Этими двумя группировками по контрабанде золота руководили Нгуен Тхи Минь Фунг (1981 года рождения, из Бинь Динь) и Нгуен Тхи Ким Фуонг (1985 года рождения, из Тай Нинь ). Обвиняемые предстали перед Народным судом города Хошимин по обвинению в контрабанде.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые Нгуен Тхи Минь Фунг являются индивидуальными предпринимателями в городе Хошимин; Нгуен Тхи Ким Фуонг — фрилансер из Тайниня, а Нгуен Тхи Тхуи Ханг — владелец золотого магазина Kim Oanh Hang в городе Тайнинь.

Этим ответчикам не разрешалось ввозить необработанное золото (слитки) из Камбоджи во Вьетнам для продажи. В ходе делового процесса ответчики увидели, что цена золота на вьетнамском рынке выше, чем цена золота в Камбодже, поэтому они согласились продать контрабандное золото владельцам местных магазинов золота; Затем он связался с камбоджийскими подданными и Нгуен Тхи Нгок Джиау (жителем приграничной зоны, проживающим на пограничном пункте Чангриек в провинции Тэйнинь), чтобы заказать контрабандное золото из Камбоджи, которое можно было бы переправить во Вьетнам через пограничный пункт Чангриек и перепродать с целью получения прибыли.

Обвинение заключается в том, что подсудимые создали две преступные группы по торговле золотом. Группа под руководством Нгуен Тхи Минь Фунг, связанная с Нгуен Тхи Нгок Зяу, привлекла 20 человек к участию в преступной группировке, которая контрабандой вывезла 4830 кг золотых слитков стоимостью более 6644 млрд донгов из Камбоджи во Вьетнам в период с августа по сентябрь 2022 года.

Другая группа, возглавляемая Нгуен Тхи Ким Фыонг, совместно с Нгуен Тхи Нгок Зяу, заманила еще пятерых человек для контрабанды 1320 кг золотых слитков на сумму 1817 млрд донгов из Камбоджи во Вьетнам в период с июля по сентябрь 2022 года.

28 сентября 2022 года Следственное управление Министерства общественной безопасности осуществляло мониторинг и надзор за всем процессом транспортировки и импорта золота из Камбоджи во Вьетнам для потребления и выдало ордер на экстренный обыск двух транспортных средств двух групп лиц сразу после доставки и получения золота на улице Хонг Лак, район Тан Бинь, город Хошимин.

Полиция арестовала ряд фигурантов и расширила расследование дела, продолжив преследование более 20 других лиц, причастных к двум вышеупомянутым группам контрабандистов золота.

Согласно документам расследования, первая группа, возглавляемая Нгуен Тхи Минь Фунг, получила приказ продать золото ряду клиентов, а затем заказала контрабандное золото у камбоджийских подданных для доставки через пограничный пункт Чангриек.

В этой контрабандной сети Нгуен Тхи Нгок Зяу руководил и руководил тремя другими людьми, которые переводили доллары США в Камбоджу, чтобы купить золото и перевезти его обратно во Вьетнам через пограничный пункт Чанг Риек, чтобы доставить золото в Фунг.

22 обвиняемых в этой схеме купили и продали в общей сложности 4830 кг золотых слитков на сумму более 6644 млрд донгов, получив прибыль более 17,6 млрд донгов.

Вторую линию возглавляла Нгуен Тхи Ким Фыонг (младшая сестра подсудимой Нгок Джиау). С июня по июль 2022 года Фыонг получал приказы продавать контрабандное золото Нгуен Тхи Туй Ханг. Затем Фуонг вложил капитал в камбоджийца по имени Пич Хен, чтобы купить контрабандное золото из Камбоджи, а затем через Джиау и Чан Тхань Тханга перевез золото через пограничный пункт Чангриек и передал его другим ответчикам.

Банде Фуонг удалось успешно переправить 1320 кг золота стоимостью более 1817 млрд донгов, получив прибыль в размере более 6,8 млрд донгов.

Постановление правительства № 24/2012/ND-CP от 3 апреля 2012 года «О регулировании деятельности золотого бизнеса» гласит: «Государство обладает монополией на экспорт и импорт необработанного золота для производства золотых слитков». Поэтому с 2012 года Госбанк строго контролирует импорт золотых слитков, золотых слитков и необработанного золота.

Воспользовавшись рыночным спросом на золотые слитки и необработанное золото, а также понимая, что внутренняя цена на золото выше, чем цена на золото в Камбодже, с начала 2011 года обвиняемые вступили в сговор с целью создания, организации и управления двумя линиями контрабанды золота из Камбоджи во Вьетнам через пограничный пункт пропуска Чангриек в провинции Тэйнинь для перепродажи отечественным покупателям с целью получения незаконной прибыли.