การตรวจจับความผิดปกติในระยะเริ่มต้น

ด้วยภารกิจเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาเพื่อประกันความปลอดภัยเศรษฐกิจของเมืองหลวง เมื่อมีข้อมูลว่าธนาคารแห่งรัฐผ่านธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 4 แห่ง และบริษัท Saigon Jewelry Company Limited (SJC) ขายทองคำแท่งของ SJC ให้กับประชาชน กรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตำรวจนครฮานอยจึงได้คาดการณ์ถึงความเสี่ยงต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในเมืองหลวง

ในจำนวนนี้ อาจมีกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากส่วนต่างราคาทองคำในประเทศและต่างประเทศ หรือบุคคลหรือองค์กรที่สามารถใช้ชื่อส่วนตัวเพื่อซื้อทองคำ SJC ในปริมาณมากได้

671_v ฟบ.กฟบ.jpg
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการค้าทองคำและเงินและพบว่ามีการละเมิด ภาพ : CACC

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามได้ออกจดหมายอย่างเป็นทางการร้องขอให้ตำรวจนครฮานอยสั่งหน่วยงานมืออาชีพที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลที่แพร่หลายว่าธนาคารไม่มีทองคำไว้ขาย ตามจุดขายทองคำหลายแห่งจะมีคนจ้างคนเข้าแถวซื้อทองคำ โดยมีเจตนาจะดันราคาให้สูงขึ้น เอาส่วนต่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความไม่มั่นคงในตลาด และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจ

พร้อมกันนี้ขอแนะนำให้ใช้มาตรการประสานงานรักษาความปลอดภัยตามจุดขายทองคำของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และบริษัท ไซ่ง่อน จิวเวลรี่ จำกัด (SJC) เพื่อจำกัดสถานการณ์กลุ่มบุคคลที่มีเจตนาไม่ดีจ้างคนเข้าคิวซื้อทองคำจนเกิดความไม่สงบ

ผู้คนจำนวนมากเข้าคิวเช่าและซื้อทองคำ 'ที่ผ่านการปรับสภาพ'

จากกระบวนการสอบสวนและตรวจสอบ คณะทำงานกรมความมั่นคงเศรษฐกิจได้ระบุตัวบุคคลจำนวนหนึ่งที่แสดงสัญญาณว่ามีการจ้างคนเข้าคิวซื้อทองคำที่สาขาของธนาคารเวียดคอมแบงก์ ธนาคารอากริแบงก์... เพื่อขายทองคำ "ที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว" ในกรุงฮานอย

ทอง 2447.jpg
ทองคำของ SJC จะถูกขายให้กับสถานประกอบการซื้อขายทองคำและเงินที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายโดยธนาคารพาณิชย์ที่เป็นของรัฐ ภาพ : CACC

เบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าจะมีกลุ่มแยกกันประมาณ 4-5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีผู้เข้ากลุ่มคอยเก็บทองหลังจากที่ลูกค้า (ที่คาดว่าจะถูกจ้างมา) ทำธุรกรรมซื้อทองกับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว

กลุ่มเหล่านี้ดำเนินการโดยโอนเงินล่วงหน้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม เมื่อได้หมายเลขคิวแล้วพวกเขาจะรอคิวเพื่อซื้อทอง

หลังจากที่ได้รับทองจากธนาคารแล้ว ผู้ซื้อจะเน้นการส่งมอบทองให้กับวัตถุหลัก บางคนก็ย้ายไปอยู่สถานที่อื่นเพื่อเข้าแถวซื้อทองคำต่อไป

เมื่อติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุหลักแล้ว ลูกเสือจึงกำหนดจุดหมายปลายทางว่าจะเป็นสถานที่ค้าทองคำและเงิน

โดยทั่วไปร้านทองและเงิน BTTH ในเขต Nhan Chinh (เขต Thanh Xuan ฮานอย) ซึ่งเป็นเจ้าของโดยคุณ D.TT จะมีคนเข้าแถวรอซื้อทองคำอยู่ 4 คน

นอกจากสามีของนางทีแล้ว ยังมีบุคคลอีก 3 รายที่เข้าคิวซื้อทองคำที่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่จุดขายทองคำ บุคคลทั้ง 3 รายนี้ซื้อทองคำแท่งละ 4 แท่ง จากนั้นจึงไปที่ร้าน BTTH จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านนี้เข้าแถวเพื่อซื้อทองคำ SJC รวมเป็นเงิน 14 แท่ง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน กองความมั่นคงเศรษฐกิจได้ดำเนินการตามคำสั่งของกรมตำรวจเมือง โดยประสานงานกับกรมบริหารตลาดฮานอยเพื่อจัดตั้งกลุ่มทำงาน 3 กลุ่ม เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อและขายทองคำสำหรับองค์กรและบุคคลที่ทำการซื้อขายทองคำในฮานอย

เมื่อตรวจสอบที่ร้าน BTTH พบว่าสามีของนาง T กำลังซื้อทองคำ SJC มูลค่า 1 แท่งจากบุคคลหนึ่งในราคา 81 ล้านดอง/แท่ง โดยชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยไม่มีใบแจ้งหนี้หรือเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น ร้านซื้อขายทองคำและเงิน BTTH ไม่มีใบอนุญาตให้ซื้อและขายทองคำแท่ง SJC

ในขณะทำการตรวจสอบ ทางร้านไม่สามารถแสดงใบแจ้งหนี้หรือเอกสารสำหรับเครื่องประดับบางชิ้นที่นำมาขายได้ ทีมตรวจสอบได้จัดทำบันทึกและยึดหลักฐานการกระทำผิดทางปกครองชั่วคราว ได้แก่ ทองคำ SJC มูลค่า 1 แท่ง แหวนทองคำ 232 วง และแหวนทองคำขาว 48 วง

ที่ถนนฮาจุง คณะทำงานหมายเลข 3 ของแผนกความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแผนกการจัดการตลาดได้จัดการตรวจสอบที่บริษัท ทีแอล โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อทำการตรวจสอบ พบว่าบริษัทนี้กำลังซื้อทองคำ SJC มูลค่า 1 แท่งจากบุคคลหนึ่งในราคา 81 ล้านดองต่อแท่ง โดยชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ทีมตรวจสอบได้จัดทำบันทึกและยึดหลักฐานการละเมิดทางปกครองไว้ชั่วคราว

“เหตุการณ์ที่มีการซื้อทองคำในราคาที่สูงกว่าที่ธนาคารขายนั้น แสดงให้เห็นว่ามีปรากฏการณ์ที่พ่อค้าแม่ค้าทองและเงินยินดีจะจ่ายเงินส่วนต่างเพื่อซื้อทองคำแท่งของ SJC ซึ่งขัดกับมุมมองของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพของตลาดทองคำ” พันโทเหงียน ดั๊ก ไท หัวหน้าคณะทำงานด้านความมั่นคงทางการเงิน กรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กล่าว

สถานประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตให้ซื้อขายทองคำแท่งของ SJC หรือสกุลเงินต่างประเทศ แต่มักยินดีที่จะซื้อทองคำแท่งของ SJC ในราคาสูงเพื่อเก็บไว้ จากนั้นจึงขายในราคาที่สูงกว่า ทำให้ตลาดทองคำเกิดความไม่มั่นคง

ในระยะต่อไป กรมความมั่นคงเศรษฐกิจจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ตลาดทองคำอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับธนาคารกลางและกรมบริหารจัดการตลาด เพื่อตรวจสอบจุดทำธุรกรรมทองคำและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเมือง ทำการคาดการณ์ที่สมจริง จึงให้คำแนะนำทุกระดับเพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อรักษาเสถียรภาพให้ตลาดทองคำ