ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ตำรวจภูธรจังหวัดเถื่อเทียน- เว้ กล่าวว่า กรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทคได้ประสานงานกับกรมตำรวจอาชญากรรมและหน่วยงานมืออาชีพอื่น ๆ เพื่อปราบปรามเครือข่ายเงินกู้นอกระบบที่มีมูลค่ารวมสูงถึง 35,000 ล้านดองได้สำเร็จ

เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Luong Hoang Nhat Nam (อายุ 28 ปี อาศัยอยู่ในเขต Vy Da) และ Huynh Van Truong Phat (อายุ 28 ปี อาศัยอยู่ในเขต Thuan Hoa ทั้งคู่ตั้งอยู่ในเมืองเว้)

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá đường dây cho vay nặng lãi gần 420%/năm- Ảnh 1. — เลือง ฮวง นัท นัม เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้นำแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยเกือบ 420% ต่อปี

จากบันทึกของตำรวจ ระบุว่าตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา นายน้ำและนายพัทได้โฆษณาการกู้ยืมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยมีเนื้อหาเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เบิกเงินได้เร็ว ไม่ต้องประเมินราคา สินเชื่อวงเงินสูงสุด ช่วยเหลือหนี้เสีย... อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณดอกเบี้ย กลุ่มนี้ได้รับเงินตั้งแต่ 3 - 11.5 ล้านดองต่อวัน เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 109.5% - 419.75% ต่อปี

นามและพัทใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการสัญญาเงินกู้ รวมถึงคำนวณอัตราดอกเบี้ยและการแจ้งเตือนหนี้ พร้อมกันนี้ ยังได้ใช้กลอุบายแบ่งดอกเบี้ยเงินกู้ออกเป็น 2 สัญญา และแบ่งดอกเบี้ยออกเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ มากมาย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบ

นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการให้สินเชื่อ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตรงเวลา กลุ่มนี้จะจ้างคนมาข่มขู่และตามกลับบ้านเพื่อเรียกเก็บหนี้

เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้น 2 สถานที่ซึ่งนายนามและนายพัทเปิดดำเนินการให้สินเชื่อในเมืองเว้ โดยพบและยึดรถยนต์ 1 คัน คอมพิวเตอร์ 39 เครื่อง โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูปหลายประเภท บัญชีธนาคารจำนวนมาก... และอุปกรณ์ GPS จำนวน 2 กล่อง พร้อมด้วยเอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้สินเชื่อ

จากการสอบสวนเบื้องต้น ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงเวลาที่ถูกจับกุม นายนามและนายพัท ทำสัญญากู้เงินไปแล้วกว่า 2,000 สัญญา วงเงินสินเชื่อสูงถึง 35,000 ล้าน ดอง และได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายไปกว่า 7,000 ล้านดอง

ลิงค์ที่มา