ผลการสอบสวนพบว่า หลังจากบรรลุข้อตกลงในการโอนโครงการไดนิญกับนางฟาน ทิ ฮัวแล้ว นายเหงียน กาว ตรี (กรรมการผู้จัดการบริษัท Saigon Dai Ninh - SGDN) ได้รับคำสั่งจากนายทราน วัน มินห์ (รองผู้ตรวจการแผ่นดิน - TTCP ในขณะนั้น) ให้ส่งคำร้อง

ทั้งนี้ ให้รัฐบาลออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานตรวจการแผ่นดินรับเรื่องและดำเนินการแก้ไขปัญหา (ก่อนหน้านี้ นางสาวฮัวเคยยื่นคำร้องมาแล้ว 5 ครั้ง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข)

ในเดือนตุลาคม 2020 นายตรีเดินทางไปฮานอยและพบกับนายมาย เตี๊ยน ดุง ที่สำนักงานรัฐบาล เพื่อหารือถึงข้อเท็จจริงที่ว่านายตรีได้ซื้อโครงการไดนิญกลับมา แต่โครงการนี้ถูกเสนอให้เพิกถอนตามข้อสรุปของสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล ขณะนั้น นายตรี ได้นำคำร้องลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 มาขอให้นายดุงอนุมัติ และมอบหมายให้กรม I ซึ่งเป็นสำนักงานรัฐบาล ให้คำปรึกษาและรายงานต่อผู้นำรัฐบาลเพื่อพิจารณาสั่งการให้โอนคำร้องของบริษัท SGDN ไปยังสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลเพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป

ว-ไหม เทียน ดุง (4).jpg
นายมาย เตี๊ยน ดุง ภาพ : ฮวง ฮา

และนาย Mai Tien Dung ได้เขียนบันทึก "การโอนไปยังแผนก I" ในใบสมัครของบริษัท SGDN และมอบหมายให้คุณ Tran Bich Ngoc หัวหน้าแผนก I รายงานข้อเสนอดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ นางสาวง็อกจึงได้ร่างเอกสารตามที่ร้องขอและไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อนายตรี

เนื่องจากคำร้องของบริษัท SGDN ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล นาย Tri ได้รับคำสั่งจากนาย Tran Van Minh ให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อสำนักงานรัฐบาลต่อไป เพื่อขอความเห็นจากผู้นำรัฐบาลในการมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลตรวจสอบ ทบทวน และแก้ไขให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลมีพื้นฐานสำหรับการนำไปปฏิบัติ

ดังนั้นในวันที่ 16 มกราคม 2021 นาย Nguyen Cao Tri ได้นัดรับประทานอาหารเช้ากับนาย Mai Tien Dung และหารือถึงข้อเท็จจริงที่โครงการ Dai Ninh ถูกเพิกถอนตามข้อสรุปการตรวจสอบหมายเลข 929 ของสำนักงานผู้ตรวจการของรัฐบาล และนาย Tri ได้ซื้อโครงการนี้กลับมาและกำลังยื่นคำร้องขอขั้นตอนเพื่อขยายเวลาโครงการและไม่เพิกถอน โดยได้รับคำสั่งจากนายทราน วัน มินห์ รองผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ส่งคำร้องของบริษัท SGDN ผ่านสำนักงานรัฐบาลต่อไป เพื่อรายงานขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสั่งการให้ “มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลตรวจสอบ ทบทวน และแก้ไข”

ขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนที่สำนักงานตรวจสอบของรัฐจะได้มีพื้นฐานในการจัดตั้งคณะผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบคำร้อง แก้ไขข้อสรุปการตรวจสอบ และขยายกำหนดเวลาโครงการ นายตรีขอร้องนายมาย เตียน ดุง ให้สั่งการให้แผนกที่ 1 ดำเนินงานนี้ต่อไป

ตามข้อสรุปของการสอบสวน ในขณะนั้น นาย Mai Tien Dung ก็ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลและช่วยเหลือ Mr. Tri ดังนั้น นาย Dung จึงได้เขียน "โอนคดี I (การแก้ไขล่วงหน้า) วันที่ 15 มกราคม" และ "โอนคดี I" สองครั้งในคำร้องลงวันที่ 12 มกราคม 2021 ของบริษัท SGDN โดยมอบหมายให้ Ms. Tran Bich Ngoc เป็นผู้เสนอ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นายทราน วัน มินห์ ได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและยืนยันการยุติคำร้องของบริษัท SGDN ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ โดยยึดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานสำหรับการละเมิดชุดหนึ่งในการปรับปรุงและแก้ไขข้อสรุปการตรวจสอบ ซึ่งทำให้โครงการไดนิญได้รับการขยายเวลาและล่าช้าโดยผิดกฎหมาย ในระหว่างการประชุม นายเหงียน กาว ตรี ได้ส่งของขวัญขอบคุณจำนวน 200 ล้านดองให้แก่นายมาย เตียน ดุง

คำให้การของอดีต รมว.คลัง หัวหน้าสำนักนายกรัฐมนตรี

นายมาย เตี๊ยน ดุง แถลงต่อหน่วยงานสอบสวนว่า นายเหงียน กาว ตรี เป็นนักธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาของนายดุง ในปี 2020 เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 นายตรีได้ร่วมต่อสู้กับโรคระบาดกับรัฐบาล โดยสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อต่อสู้กับโรคระบาด ดังนั้น นายตรีและนายมาย เตียน ดุง จึงรู้จักกัน พบปะและพูดคุยกันเป็นครั้งคราว

นายมาย เตียน ดุง กล่าวถึงการประชุมกับนายตรีที่เสร็จสิ้นในการสอบสวน และกล่าวว่า เขาให้ความช่วยเหลือนายตรีลงนามในใบสมัคร เพราะเขาคิดว่านายตรีได้ขอให้ผู้นำรัฐบาลเห็นด้วย

ในระหว่างการสอบสวนจนถึงขณะนี้ จำเลย Mai Tien Dung ได้ยอมรับผิดในความผิดและยอมรับว่านาย Tri ได้มอบเงิน 200 ล้านดองให้กับเขาเพื่อเป็นการขอบคุณ นอกจากนี้ นายตรี ยังได้สนับสนุนเงิน 380 ล้านดอง เพื่อจัดซื้อของที่ระลึก (ชุดน้ำชา) เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งสำนักงานรัฐบาลอีกด้วย

จากการสอบสวนสรุปว่า นายดุงได้ให้ความร่วมมือกับทางครอบครัวในการจ่ายเงินเยียวยาเยียวยาเป็นเงิน 580 ล้านดอง