ในวันที่ 5 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์จะพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในธนาคารไซง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (SCB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเลยมากกว่า 80 รายปรากฏตัวในศาลในข้อกล่าวหาต่างๆ

โดยนางสาว Truong My Lan ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ถูกนำตัวขึ้นศาลในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" และ "รับสินบน" ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 มาตรา 353 มาตรา 364 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) และความผิดฐาน "ฝ่าฝืนระเบียบการกู้ยืมเงินในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ" บัญญัติไว้ในมาตรา 179 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2542

ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอซึ่งมีตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกัน ได้กระทำความผิดหลายประการ เช่น ละเมิดทรัพย์สิน ละเมิดการดำเนินงานของธนาคาร และดำเนินการอย่างถูกต้องของหน่วยงานของรัฐ อาชญากรรมเหล่านี้จำนวนมากเกิดขึ้นในรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดที่เป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดผลที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ ละเมิด และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ

นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้ก่ออาชญากรรมมาเป็นเวลานาน ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญามีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีการจัดการก่อนและหลังวันที่ 1 มกราคม 2018

โรงเรียนอเมริกันสามแห่ง.png
นางสาวจวงมีหลาน

อัยการสูงสุดเห็นว่า ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 และมติที่ 41 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของรัฐสภา เรื่อง การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะที่กระทำความผิดนั้น ดังต่อไปนี้:

การกระทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 จะต้องดำเนินการตามมาตราและวรรคที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 179) ของประมวลกฎหมายอาญาปี 2542 การกระทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 จะต้องดำเนินการตามมาตราและวรรค (มาตรา 353 มาตรา 206) ของประมวลกฎหมายอาญาปี 2558 โดยคำนึงถึงหลักการให้ผู้ต้องหาได้รับผลประโยชน์

การละเมิดของนางสาว Truong My Lan เกิดขึ้นก่อนที่ประมวลกฎหมายอาญาปี 2015 จะมีผลบังคับใช้ ดังนั้น ตามเอกสารทางกฎหมายข้างต้น นางสาว Lan จะต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาปี 1999 ในความผิดฐาน "ละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ" แทนที่จะเป็นประมวลกฎหมายอาญาปี 2015

ก่อนหน้านี้ ตามที่ VietNamNet รายงาน นางสาว Truong My Lan ได้แจ้งกับทนายความ Giang Hong Thanh ว่าเธอได้นำทรัพย์สินทางกฎหมายทั้งหมดมาด้วยความสมัครใจ รวมถึงระดมครอบครัวของเธอและขอให้เพื่อนๆ ช่วยให้แน่ใจว่าปัญหาทางการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผลที่ตามมาของคดีจะได้รับการแก้ไขอย่างทั่วถึง (ในกรณีที่ศาลตัดสินว่านางสาว Lan มีความผิดและต้องรับผิดชอบในการชดเชยและการเยียวยา)

นางสาวลานยืนยันว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจ ชื่อเสียง และความสามารถของเธอ หากศาลตัดสินให้จำเลยต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ เธอจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่และสมบูรณ์

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2022 นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดได้สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้สั่งการให้สร้างคำขอสินเชื่อปลอมจำนวน 368 รายการ เพื่อถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 132 ล้านล้านดอง ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ การกระทำของนางสาวลาน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร SCB มากกว่า 64 ล้านล้านดอง

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสาวหลาน สั่งการให้จัดทำเอกสารกู้เงินปลอม ยักยอกเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ มูลค่ากว่า 304 ล้านล้านดอง ก่อให้เกิดความสูญเสียกว่า 129 ล้านล้านดอง

เพื่อปกปิดสถานการณ์ทางการเงินที่อ่อนแอเป็นพิเศษและการละเมิดของธนาคาร SCB ที่พบผ่านการตรวจสอบ เพื่อที่ธนาคาร SCB จะไม่ถูกควบคุมเป็นพิเศษและดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่ต่อไป นางสาวลานได้เข้าพบ หารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงกับนางสาวโด ทิ เญน หัวหน้าทีมตรวจสอบ และได้สั่งให้นายโว ทัน ฮวง วัน ผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB ติดต่อ หารือประเด็นดังกล่าว และมอบเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับนางสาวโด ทิ เญน โดยตรง พร้อมทั้งมอบเงินและของขวัญเพื่อตอบแทนสมาชิกทีมตรวจสอบ

ด้วยเหตุนี้ นางสาวนานจึงสั่งให้คณะผู้แทนรายงานการละเมิดของธนาคาร SCB อย่างไม่ซื่อสัตย์และไม่ครบถ้วน โดยจงใจปกปิด ปกปิด และลดความสำคัญของสถานการณ์เพื่อให้ SBC ได้รับประโยชน์ และยังคงเสนอและเสนอการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ธนาคารนี้ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ พฤติกรรมของนางสาวจวงมีหลาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายสินบน

ตำรวจสืบสวนได้ยึดอสังหาริมทรัพย์ 1,237 แห่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนางสาว Truong My Lan ยึดอสังหาฯ 8 แห่งของบริษัท Au Lac Quang Ninh จำกัด ในจังหวัด Quang Ninh ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Ms. Truong My Lan กับ Tuan Chau Group จังหวัด Quang Ninh

นอกจากนี้ยังได้ยึดทรัพย์สินนับสิบรายการ เช่น เรือยอทช์ เรือสำราญ รถยนต์ และหุ้นจำนวนมากของนางสาว Truong My Lan อีกด้วย