กองบังคับการตำรวจสอบสวน รมว.ความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งสรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้น และเสนอดำเนินคดีผู้ต้องหา 27 ราย ในคดีละเมิดกฎข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย สำรวจ และแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การละเมิดกฎเกณฑ์การบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง; การลักลอบขนของผิดกฎหมาย การบริโภคทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย; เกิดการละเมิดกฎระเบียบการบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐ ก่อให้เกิดการสูญเสีย สิ้นเปลือง และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อสรุปของการสอบสวน ในฐานะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตสำรวจแร่ เขาได้ศึกษาการยื่นคำร้องของกรมธรณีวิทยาและแร่ธาตุ และใบสมัครขอใบอนุญาตสำรวจแร่ นายเหงียน ลินห์หง็อกรู้ชัดเจนว่าบริษัท Thai Duong ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต

อย่างไรก็ตาม อดีตรอง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงลงนามใบอนุญาตขุดแร่ โดยมอบทรัพยากรแร่ธาตุหายากให้บริษัท Thai Duong ขุดแร่ ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวขุดแร่อย่างผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุมูลค่ากว่า 864 พันล้านดอง

การกระทำของนายเหงียน ลินห์ ง็อก ถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐอันเป็นเหตุให้สูญหายและสุรุ่ยสุร่าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 219 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ภาพหน้าจอที่ 4 ก.พ. 11 46 52.png
นายเหงียน ลินห์ ง็อก ขณะดำรงตำแหน่ง ภาพ : สื่อมวลชนรัฐสภา

ตามข้อสรุปของการสอบสวน ในบทบาทประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Thai Duong ตั้งแต่ปี 2019-2023 นาย Doan Van Huan ได้กำกับดูแลและจัดการการขุดแร่หายากและแร่เหล็กผิดกฎหมายที่เหมืองแร่หายาก .เยนฟู มีมูลค่ารวมกว่า 864 พันล้านดอง

สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ระบุว่า นายฮวน ได้จำหน่ายแร่หายากอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 10 ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 403,000 ล้านดอง และแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 280 ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 333,000 ล้านดอง และได้กำไรอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 736,000 ล้านดอง

ผู้ประกอบการ Huan ยังได้สั่งให้จำเลย Nguyen Van Chinh (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Thai Duong ในขณะนั้น) ออกใบแจ้งหนี้สำหรับการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าราคาขายจริง โดยแจ้งว่าชายคนดังกล่าว มีรายได้ทางบัญชีกว่า 27,000 ล้านบาท ไม่ได้แจ้งและชำระภาษี ทำให้รัฐเสียหายเงินภาษีไปกว่า 9,000 ล้านบาท

ผลการสอบสวนสรุปได้ว่า นายชินห์ได้ให้ความช่วยเหลือประธานกรรมการบริษัท Thai Duong ในการกำกับดูแลและจัดการขุดแร่หายากและแร่เหล็กผิดกฎหมายที่เหมืองแร่หายาก Yen Phu ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 864 พันล้านดอง โดยได้รับผลประโยชน์จากการขุดแร่หายากอย่างผิดกฎหมาย มากกว่า 736 พันล้านดอง

เกี่ยวกับคดีนี้ จำเลย Luu Anh Tuan ในฐานะประธานกรรมการบริหารของบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ตกลงกับนาย Doan Van Huan ที่จะออกใบกำกับสินค้าสำหรับซื้อแร่ธาตุหายากโดยมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ..ช่วยนายฮวนปลอมแปลงบัญชี ปกปิดรายได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท ไม่แจ้งภาษี ทำให้รัฐเสียหายทางภาษีกว่า 7.3 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ นายตวน ยังได้นำใบกำกับภาษี 15 ฉบับ ที่ระบุปริมาณวัตถุดิบเข้าบัญชีเกินกว่ามูลค่าซื้อขายจริงกว่า 16,000 ล้านดอง ไปขึ้นบัญชีและแจ้งภาษี ซึ่งขัดต่อกฎหมายการบัญชี ทำให้เกิดความสูญเสีย และทำให้รัฐได้รับความเสียหายทางภาษีเพิ่มมากขึ้น กว่า 4 พันล้านด่ง.

สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวระบุว่า การกระทำของนายตวน ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีมากกว่า 11,000 ล้านดอง โดยจำเลยจะต้องรับผิดชอบร่วมกับนายฮวน เป็นเงินค่าเสียหายกว่า 7.3 พันล้านดอง และต้องรับผิดชอบหลักเป็นค่าเสียหายกว่า 4 พันล้านดอง

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ประธานคณะกรรมการบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ก็ได้กระทำการลักลอบขนของผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 นายตวนสั่งการให้เจ้าหน้าที่แจ้งรหัสศุลกากรของสินค้า รหัสประเภทการส่งออก และแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกอย่างไม่ถูกต้องในใบศุลกากร 63 ใบ โดยผ่านบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ส่งออกสินค้าผิดกฎหมายจำนวน 474.98 ตัน “แร่หายากออกไซด์รวมมูลค่ากว่า 379 พันล้านดอง”

บริษัท Thai Duong ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการบำบัดของเสียตามกฎหมาย และไม่อนุญาตให้ปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม แต่ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงเดือนตุลาคม 2023 คุณ Huan ได้สั่งให้คุณ Nguyen Van Lai ปล่อยและทิ้งตะกอนตกค้างอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 348,000 ตันลงในสิ่งแวดล้อม สั่งให้เลอ วัน กาน ทิ้งตะกอนและของเสียจากยิปซัมจำนวน 2,425 ตันลงในสิ่งแวดล้อมอย่างผิดกฎหมาย