลที่ถูกบังคับใช้ชำระเงินค่าบังคับใช้เต็มจำนวน

ตามคำสั่งการจัดเก็บงบประมาณแผ่นดินที่แนบมาพร้อมคำตัดสินข้างต้น จำนวนภาษีที่กลุ่มบริษัท Thien Minh Duc ยังคงค้างชำระอยู่คือมากกว่า 938 พันล้านดอง โดยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) ตั้งแต่ มิ.ย. 65 ถึง ธ.ค. 66 มีจำนวนมากกว่า 431 ล้านดอง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2566 มีมูลค่ามากกว่า 81 พันล้านดอง ภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPT) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2566 สูงกว่า 670 พันล้านดอง ชำระภาษีสิ่งแวดล้อมล่าช้ากว่า 170 พันล้านดอง ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้ากว่า 15,000 ล้านบาท ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาล่าช้าเป็นเงินกว่า 24 ล้านดอง ค่าปรับชำระล่าช้า: 4.5 ล้านดอง ค่าปรับล่าช้าอื่น ๆ กว่า 367 ล้านดอง

เกี่ยวกับปัญหาหนี้ภาษีของบริษัทนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2023 กรมสรรพากรจังหวัดเหงะอานได้ออกประกาศระงับการออกจากตำแหน่งของนางสาว Chu Thi Thanh ประธานคณะกรรมการบริษัท Thien Minh Duc Group Joint Stock Company เป็นการชั่วคราว

สาเหตุที่ต้องระงับการออกชั่วคราวเนื่องจาก นางสาว Chu Thi Thanh เป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท ซึ่งถูกบังคับให้ดำเนินการตัดสินใจทางปกครองเกี่ยวกับการจัดการภาษี และยังไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระภาษี

นางสาว Chu Thi Thanh เป็นที่รู้จักในฐานะแม่ของ “เจ้าพ่อเพชร” Chu Dang Khoa และยังเป็นเจ้าของบริษัทในเครืออื่นๆ อีกหลายบริษัท เช่น Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Thien Minh Duc Group Corporation ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2544

หลังจากดำเนินกิจการมานานกว่า 20 ปี บริษัทฯ ก็มีระบบนิเวศการซื้อขายนำเข้า-ส่งออกปิโตรเลียมปลีกทั่วประเทศ นี่คือยักษ์ใหญ่ด้านปิโตรเลียมไม่เพียงแต่ในภาคกลางเท่านั้น แต่รวมไปถึงทั่วทั้งประเทศด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ การผลิตกระดาษ บรรจุภัณฑ์ บริการร้านอาหารและโรงแรม ฯลฯ ในหลายท้องถิ่นอีกด้วย

ตามข้อสรุปของ สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล แม้ว่าจะยังคงต้องเสียภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามงบประมาณ แต่บรรดาพ่อค้าสำคัญบางรายก็ได้ให้กู้ยืมและกู้ยืมเงินจำนวนหลายพันล้านดองแก่บุคคลบางกลุ่มเพื่อใช้ส่วนตัว

โดยบริษัท Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (ตั้งแต่ปี 2017 ถึงปี 2022) ได้ให้เงินกู้แก่นาย Chu Dang Khoa รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาว Chu Thi Thanh ประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นจำนวน 7,485 พันล้านดอง ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ บุคคลทั้ง 2 รายที่กล่าวถึงข้างต้น ยังคงติดหนี้บริษัทรวม 1,396 พันล้านดอง

ผู้ตรวจสอบชี้มี "ช่องว่าง" ในน้ำมันเบนซินและน้ำมันเชื้อเพลิง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอให้ภาคธุรกิจรายงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่งส่งเอกสารถึงผู้ประกอบการสำคัญและผู้จำหน่ายน้ำมันเบนซิน เพื่อขอให้มีการตรวจสอบและทบทวนสถานะและเงื่อนไขปัจจุบันในการออกใบรับรองคุณสมบัติเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการสำคัญและผู้จำหน่ายน้ำมันเบนซิน