Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chínhSiêu lợi nhuận nghìn tỷ

Siêu lợi nhuận nghìn tỷ


Vàng được buôn lậu như thế nào?

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, bị can Nguyễn Thị Hóa (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cùng bị can Nguyễn Thị Gái tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng. 

Vàng được chuyển từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để bán cho các cửa hàng trong nước thu lời bất chính.

CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý được xem là mắt xích trong đường dây buôn lậu. Công ty này đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực. Phú Quý có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Hai bị can bị khởi tố về tội Trốn thuế Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh. (Ảnh: VOV)

Theo Tuổi trẻ, đây là đường dây “nội tộc” khi gần như tất cả người bị khởi tố đều có họ hàng với nhau. Việc buôn lậu vàng của “đại gia đình” này đã diễn ra từ khá lâu, nhưng nay mới bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Việc buôn lậu vàng được thực hiện do địa hình tỉnh Quảng Trị giáp ranh với Lào, có nhiều tuyến đường có thể dễ dàng qua lại ở biên giới 2 nước.

Các đối tượng thuê người vận chuyển, buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ và trả công theo số lượng vàng được chuyển về nhiều hay ít. Vàng sau khi về Việt Nam sẽ được bán cho một số cửa hàng vàng trong nước.

Vàng Phú Quý kinh doanh ra sao?

CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý thành lập năm 2003, có trụ sở ở Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và phân phối sản phẩm sản phẩm vàng bạc, trang sức, kim cương, nhẫn cưới. 

Vàng Phú Quý hoạt động hơn hai thập kỷ và là một trong những doanh nghiệp có cửa hàng vàng bạc lớn tại Việt Nam, có mặt ở các trung tâm buôn bán vàng lớn nhất tại Trần Nhân Tông (Hà Nội) và Hàm Nghi (TP.HCM).

Vàng lậu vào Việt Nam. (Ảnh: CAND)

Không chỉ kinh doanh phân phối và bán lẻ vàng miếng SJC, nhẫn tròn trơn 999.9, Phú Quý còn đầu tư và phát triển các sản phẩm vàng mỹ nghệ 24K, trang sức vàng, kim cương, nhẫn cưới. Phú Quý cũng tự giới thiệu là trung tâm giao dịch vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. 

Ngoài ra, Phú Quý cũng nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận không được doanh nghiệp này công khai.

Vụ buôn lâu vàng với khối lượng lên tới 3 tấn (khoảng 5.000 tỷ đồng) được xem là nghiêm trọng không chỉ bởi thất thu thuế mà còn ảnh hưởng tới trật tự quản lý kinh tế, chế độ quản lý ngoại thương và quản lý thuế của Nhà nước. Trong nhiều năm qua, tình hình buôn lậu vàng diễn ra khá nhiều do chênh lệch vàng trong nước và quốc tế.

Vàng không chỉ được buôn lậu từ Lào về mà còn qua được hàng không từ một số nước khác trong đó có Hàn Quốc với sự tiếp tay của phi công, tiếp viên hãng bay trong nước (như hồi năm 2016).

Ở nhiều thời điểm, chênh lệch vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng khoảng 10-20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước là điều kiện béo bở, mang lại siêu lợi nhuận cho những đối tượng buôn bán, nhập kinh doanh vàng lậu. 

Cụ thể, giá vàng thế giới vào lúc 9h sáng ngày 26/6 đứng ở mức 1.925 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 11,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Nếu 3 tấn vàng lậu đã được tiêu thụ trót lọt trong thị trường nội địa, với mức chênh lệch lợi nhuận 11 triệu đồng lượng, các đối tượng buôn lậu và hợp thức hóa số vàng lậu này đã có thể thu về lợi nhuận bất chính số tiền lên tới cả ngàn tỷ đồng.

Theo Hội đồng Vàng thế giới, nhiều thời điểm, vàng thỏi nhập vào Việt Nam có giá trị rất lớn, cao hơn so với thống kê của các cơ quan trong nước. Có những năm Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho công ty nào được nhập vàng. Do vậy, vàng có thể vào Việt Nam theo 2 cách. Thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại mua trạng thái nước ngoài và thứ hai là vàng thỏi nhập lậu.   

Việc vàng nhập lậu vào Việt Nam có thể gây ra nhiều ảnh hưởng, trong đó có ảnh hưởng tới tỷ giá. Cầu ngoại tệ chính thống của nền kinh tế nhiều năm khá ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng mạnh nhưng tỷ giá vẫn thỉnh thoảng sóng gió. 

Theo Bộ Công an, Lê Xuân Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh bị khởi tố về tội trốn thuế, theo khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, Lê Xuân Tùng bị cáo buộc trốn thuế trong đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam. Công ty Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hóa (Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái cùng 16 người bị khởi tố về tội buôn lậu, theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, còn có một số bị can khác tham gia vào đường dây này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước. 

Buôn lậu vàng qua biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp

Hiện nay tình trạng buôn lậu vàng tại một số tỉnh biên giới phía Tây Nam đang nở rộ với nhiều hình thức tinh vi khiến cho việc ngăn chặn ngày càng khó khăn.



Nguồn

Cùng chủ đề

Phát hiện gần 900 linh kiện súng trong xưởng cơ khí ở Thái Nguyên

Gần 900 linh kiện súng vừa được Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện và thu giữ tại xưởng cơ khí Glotech thuộc địa phận xã Tân Quang, TP Sông Công. Ngày 7/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa phát hiện một vụ việc có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, vận chuyển súng săn; thu giữ hàng trăm linh kiện. Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 1/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an...

Khách Ấn Độ vận chuyển trái phép 700 viên kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 29/10, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế mới đây nắm bắt được thông tin về hoạt động vận chuyển trái phép kim cương qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Nếu vận chuyển trót lọt, số kim cương này sẽ được bán lại cho các đầu mối người Việt tại TP.HCM.Vào lúc 9h ngày 23/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân...

Cựu thợ máy hàng không Mỹ bị phạt 9 năm tù vì buôn lậu cocain

Paul Belloisi, 56 tuổi, ở Smithtown, New York, bị thẩm phán quận Dora Irizarry ở Brooklyn tuyên án sau khi bị kết tội vào tháng 5 năm 2023 vì âm mưu sở hữu cocain, âm mưu nhập khẩu cocain và nhập khẩu cocain. ...

Người điều hành đường dây nhập lậu 6 tấn vàng bị đề nghị 17-18 năm tù

Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, người điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam mức án 17-18 năm tù về tội "Buôn lậu". Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo đều là người hiểu biết, nhận thức được hành vi pháp luật nhưng vì kiếm lời đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với...

Malaysia giải cứu hàng trăm con rùa bị buôn lậu

Abdul Kadir Abu Hashim, Tổng cục trưởng Cục Động vật Hoang dã và Công viên Quốc gia, cho biết 400 con rùa trị giá khoảng 805.084 USD dự định cung cấp lậu cho thị trường thú cưng đắt tiền đã bị thu giữ trong một chiến dịch của cảnh sát...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Giá vàng hôm nay 8/11/2024: Thế giới bật tăng, vàng trong nước có dừng lao dốc?

Giá vàng hôm nay 8/11/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu tăng sau báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ. Vàng trong nước liệu có giảm tiếp, sau khi rớt mạnh về mức 85 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm ngày 8/11/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.278 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (8/11) được niêm...

Nhiều lần yêu cầu, vì sao biển báo ‘đường Sơn Hải bảo hành 10 năm’ chưa tháo gỡ?

Khu Quản lý đường bộ II phát hiện trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có 8 biển báo có dòng chữ 'đường Sơn Hải bảo hành 10 năm' và có nhiều văn bản chỉ đạo nhà thầu tháo gỡ nhưng đến tháng 10 Tập đoàn Sơn Hải không thực hiện. Những ngày gần đây, dư luận xôn xao việc nhà thầu thi công (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) phản ánh một số biển báo giao...

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp cảnh báo thị trường tín chỉ carbon đang ‘rất phức tạp’

Dự kiến đến cuối năm 2025 Việt Nam mới triển khai cấp tín chỉ carbon trên khoảng 20.000 héc-ta lúa. Cảnh báo về thị trường mua bán tín chỉ carbon Tại Hội nghị Triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL diễn ra ngày 7/11 tại tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam khẳng định, đây là đề án đầu tiên trên...

Kon Tum tặng 2.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho Lai Châu trồng thử

Chiều 7/11, tại tỉnh ủy Kon Tum, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 2.000 cây giống sâm Ngọc Linh loại 1 năm tuổi (khoảng 600 triệu đồng) cho tỉnh Lai Châu trồng thử nghiệm. Tại buổi lễ, ông Dương Văn Trang mong muốn 2.000 cây giống sâm Ngọc Linh Kon Tum sẽ được tỉnh Lai Châu trồng và sẽ được nhân giống, mở rộng diện tích, cấp cho dân trồng để nâng cao thu nhập. Ông...

Bài đọc nhiều

BMS: Hệ thống quản lý pin cho trung tâm dữ liệu, giải pháp tối ưu giúp quản lý năng lượng

Đối với các trung tâm dữ liệu, sự ổn định của hệ thống điện đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động liên tục và bảo vệ dữ liệu. Các sự cố về nguồn điện hoặc lỗi hệ thống pin dự phòng (UPS) có thể gây ra những gián đoạn nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về thời gian và tài chính. Đó là lý do tại sao Hệ thống Quản lý Pin (Battery Management System...

100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Ngoài Nestlé Việt Nam và Abbott, top 5 nơi làm việc quy mô lớn được đánh giá 'tốt nhất Việt Nam' có thêm nhân tố mới Acecook, Coca-Cola, FPT. Tối 23/11 tại TP HCM, Công ty cổ phần Anphabe kết hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là năm thứ 10 đơn vị này công bố danh sách này.Dẫn đầu danh sách...

Giá vàng quay đầu giảm sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Đúng như dự đoán, ngày 6-11 giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh, có lúc về sát 2.700 USD/ounce sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Giá vàng thế giới giảm sâuLúc 18h30, giá vàng thế giới ở mức 2.718,7...

Tập đoàn nhà Donald Trump muốn đầu tư ở Hưng Yên: DN ông Đặng Thành Tâm bùng nổ?

Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm bùng nổ sau khi ông Donald Trump thắng cử tổng thống Mỹ. Dự án nhà ông Trump dự kiến đầu tư ở Hưng Yên được xem là một cú hích cho Kinh Bắc. Đầu giờ chiều 6/11, ông Donald Trump tuyên bố thắng cử. Chốt phiên 6/11, cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc tăng kịch trần thêm 1.850 đồng, lên 28.850...

Ông Donald Trump tuyên bố thắng cử: Giá vàng lao dốc, Bitcoin, USD tăng vọt

Lần đầu phát biểu sau khi cuộc bầu cử kết thúc, ông Donald Trump tuyến bố "đã làm nên lịch sử". Giá vàng lao dốc, trong khi đồng Bitcoin và USD tăng vọt. Trưa 6/11 (giờ Việt Nam), các hãng truyền thông lớn của thế giới đồng loạt đưa tin kết quả bầu cử tổng thống Mỹ đã ngã ngũ, với việc ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa tuyên bố chiến thắng, vượt qua ngưỡng 270 phiếu...

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 8/11/2024: Thế giới bật tăng, vàng trong nước có dừng lao dốc?

Giá vàng hôm nay 8/11/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu tăng sau báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ. Vàng trong nước liệu có giảm tiếp, sau khi rớt mạnh về mức 85 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm ngày 8/11/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.278 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (8/11) được niêm...

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7/11

Tỷ giá trung tâm tăng 25 đồng, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 1,53 điểm hay giá xăng, dầu (trừ mazut) cùng tăng 350-770 đồng một lít, kg... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 7/11. Điểm lại thông tin kinh tế ngày 5/11 Điểm lại thông tin kinh tế ngày 6/11 ...

Kon Tum tặng 2.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho Lai Châu trồng thử

Chiều 7/11, tại tỉnh ủy Kon Tum, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 2.000 cây giống sâm Ngọc Linh loại 1 năm tuổi (khoảng 600 triệu đồng) cho tỉnh Lai Châu trồng thử nghiệm. Tại buổi lễ, ông Dương Văn Trang mong muốn 2.000 cây giống sâm Ngọc Linh Kon Tum sẽ được tỉnh Lai Châu trồng và sẽ được nhân giống, mở rộng diện tích, cấp cho dân trồng để nâng cao thu nhập. Ông...

Giá vàng hôm nay, 8-11: Đảo chiều đi lên

(NLĐO) – Sau khi “bốc hơi” khoảng 100 USD/ounce, giá vàng hôm nay của thế giới đã tăng trở lại, khi Mỹ giảm thêm lãi suất, đồng USD giảm giá. ...

Mới nhất

Ông Putin chúc mừng ông Trump, tuyên bố sẵn sàng đối thoại

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, khen ông là người can đảm, và khẳng định sẵn sàng đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump bên lề hội nghị G-20 tại Đức năm 2017 (Ảnh: AFP). Phát biểu...

Hà Nội sẽ phát triển iHanoi theo mô hình siêu ứng dụng

Ứng dụng iHanoi sẽ được nghiên cứu và phát triển theo mô hình siêu ứng dụng (super app) nhằm tích hợp đa dạng các dịch vụ, tính năng để phục vụ người dân và doanh nghiệp từ các đối tác phù hợp... Ứng dụng iHanoi sẽ được triển khai nâng cấp, mở rộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội...

Ngành công nghiệp ô tô thay đổi ra sao sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống

Sau khi ông Donald Trump đắc cử vị trí Tổng thống Mỹ, nhiều mức thuế mới đối với ô tô nhập khẩu thay đổi, đồng thời đảo ngược chính sách ủng hộ ô tô điện. Theo Reuters ngày 7/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có kế hoạch bắt đầu hủy bỏ các quy định về...

Kỳ vọng đường cao tốc đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

(Dân trí) - Những tuyến cao tốc xuyên núi, băng rừng, chạy dọc bờ biển đang dần hiện lên như một "bức tranh đẹp", không chỉ mở ra không gian phát triển rộng lớn, mà còn mang lại niềm tin về một kỷ nguyên mới. "Tôi nhớ từng gờ cầu, từng ổ voi trên quốc lộ 1. Chuyến nào chở...

Đồng loạt đi ngang, miền Bắc giao dịch quanh mốc 63,4.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 8/11/2024 duy trì đà ổn định tại cả 3 miền và giao dịch trong khoảng 58.000 - 64.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Bắc hôm nay hôm nay 8/11/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định so với ngày hôm qua...

Mới nhất