จับกุมกลุ่มผู้ว่าจ้างคนโพสต์โฆษณาชวนเชื่อปล่อยเงินกู้นอกระบบในนครโฮจิมินห์

จากการสอบสวนเบื้องต้น ในช่วงต้นปี 2566 Tran Ngoc Tung ได้เดินทางไปยังนครโฮจิมินห์ เช่าบ้านบนถนน Trinh Dinh Thao (เขต Hoa Thanh เขต Tan Phu) เพื่อประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบ

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 1. — ตรัน หง็อก ตุง (อายุ 29 ปี จากไฮฟอง)

จากนั้น ตุงได้จ้างเหงียน วัน ถัง (อายุ 29 ปี จากไฮฟอง) มาโพสต์แผ่นพับโฆษณาสินเชื่อ โดยให้เงินเดือน 9 ล้านดองต่อเดือน

โดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ คืน กลุ่มของ Thang จะติดใบปลิวมากกว่า 1,000 ใบตามเสาไฟฟ้าและกำแพงบ้านใกล้บริษัทและโรงงานต่างๆ ระหว่างเวลา 02.00-04.00 น. เพื่อหาลูกค้ามาขอยืมเงิน

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเจ้าหน้าที่จับได้ ธังจึงจ้างคนอื่นมาติดสติ๊กเกอร์แทน โดยให้เงินเดือนเดือนละ 1.2 - 2 ล้านดอง

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 2. — เหงียน วัน ถัง ที่หน่วยงานสอบสวน

จากเอกสารที่รวบรวมได้ ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่า ณ เดือน พ.ค. นายตุง ได้ปล่อยกู้เงินให้กับลูกค้าไปแล้วกว่า 30 ราย โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 25-36 %/เดือน หรือคิดเป็น 300-400 %/ปี ตำรวจได้เชิญเหยื่อของตุงจำนวน 11 ราย มาร่วมกันรวบรวมคดีและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ในระหว่างการต่อสู้ ตุงยังสารภาพว่าเขาทำลายเอกสารและหลักฐานที่พิสูจน์กิจกรรมการกู้ยืมเงินนอกระบบของเขา เมื่อทางการยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ตานบินห์ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญา "ปล่อยเงินกู้นอกระบบในธุรกรรมทางแพ่ง" ดำเนินคดีผู้ต้องหา และควบคุมตัว นายตรีญ ซวน ตวน (อายุ 41 ปี จากไทยเหงียน) ไว้ชั่วคราว

จากการสอบสวน พบว่า ตรีญ ซวน ตวน เช่าบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบิ่ญเติน ตวนได้รับการว่าจ้างจากชายคนหนึ่งชื่อเหงียน แด็ก เฮียว (อายุ 41 ปี จากไฮฟอง) โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 8 ล้านดอง

หน้าที่ของตวน คือ หาลูกค้าและให้ยืมเงินพร้อมดอกเบี้ย จากนั้นลงโฆษณาโดยตรงด้วยเนื้อหา “กู้เงินโดยไม่ต้องเก็บเอกสาร ไม่ต้องจำนอง” ในเขตอำเภอเตินบิ่ญ อำเภอบิ่ญบิ่ญ และเขต 6 เมื่อลูกค้าโทรมาจะเจอเฮียวและตวนจะเข้ามาตรวจสอบและ “เบิกเงิน”

เพื่อขยายขนาดการให้สินเชื่อ Hieu ขอให้ Tuan คัดเลือกบุคลากรเพิ่มเติม ได้แก่ Vu Tung Lam และ Vu Dinh Hung

หน้าที่ของ Lam และ Hung คือการทำงานร่วมกับ Tuan เพื่อปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้าและเก็บเงินจากผู้กู้มาจ่ายให้ Tuan เป็นงวดๆ ทุกวัน โดยมีเงินเดือน 8 ล้านดองต่อเดือน

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 3. — ตำรวจรับคำให้การจาก ตรินห์ ซวน ตวน

นอกจากนี้ กลุ่มของ Tuan, Hung และ Lam จะได้รับแผ่นพับโฆษณามากขึ้นที่ Hieu ส่งมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก จากนั้นจะพิมพ์และโพสต์บนเสาไฟฟ้าและผนังบ้านในเขตและเมืองต่างๆ ในนครโฮจิมินห์เพื่อโฆษณาสินเชื่อ

กลุ่มบริษัทได้ปล่อยสินเชื่อรวมมูลค่า 469 ล้านดอง ให้กับลูกค้าจำนวน 23 ราย จากเอกสารและพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ระบุว่า นายตวนได้ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 300 ต่อปี

ลิงค์ที่มา