Ликвидация 3 компаний, занимавшихся черным кредитованием и незаконно зарабатывавших более 4 млрд донгов

28 мая полицейское управление города Хошимин вынесло решение о возбуждении уголовного дела в отношении 9 обвиняемых, являющихся директорами, главами департаментов, главами отделов и руководителями групп компаний Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited и Sofi Solutions Company Limited, за преступление, связанное с предоставлением кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках.

Ликвидация 3 компаний, занимающихся черным кредитованием, незаконно зарабатывающих более 4 млрд донгов - 1 — Следственный орган вынес решения в отношении Дин Тхи Хонг Лоан (1980 года рождения, проживающей в городе Тху Дук), руководителя отдела кадрового администрирования компании Sofi Solutions Company Limited. (Фото предоставлено полицией)

В число обвиняемых, привлеченных к ответственности, входят: Нгуен Тхи Тует Суонг (родилась в 1968 году, проживает в округе 10), директор компании Digital Credit Trading and Service Company Limited; Труонг Туан Тай (родился в 1991 году, проживает в округе 6), директор Fincap VN Company Limited; Тран Дунг (родился в 1986 году, проживает в районе Говап), руководитель операционного отдела Sofi Solutions Company Limited; Као Тхи Суан Хуонг (родилась в 1978 году, проживает в округе 3), главный бухгалтер Sofi Solutions Company Limited; Данг Хунг Туан (родился в 1987 году, проживает в округе 12), руководитель отдела по взысканию задолженностей компании Sofi Solutions Company Limited; Нгуен Тхи Бе Нам (проживает в округе 12), руководитель группы по взысканию задолженностей G1, Sofi Solutions Company Limited;

Дин Тхи Хонг Лоан (родилась в 1980 году, проживает в городе Тху Дук), руководитель отдела управления персоналом компании Sofi Solutions Company Limited; Луу Туан Бинь (родился в 1982 году, проживает в округе 4), руководитель отдела маркетинга компании Sofi Solutions Company Limited и Хо Тхи Бич Чи (родился в 1990 году, проживает в округе 5), руководитель группы по взысканию задолженностей G2 компании Sofi Solutions Company Limited.

Ликвидация 3 компаний, занимающихся черным кредитованием, незаконно зарабатывающих более 4 млрд донгов - 2 — Полицейское управление провело обыск в доме и на рабочем месте Тран Дуна (родился в 1986 году, проживает в округе 14, округ Говап), руководителя операционного отдела компании Sofi Solutions Company Limited. (Фото предоставлено полицией)

В ходе расследования полиция установила, что вышеуказанные компании маскировались под ломбарды и финансовые консалтинговые службы, чтобы выдавать кредиты под высокие проценты через сайты tamo.vn и findo.vn.

С апреля 2019 года по апрель 2023 года через два вышеуказанных веб-сайта три компании выдали более 2 миллионов кредитов на общую сумму более 6 072 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере более 4 123,4 млрд донгов, с самой низкой процентной ставкой 153,2%, самой высокой — 1 289,67%, что в 7–64 раза превышает самую высокую процентную ставку, предусмотренную Гражданским кодексом.

В настоящее время полиция Хошимина продолжает собирать доказательства, расширять расследование и действовать строго в соответствии с законом.

Хоанг Тхо

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник