กองบังคับการตำรวจสอบสวน รมว.ความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งสรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้น และเสนอดำเนินคดีผู้ต้องหา 27 ราย ในคดีละเมิดกฎข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย สำรวจ และแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การละเมิดกฎเกณฑ์การบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง; ลักลอบ; การบริโภคทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย; เกิดการละเมิดกฎระเบียบการบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐ ก่อให้เกิดการสูญเสีย สูญเปล่า และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อสรุปของการสอบสวน นายเหงียน ลินห์ ง็อก ในฐานะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตสำรวจแร่ ได้ศึกษาเอกสารที่กรมธรณีวิทยาและแร่ธาตุทั่วไปยื่น และใบสมัครขอใบอนุญาตสำรวจแร่ และทราบชัดเจนว่า บริษัท Thai Duong ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต

อย่างไรก็ตาม อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงลงนามในใบอนุญาตขุดแร่ โดยมอบทรัพยากรแร่ธาตุให้บริษัท Thai Duong ขุดแร่ ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวขุดแร่อย่างผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุมูลค่ากว่า 864 พันล้านดอง

การกระทำของนายเหงียน ลินห์ ง็อก ถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐอันเป็นเหตุให้สูญหายและสุรุ่ยสุร่าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 219 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ภาพหน้าจอที่ 4 ก.พ. 11 46 52.png
นายเหงียน ลินห์ ง็อก ขณะดำรงตำแหน่ง ภาพ : สื่อมวลชนรัฐสภา

ตามข้อสรุปของการสอบสวน ในบทบาทประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Thai Duong ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 นาย Doan Van Huan ได้กำกับดูแลและจัดการขุดแร่หายากและแร่เหล็กผิดกฎหมายที่เหมืองแร่หายาก Yen Phu โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 864 พันล้านดอง

สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ระบุว่า นายฮวน ได้จำหน่ายแร่หายากอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 10 ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 403,000 ล้านดอง และแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 280 ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 333,000 ล้านดอง และได้กำไรอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 736,000 ล้านดอง

ผู้ประกอบการ Huan ยังได้สั่งให้จำเลย Nguyen Van Chinh (ในขณะนั้นเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Thai Duong) ออกใบแจ้งหนี้สำหรับการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าราคาขายจริง โดยแสดงรายการเท็จและทำให้รายได้กว่า 27,000 ล้านดองหายไปจากบัญชี ไม่แสดงรายการและชำระภาษี ทำให้รัฐเสียหายทางภาษีกว่า 9,000 ล้านดอง

ผลการสอบสวนสรุปได้ว่า นายชินห์ได้ให้ความช่วยเหลือประธานกรรมการบริษัท Thai Duong ในการกำกับดูแลและจัดการขุดแร่หายากและแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายที่เหมืองแร่หายาก Yen Phu ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 864,000 ล้านดอง และได้กำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 736,000 ล้านดอง

เกี่ยวกับคดีนี้ จำเลย Luu Anh Tuan ในฐานะประธานกรรมการบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company เห็นด้วยกับนาย Doan Van Huan ที่จะออกใบกำกับสินค้าสำหรับซื้อแร่ธาตุหายากโดยมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทำให้คุณ Huan สามารถแจ้งเท็จ ไม่บันทึกรายการในสมุดบัญชี ปกปิดรายได้กว่า 2 หมื่นล้านดอง ไม่แจ้งภาษี ทำให้รัฐสูญเสียภาษีกว่า 7.3 พันล้านดอง

นอกจากนี้ นายตวน ยังได้นำใบแจ้งหนี้ 15 ฉบับ ที่ระบุปริมาณวัตถุดิบนำเข้ามากกว่ามูลค่าซื้อขายจริงกว่า 16,000 ล้านบาท มาบันทึกและแจ้งภาษี ซึ่งขัดต่อกฎหมายการบัญชี ทำให้รัฐสูญเสียภาษีไปกว่า 4,000 ล้านบาท

สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวระบุว่า การกระทำของนายตวน ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีมากกว่า 11,000 ล้านดอง โดยจำเลยจะต้องรับผิดชอบร่วมกับนายฮวน เป็นเงินค่าเสียหายกว่า 7,300 ล้านบาท และต้องรับผิดชอบหลักเป็นค่าเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาท

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ประธานคณะกรรมการบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ก็ได้กระทำการลักลอบขนของผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 นายตวนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่แจ้งรหัสศุลกากรของสินค้า รหัสประเภทการส่งออก และแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกอย่างไม่ถูกต้องในใบศุลกากร 63 ใบ ส่งผลให้บริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ส่งออก "แรร์เอิร์ธออกไซด์รวม" อย่างผิดกฎหมายจำนวน 474.98 ตัน มูลค่ากว่า 379,000 ล้านดอง

บริษัท Thai Duong ไม่ได้ดำเนินการด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการบำบัดของเสียที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้ปล่อยของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2018 ถึงเดือนตุลาคม 2023 นาย Huan ได้สั่งให้นาย Nguyen Van Lai ปล่อยและทิ้งตะกอนกากตะกอนลงสู่สิ่งแวดล้อมอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 348,000 ตัน สั่งให้เลอ วัน กาน ทิ้งตะกอนและขยะยิปซัมจำนวน 2,425 ตันลงในสิ่งแวดล้อมอย่างผิดกฎหมาย