วันที่ 11 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการพิจารณาคดีนางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอต่อไป

หลังจากไม่ปรากฏตัวที่ศาลเป็นเวลา 4 วัน ในเช้าวันนี้ จำเลย Nguyen Cao Tri ถูกนำตัวมาที่ศาลเพื่อชี้แจงถึงการกระทำ "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

ในการตอบสนองต่อการซักถามของศาลประชาชน จำเลย Nguyen Cao Tri ยอมรับถึงการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง

ว-ตรุงมี-ลาน-55-1.png
จำเลยนายเหงียน กาว ตรี ภาพ: เหงียน เว้

จำเลย Tri กล่าวว่าเขารู้จักกับนาง Truong My Lan ตั้งแต่ปลายปี 2017 ต่อมาเมื่อพวกเขาทำงานร่วมกัน นาง Lan ได้โอนเงินประมาณ 807 พันล้านดองให้กับจำเลย แต่ในเดือนมกราคม 2021 เมื่อพวกเขาตกลงกันเรื่องค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่นาง Lan โอนกลับปัดเศษเป็น 1,000 พันล้านดอง

ตามคำให้การของนายตรี ระบุว่า หลังจากได้รับแจ้งว่า นางสาวจวงมีลาน ถูกจับกุมแล้ว จำเลยรู้สึกสับสนมาก เพราะเกรงว่าหากเกิดเหตุขึ้น จะมีความเสี่ยงที่เงินที่นางสาวจวงโอนไปจะเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า นอกจากนี้ จำเลยยังหวั่นเกรงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนางสาวลาน เนื่องจากเธอขอให้โบรกเกอร์ระบุชื่อของเธอ ไม่ใช่ชื่อของเธอในสัญญา

“ขณะนั้นจำเลยมีความเห็นว่าควรเปิดเผยชื่อของนางสาวหลานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเธอ จำเลยยังต้องการแยกตัวออกจากระบบของนางสาวลานด้วย ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ทำให้เกิดการละเมิด ตามความเห็นส่วนตัว จำเลยมีความคิดว่าการกระทำของตนไม่ได้เป็นการยักยอกเงินของนางสาวลาน

ก่อนถูกดำเนินคดีจำเลยรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ตนทำนั้นผิดและต้องการคืนเงินให้กับนางสาวลานหลายครั้งแต่จำเลยไม่ยอมรับ หลังจากถูกดำเนินคดีจำเลยได้คืนเงินมากกว่า 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งมีทรัพย์สินถูกอายัดอีกมากกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการพิจารณาคดีครั้งนี้ จำเลยมีความประสงค์ที่จะใช้เงินสดต่อไปเพื่อเรียกคืนเงินทั้งหมดให้กับนางสาวลาน" นายตรีอธิบายเกี่ยวกับการกระทำของเขา

นอกจากนี้ ตามคำให้การของนายตรี บุคคลที่จำเลยสั่งให้ชำระสัญญากับนางสาวหลาน ไม่ทราบวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้

ว-ตรุงมี-ลาน-56-1.png
ในกรณีนี้ นางสาว Truong My Lan เป็นเหยื่อเมื่อนาย Nguyen Cao Tri จัดสรรเงิน 1,000 พันล้านดอง ภาพ: เหงียน เว้

ในการพิจารณาคดี จำเลย Tri ได้ขอให้คณะผู้พิพากษาและหน่วยงานสอบสวนช่วยเรียกคืนเงิน 1,500 พันล้านดองที่บุคคลและธุรกิจ 400 รายเป็นหนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม คณะผู้พิพากษาได้ประกาศว่า การดำเนินการติดตามทวงหนี้นั้นอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของอีกคดีหนึ่ง และจำเลยสามารถร้องขอให้หน่วยงานสืบสวนดำเนินการเรื่องนี้ได้

ในศาล นางสาว Truong My Lan กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอและจำเลย Tri เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

“ตอนที่ผมถูกจับ ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย เกี่ยวกับการที่ Nguyen Cao Tri ยักยอกเงินของฉัน ฉันรู้สึกขอบคุณหน่วยงานการสอบสวนเป็นอย่างมากที่ได้ดำเนินการสอบสวน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ นายทรีได้ผ่านพ้นผลที่ตามมาแล้ว ฉันไม่มีความคิดเห็น ฉันหวังว่าศาลประชาชนจะพิจารณาลดโทษของเขา" นางสาวจวงมีหลาน กล่าว

ตามคำกล่าวหา ตั้งแต่ปี 2560-2563 นางสาว Truong My Lan ได้ให้ความร่วมมือกับนาย Nguyen Cao Tri ในการลงทุนโครงการและซื้อหุ้นในบริษัทบางแห่งของนาย Tri รวมถึงข้อตกลงโอนทุนจดทะเบียน 65% ของบริษัทอุตสาหกรรมยางเป็นจำนวนเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากนั้น นางสาวหลานได้จ่ายเงินให้กับนายตรีเป็นจำนวน 21.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 476,000 ล้านดอง เพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 31.22 ของทุนจดทะเบียนที่นายตรีถืออยู่

เนื่องจากหุ้นของบริษัท Industrial Rubber ไม่ได้ถูกโอนมาเป็นเวลา 5 ปี คุณ Tri และคุณ Lan จึงตกลงที่จะลงนามใน “สัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุน” และให้คุณ Ho Quoc Minh (คนรู้จักและนายหน้าของนาง Lan) เป็นชื่อในสัญญา

ต่อมา นางสาวลานตกลงกับคุณตรีที่จะซื้อหุ้นก่อตั้งของบริษัท Saigon Dai Ninh จำนวนร้อยละ 100 ด้วยมูลค่า 3,000 พันล้านดอง นางสาวลานฝากและโอนเงินให้นายตรี 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่ากับ 463,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ นายตรี และนางสาวลาน ยังตกลงที่จะให้ นางสาวลาน เข้าร่วมลงทุนในโครงการที่อำเภอไฮฮา จังหวัดกวางนิญ และจ่ายตามความคืบหน้าและต้นทุนที่เกิดขึ้น นางหลานได้จ่ายเงินให้กับนายตรีสองครั้ง เป็นเงินรวม 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากว่า 220,000 ล้านดอง

ในเดือนมกราคม 2021 คุณตรีได้พบกับคุณหลาน เพื่อตกลงปิดการลงทุนที่คุณตรีได้รับเป็นมูลค่ารวม 1,000 พันล้านดอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ นายตรีจึงตกลงที่จะโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท Van Lang ให้กับนางสาวลาน 10% และตกลงกับคุณสาวลานที่จะให้ Ho Quoc Minh เป็นเจ้าของหุ้นดังกล่าว การโอนนี้ไม่ได้บันทึกลงในระบบบัญชี

ยอดเงินรวมที่นายตรีได้รับจากนางสาวลานผ่านความร่วมมือต่างๆ มากมายอยู่ที่ 1,000 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นางสาวลานถูกจับกุม นายตรีก็ได้ร่างเอกสารเพื่อปรับราคาและชำระบัญชีสัญญาทั้งหมดเพื่อโอนเงินทุนก่อตั้งของบริษัท Van Lang จำนวนร้อยละ 10 ที่ลงนามตามข้อตกลงกับนางสาวลาน ซึ่งจัดสรรเงินจำนวน 1,000 พันล้านดอง

นายเหงียน กาว ตรี ปรากฏตัวครั้งแรกหลังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินกว่า 1 ล้านล้านดอง

นายเหงียน กาว ตรี ปรากฏตัวครั้งแรกหลังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินกว่า 1 ล้านล้านดอง

หลังจากที่นางสาว Truong My Lan ถูกจับกุม นาย Nguyen Cao Tri ได้ "พลิกสถานการณ์" และชำระสัญญาทั้งหมดเพื่อโอนเงินทุนก่อตั้งบริษัท Van Lang จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเขาลงนามไว้เพื่อจัดสรรเงิน 1,000 พันล้านดองจากเธอ
นางสาว Truong My Lan นาย Nguyen Cao Tri และข้อตกลงมูลค่าล้านเหรียญ

นางสาว Truong My Lan นาย Nguyen Cao Tri และข้อตกลงมูลค่าล้านเหรียญ

การพบกันครั้งแรกระหว่างนางสาว Truong My Lan และนาย Nguyen Cao Tri เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 ผ่านทางคนรู้จักชื่อ Ho Quoc Minh ข้อตกลงมูลค่าหลายล้านเหรียญระหว่างนาย Nguyen Cao Tri และนางสาว Truong My Lan ก็เริ่มต้นจากที่นี่เช่นกัน
จำเลย Truong My Lan ร้องไห้ออกมา ปฏิเสธที่จะยอมรับผิด และปฏิเสธคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชา

จำเลย Truong My Lan ร้องไห้ออกมา ปฏิเสธที่จะยอมรับผิด และปฏิเสธคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชา

จำเลย Truong My Lan ร้องไห้โฮและปฏิเสธคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยืนยันว่าเธอไม่ได้สั่งการกิจกรรมของ SCB และไม่ได้สั่งให้จัดตั้งบริษัท "ผี" เพื่อถอนเงินของ SCB