Судебное преследование директора компании Angel Lina и его сообщников за разработку 18 «проектов-призраков», в результате которых было похищено более 800 миллиардов донгов

13 ноября Народная прокуратура города Хошимин завершила подготовку обвинительного заключения по делу обвиняемого Фам Тхи Тует Нхунга (директора акционерной компании Angel Lina Investment Consulting) и 7 его сообщников по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

Согласно обвинительному заключению, с целью присвоения чужого имущества Чан Тхи Май Хиен (директор компаний Dat Vang Hoang Gia Company и Hoang Kim Land Company) и Нхунг пытались приобрести большие участки земли с различным целевым назначением (жилые земли, земли для выращивания деревьев, земли для выращивания риса, земли для прудов и т. д.).

Фам Тхи Тует Нхунг (слева) во время ареста. (Фото предоставлено полицией)

Достигнув соглашения, Нхунг подписал договоры задатка, выплатил часть денег землевладельцу в качестве гарантии, затем использовал множество предлогов, чтобы продлить срок оплаты, не завершив передачу и передачу прав землепользования.

Затем Хиен нанял архитектора для проектирования участков земли в виде проекта городского ландшафта с подробным чертежом в масштабе 1/500, включая всю инфраструктуру, такую как электричество, водоснабжение и канализация.

Эти нереальные проекты названы в честь жилых районов: Нгуен Тхи Ту, Триу Ан, Лиен Кху 5-6, Тай Лан, Буй Тхань Кхьет, Хиеп Тхань, Суан Тхой Тхыонг, Университетская деревня (район Линь Чунг), До Суан Хоп, Хыонг ло 11, Фам Хунг...

Чтобы иметь юридическое лицо для подписания контрактов, Нхунг и Хиен поручили своим подчиненным основать компанию Angel Lina Company, Royal Golden Land, нанять людей для рекламы проектов, продавать земельные участки по различным формам контрактов, таким как договор о задатке, договор о внесении капитала... с целью присвоения денег.

Чтобы создать доверие и привлечь инвестиции со стороны клиентов, они предлагают политику, акции и снижение цен на жилые земельные участки (нереальные), которые дешевле рыночной цены на момент сделки, высокие скидки и обязательства по компенсации и возврату всего инвестиционного капитала в случае, если земля не будет передана...

Расследование установило, что Хиен, Нхунг и их сообщники организовали 18 фиктивных проектов во многих районах Хошимина и имели соглашения о передаче права собственности на 4 дома. В ходе этой сделки 3 дома были проданы покупателям, которые были поделены на поддельные земельные участки для заключения договоров и соглашений о незаконной передаче земельных участков с 589 физическими лицами, в результате чего было присвоено более 828,5 млрд донгов.

Помимо восьми обвиняемых, обвиняемый Чан Тхи Май Хиен является организатором, вдохновителем и непосредственным участником всего преступления, а также причастен к преступлениям других обвиняемых.

Несмотря на то, что ранее у Хиена диагностировали депрессию, он часто участвовал в сделках купли-продажи земли большой стоимости, имевших сложную юридическую основу.

При этом, когда договор поставки земли не был выполнен, Хиен убедил клиентов продолжить сотрудничество с Хиеном, изменив земельный участок и юридическое лицо, подписавшее договор, что происходило в течение длительного периода времени, после чего потерпевшие обратились с заявлением в полицию. Такое поведение является достаточным для квалификации преступления как мошенничество и присвоение имущества.

Однако три судебно-психиатрические экспертизы обвиняемого Хьена пришли к выводу, что обвиняемый страдает смешанным шизоаффективным расстройством. На момент оценки заболевание находилось в острой стадии с потерей когнитивных способностей и контроля поведения.

Поэтому Хиен подвергается принудительному лечению. Следственный орган принял решение о временном приостановлении расследования дела и временном отстранении обвиняемого.

Хоанг Тхо

Источник