29 октября Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности объявило в розыск семерых подозреваемых по делу, которое произошло в Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними организациях и подразделениях.
В число разыскиваемых лиц входят: Нгуен Тхи Тху Суонг (бывший председатель Совета директоров SCB), Динь Ван Тхань (бывший председатель Совета директоров SCB), Чием Минь Зунг (бывший заместитель генерального директора SCB), Трам Тхить Тон (бывший член Совета директоров SCB), СУН ХЕНРИ КА ЗЯНГ (член Совета директоров SCB, гражданин Китая); Лам Ли Джордж (бывший член Совета директоров SCB) и Нгуен Лам Ань Ву (бывший заместитель директора отделения SCB Бен Тхань).
Обвиняемые находятся в розыске.
Ранее, 25 октября, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело в отношении вышеуказанных 7 обвиняемых по обвинению в нарушении правил банковской деятельности, совершении иных действий, связанных с банковской деятельностью, и хищении чужого имущества. Однако подопытные скрылись, их местонахождение неизвестно. Власти также попросили обвиняемых добровольно сдаться, чтобы воспользоваться снисхождением, обеспечив при этом право на самооборону и предоставление информации, связанной с делом.
Министерство общественной безопасности информирует все учреждения, организации и частных лиц о том, что, если им известны или обнаружены вышеуказанные 7 подозреваемых, они могут арестовать их или сообщить о них следователю Хоанг Ха по номеру телефона 097.321.974 или в Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой (адрес 47 Pham Van Dong, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi).
7 октября 2022 года Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении к ответственности г-жи Чыонг Ми Лан (председателя совета директоров акционерной компании Van Thinh Phat Group) и трех ее сообщников за совершение преступления мошеннического присвоения имущества, с целью расследования нарушений в акционерной компании An Dong Investment Group и связанных с ней организациях и подразделениях.
30 сентября Департамент полиции по расследованию коррупции, экономических преступлений и контрабанды при Министерстве общественной безопасности опубликовал уведомление о поиске жертв по делу, произошедшему в Van Thinh Phat Group, An Dong Investment Group Joint Stock Company и связанных с ними организациях и подразделениях.
По данным властей, с 2018 по 2020 год связанные субъекты Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company... совершили мошеннические действия, нарушив положения закона, создав 25 пакетов облигаций с кодами: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 и 20 кодами от SET.H2025.01 до SET.H2025.20 общей стоимостью 30 081 млрд донгов для продажи покупателям (держателям облигаций), сбора денег и присвоения.
Мудрость
Источник
Комментарий (0)