Как сообщал VietNamNet, в отношении второй фазы дела Van Thinh Phat Верховная народная прокуратура только что завершила предъявление обвинения председателю совета директоров Van Thinh Phat Group Чыонг Ми Лан и 33 обвиняемым.

Ранее, 12 сентября 2023 года, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности направило официальное сообщение с просьбой об оказании судебной помощи по уголовным делам, в котором просило Генерального прокурора Британских Виргинских островов, Генерального прокурора Каймановых островов (оба являются частью Соединенного Королевства) и Департамент юстиции Специального административного района Гонконг (Китай) координировать действия по проверке законности 11 иностранных организаций и законных представителей 11 иностранных организаций, имеющих отношение к делу.

В частности, проверить связь этих 11 иностранных организаций с г-жой Труонг Ми Лан и ее мужем; Взаимоотношения между вышеуказанными компаниями и организациями и частными лицами во Вьетнаме.

14 мая 2024 года Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности опубликовало официальное сообщение с просьбой об оказании уголовно-правовой помощи для проверки данных в отношении фигурантов дела Чиу Бин Кеунг Кеннета и Чэнь И Чуна относительно соответствующего содержания дела.

Однако до настоящего времени вышеуказанные просьбы об оказании судебной помощи не дали никаких результатов.

школа моя локальная сеть 2 788 3994.png
Г-жа Труонг Май Лан. Фото: Нгуен Хюэ

Согласно обвинительному заключению, с 2012 по 2022 год, всякий раз, когда ей требовалось использовать деньги, переведенные за границу, для погашения долгов и получения займов из-за рубежа, г-жа Труонг Ми Лан поручала Тринь Куанг Конгу координировать действия с Нгуен Фыонг Анем и Чиу Бинг Кеунг Кеннетом (юристами, назначенными г-жой Лан для управления иностранными компаниями) для заключения «поддельных» контрактов на куплю-продажу акций, вложений в капитал и консультационных услуг между компаниями во Вьетнаме и компаниями и организациями за рубежом (все из которых являются «призрачными» компаниями под управлением и управлением лиц, принадлежащих Van Thinh Phat Group).

С помощью этих «поддельных» контрактов кредитные деньги переводятся из-за границы во Вьетнам, а деньги в счет погашения задолженности переводятся из Вьетнама за границу через банковскую систему SCB.

Общая сумма денег, которую г-жа Лань и ее сообщники незаконно перевезли через границу, составила более 4,5 млрд долларов США, что эквивалентно 106 трлн донгов.

Согласно обвинению, в августе 2020 года г-жа То Тхи Ань Дао, заместитель генерального директора Van Thinh Phat Group, узнала о политике г-жи Чыонг Ми Лан по использованию «фирм-призраков» для планирования денежных потоков и перевода денег иностранным партнерам с помощью «поддельных» контрактов.

В 2022 году г-жа Лан поручила г-же Дао управлять компанией Helios Company с целью получения денег из-за рубежа во Вьетнам и перевода денег из Вьетнама за границу посредством «поддельного» кредитного договора между Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) и зарубежной компанией.

Следуя указаниям г-жи Лан, г-жа Дао передала документы компании Helios Чиу Бин Кынг Кеннету для составления кредитного договора.

При заключении кредитного договора г-жа Дао подготовила документы и файлы, чтобы, когда деньги поступят из-за границы, она могла выполнить процедуры, позволяющие компании Helios снять 40 тысяч долларов США в банке SCB и перевести их секретарю г-жи Лан, Чан Тхи Хоанг Уен, для использования в собственных целях г-жи Лан.

Результаты расследования показали, что после перевода денег за границу г-жа Лань поручила г-же Дао связаться с Чиу Бин Кеунг Кеннетом для получения документов о ликвидации контракта. В контракте было указано, что компания «Гелиос» должна была выплатить иностранной компании 40 тыс. долларов США. Г-жа Лан поручила г-же Дао связаться с Тринь Конг Куангом, чтобы перевести деньги за границу.

В данном случае следственный орган установил, что г-жа Дао и ее сообщники незаконно перевезли через границу валюту на сумму более 99 миллионов долларов США, что эквивалентно более 2,445 миллиардам донгов.