จับกุมกลุ่มผู้ว่าจ้างคนโพสต์โฆษณาชวนเชื่อปล่อยเงินกู้นอกระบบในนครโฮจิมินห์

จากการสอบสวนเบื้องต้น ในช่วงต้นปี 2566 Tran Ngoc Tung ได้เดินทางไปยังนครโฮจิมินห์ เช่าบ้านบนถนน Trinh Dinh Thao (เขต Hoa Thanh เขต Tan Phu) เพื่อประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบ

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 1. — Tran Ngoc Tung (อายุ 29 ปี จาก เมืองไฮฟอง )

จากนั้น ตุงได้จ้างเหงียน วัน ถัง (อายุ 29 ปี จากไฮฟอง) มาโพสต์แผ่นพับโฆษณาสินเชื่อ โดยให้เงินเดือน 9 ล้านดองต่อเดือน

โดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ คืน กลุ่มของ Thang จะติดใบปลิวมากกว่า 1,000 ใบตามเสาไฟฟ้าและกำแพงบ้านใกล้บริษัทและโรงงานต่างๆ ระหว่างเวลา 02.00-04.00 น. เพื่อหาลูกค้ามาขอยืมเงิน

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเจ้าหน้าที่จับได้ ธังจึงจ้างคนอื่นมาติดสติ๊กเกอร์แทน โดยให้เงินเดือนเดือนละ 1.2 - 2 ล้านดอง

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 2. — เหงียน วัน ถัง ที่หน่วยงานสอบสวน

จากเอกสารที่รวบรวมได้ ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่า ณ เดือน พ.ค. นายตุง ได้ปล่อยกู้เงินให้กับลูกค้าไปแล้วกว่า 30 ราย โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 25-36 %/เดือน หรือคิดเป็น 300-400 %/ปี ตำรวจได้เชิญเหยื่อของตุงจำนวน 11 ราย มาร่วมกันรวบรวมคดีและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ในระหว่างการต่อสู้ ตุงยังสารภาพว่าเขาทำลายเอกสารและหลักฐานที่พิสูจน์กิจกรรมการกู้ยืมเงินนอกระบบของเขา เมื่อทางการยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ตานบินห์ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญา "ปล่อยเงินกู้นอกระบบในธุรกรรมทางแพ่ง" ดำเนินคดีผู้ต้องหา และควบคุมตัว นายตรีน ซวน ตวน (อายุ 41 ปี จาก ไทยเหงียน ) ไว้ชั่วคราว

จากการสอบสวน พบว่า ตรีญ ซวน ตวน เช่าบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบิ่ญเติน ตวนได้รับการว่าจ้างจากชายคนหนึ่งชื่อเหงียน แด็ก เฮียว (อายุ 41 ปี จากไฮฟอง) โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 8 ล้านดอง

งานของ Tuan คือการหาลูกค้าและให้ยืมเงินพร้อมดอกเบี้ย จากนั้นจึงลงโฆษณาที่มีเนื้อหาว่า “กู้เงินโดยไม่ต้องเก็บเอกสาร ไม่ต้องจำนอง” ในเขต Tan Binh เขต Binh Tan และเขต 6 โดยตรง เมื่อลูกค้าโทรมา พวกเขาจะพบกับ Hieu และ Tuan จะมาตรวจสอบและ “เบิกเงิน”

เพื่อขยายขนาดการให้สินเชื่อ Hieu ขอให้ Tuan คัดเลือกบุคลากรเพิ่มเติม ได้แก่ Vu Tung Lam และ Vu Dinh Hung

หน้าที่ของ Lam และ Hung คือการทำงานร่วมกับ Tuan เพื่อปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้าและเก็บเงินจากผู้กู้มาจ่ายให้ Tuan เป็นงวดๆ ทุกวัน โดยมีเงินเดือน 8 ล้านดองต่อเดือน

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 3. — ตำรวจรับคำให้การจาก ตรินห์ ซวน ตวน

นอกจากนี้ กลุ่มของ Tuan, Hung และ Lam จะได้รับแผ่นพับโฆษณามากขึ้นที่ Hieu ส่งมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก จากนั้นจะพิมพ์และโพสต์บนเสาไฟฟ้าและผนังบ้านในเขตและเมืองต่างๆ ในนครโฮจิมินห์เพื่อโฆษณาสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทได้ปล่อยสินเชื่อรวมมูลค่า 469 ล้านดอง ให้กับลูกค้าจำนวน 23 ราย จากเอกสารและพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ระบุว่า นายตวนได้ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 300 ต่อปี

ลิงค์ที่มา