6 อาสาสมัคร “ร่วมมือ” ซื้อขายใบกำกับสินค้าผิดกฎหมาย หวังเก็งกำไรผิดกฎหมาย

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง เขตกวีโห้ป ( เหงะอาน ) เพิ่งออกคำสั่งฟ้องคดีนี้ ดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง 6 ราย ในข้อหาซื้อขายใบกำกับสินค้าโดยผิดกฎหมาย ตามบทบัญญัติใน วรรค 2 มาตรา 203 ประมวลกฎหมายอาญา 2558

ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี ได้แก่ นายเหงียน ทิ ทัน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2521 อาศัยอยู่ในแขวงจุงฮวา เขตเก๊าจาย เมือง ฮานอย หวู วัน ตรัง เกิดในปี 1981 อาศัยอยู่ในเขต Nhi Chau เมือง Hai Duong จังหวัด Hai Duong Nguyen Bao Cong เกิดในปี 1957 อาศัยอยู่ในชุมชน Dong Hop เขต Quy Hop จังหวัด Nghe An และ Dang Van Dinh (เกิดในปี 1971), Nguyen Thi Ngan (เกิดในปี 1982), Pham Thi Thoa (เกิดในปี 1990) ทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมือง Quy Hop อำเภอ Quy Hop

6 หนุ่ม “จับมือ” ซื้อขายใบกำกับสินค้าผิดกฎหมาย หวังเก็งกำไรผิดกฎหมาย ภาพที่ 1

เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับจำเลย

ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี 2566 ตำรวจภูธรอำเภอกวีโหปได้ตรวจพบธุรกิจหลายแห่งในพื้นที่ที่มีสัญญาณน่าสงสัยของการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย โดยผ่านมาตรการระดับมืออาชีพ กิจกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ กิจกรรมการซื้อขายใบแจ้งหนี้ของธุรกิจรายบุคคลในครัวเรือน Nguyen Bao Cong (ตำบล Dong Hop เขต Quy Hop) และบริษัท Phuc Son Mineral จำกัด (เมือง Quy Hop เขต Quy Hop โดยมีนาย Dang Van Dinh เป็นกรรมการ) กับบริษัท Hanphar จำกัด (เขต Thanh Xuan ฮานอย โดยมีนางสาว Nguyen Thi Tan เป็นกรรมการ)

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ทราบถึงข้อเท็จจริงอันเป็นคดีที่ซับซ้อน จึงได้รายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดทราบ และสั่งการให้หน่วยสืบสวนสอบสวน สน.ปทุมธานี ดำเนินการสถาปนาคดี สืบสวนสอบสวน และชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2566 กลุ่มบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ร่วมกันฉวยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า โดยร่วมกันซื้อและขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมายจำนวน 454 ใบ เพื่อแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านดอง ตำรวจยึดสมุดบัญชีต่างๆ จำนวน 6 เล่ม คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 3 ฉบับ โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง และเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

จนถึงขณะนี้ เพื่อให้ได้รับความผ่อนปรนจากกฎหมาย จำเลยได้จ่ายเงินไปโดยสมัครใจมากกว่า 1.3 พันล้านดอง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้ต้องหาได้กำไรจากการซื้อและขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมาย

ขณะนี้ ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรอำเภอกุยฮ็อป กำลังขยายงานสืบสวนต่อไป

ตามคำกล่าวของ BINH NGUYEN (แคนด์)

ลิงก์บทความต้นฉบับ: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

ลิงค์ที่มา