กรมสรรพากรจังหวัดเหงะอานเพิ่งเผยแพร่รายชื่อผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษีและรายได้งบประมาณของรัฐอื่น ๆ ณ เดือนกุมภาพันธ์

ตามประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ มีธุรกิจ 55 แห่งที่ดำเนินการในท้องถิ่นนี้ที่ยังคงค้างภาษีและรายได้อื่นๆ มูลค่ามากกว่า 1,286 พันล้านดอง

บริษัทที่มีหนี้ภาษีสูงที่สุดคือ Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (ที่อยู่ 2A ถนน Le Mao เขต Quang Trung เมือง Vinh จังหวัด Nghe An) โดยมีหนี้มากกว่า 1,081 พันล้านดอง

บริษัท Thien Minh Duc Group Joint Stock Company เป็นบริษัทปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในเหงะอาน โดยมีนางสาว Chu Thi Thanh (เกิดเมื่อ พ.ศ. 2503) เป็นผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าของบริษัทในเครืออื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

นางสาว Chu Thi Thanh เป็นมารดาของ “เจ้าพ่อเพชร” Chu Dang Khoa (เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2525)

เทียนมินห์ ดึ๊ก 1 1 1072.jpg
สำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Thien Minh Duc ในเมืองวินห์ จังหวัดเหงะอาน ภาพ : AK

Thien Minh Duc ก่อตั้งและดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2544 โดยมีระบบนิเวศของบริษัทและสาขาต่างๆ มากมายที่ดำเนินการในหลายสาขา เช่น ปิโตรเลียม ก๊าซเหลว อสังหาริมทรัพย์ การผลิตกระดาษ บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ บริการร้านอาหาร โรงแรม พื้นที่บันเทิง...

ในปี 2567 สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลสรุปว่า Thien Minh Duc มักจะประกาศภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPT) ไม่ถูกต้องเป็นประจำในครั้งแรกและทุกเดือน และขาด EPT การไม่แจ้งภาษีและการแสดงภาษีสิ่งแวดล้อมที่ต้องชำระโดยไม่สุจริต

ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงสิ้นปี 2021 ยอดรวมภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ประกาศครั้งแรกและยอดรวมภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ประกาศใหม่เพิ่มขึ้น 3,287 พันล้านดอง

เทียน มินห์ ดึ๊ก มีช่วงหนึ่งเป็นหนี้ภาษีมากกว่า 728 พันล้านดอง และถูกบังคับให้หยุดใช้ใบแจ้งหนี้เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ถึงเดือนกรกฎาคม 2024 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 นางสาวชู ทิ ทันห์ ได้รับแจ้งการระงับการเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราว

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เทียนมินห์ ดึ๊กและหน่วยธุรกิจปิโตรเลียมอื่นอีก 10 แห่งยังคงได้รับการเตือนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ส่งรายงานการตรวจสอบเฉพาะทางเกี่ยวกับกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาปิโตรเลียมอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ ในปี 2567 Thien Minh Duc ยังถูกปรับทางปกครองโดยฝ่ายบริหารตลาดและใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกน้ำมันเบนซินถูกเพิกถอนเป็นเวลา 45 วัน เนื่องจากละเมิดเงื่อนไขทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 กองบังคับการปราบปราม กองปราบปราม ได้ออกคำสั่งฟ้องคดีอาญา "ยักยอกทรัพย์ พิมพ์ ออก และซื้อขายใบกำกับสินค้าและเอกสารเพื่อการเก็บเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย" ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม Thien Minh Duc และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้มีการฟ้องคดีผู้ต้องหารวม 7 ราย

โดยทางตำรวจได้ควบคุมตัว นางสาวชู ธี ทันห์ และผู้ใต้บังคับบัญชาอีก 4 คน ไว้เป็นการชั่วคราว

ก่อนหน้านี้ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเหงะอานได้ออกคำสั่งปรับนายเทียน มินห์ ดึ๊ก ทางปกครองเป็นเงินเกือบ 188 ล้านดอง ฐานชำระเงินประกันสังคมภาคบังคับและประกันการว่างงานล่าช้าเป็นเงินกว่า 2 พันล้านดอง จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567