Департамент иммиграционного управления (PA08 - Полиция Хошимина) сообщил, что в 2022 году и за первые 6 месяцев 2023 года полиция Хошимина в целом и PA08 в частности проверили и выявили 5311 случаев, включая 23 организации и 5645 лиц, являющихся иностранцами, которые нарушали положения закона, от административных до уголовных. Соответственно, было депортировано 439 человек, в том числе ряд лиц, находящихся в международном розыске.
Обнаружить множество незаконных действий
Типичным примером является последнее дело, возбужденное иностранным преступником, которое полиция Хошимина раскрыла 24 июля. Соответственно, Управление уголовной полиции (PC02 - Полиция города Хошимин) заявило, что оно срочно арестовало троих подозреваемых-корейцев, которые руководили сетью проституции, специализирующейся на обслуживании корейских клиентов, в том числе: Ким Тэ Хён (48 лет), Ли Хён Джун (25 лет) и Ча Джин Ён (46 лет, все граждане Кореи).
Полиция Хошимина только что ликвидировала подозреваемых в организации проституции.
По данным PC02 полиции города Хошимин, полиция обнаружила, что ресторан Gallery по адресу 160 Bis Bui Thi Xuan (округ Фам Нгу Лао, район 1) работал в качестве посредника в сфере проституции. Ресторан Gallery открылся в июне 2022 года, его владельцами и непосредственными управляющими являются Ким Тэ Хён и Ча Джин Ён. За услуги секс-услуг эта группировка берет от 3,5 до 4 миллионов донгов за раз, а ежемесячно подозреваемые зарабатывают около 4 миллиардов донгов.
Другое дело, которое также вел иностранный преступник, касалось сети «черных кредитов». В частности, 26 июня полиция Хошимина возбудила уголовное дело и временно задержала Максима Зубкова (41 год, гражданин России) за ростовщичество в гражданско-правовых сделках. Ответчик Максим Зубков управлял и руководил 6 компаниями со штаб-квартирой на улице Нгуен Си (округ 26, район Бинь Тхань), в том числе: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company, Bao Tin Kim Long Company, с целью осуществления ростовщической деятельности. Полиция округа Биньтхань также привлекла к ответственности 22 обвиняемых, которые являются директорами, некоторыми руководителями отделов и сотрудниками, непосредственно управляющими и осуществляющими кредитную деятельность на веб-сайтах senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn вышеуказанных 6 компаний.
Что касается преступной группировки «черного кредитования» под руководством Максима Зубкова, то, если учитывать только 42 заемщика с 247 сделками, по которым были завершены гражданские процедуры, то ответчики предоставляли деньги в долг по минимальной процентной ставке за сделку в размере 183% годовых, а максимальная — 2555% годовых (в 10–128 раз выше установленной процентной ставки по кредиту).
Или банда ростовщиков во главе с боссом Айгарсом Пливчем (латыш по национальности, 38 лет, проживает в районе Анфу города Тхудык), которую полиция Хошимина ликвидировала в конце июня 2023 года. Полиция Хошимина временно задержала Айгарса Пливча для расследования факта ростовщичества в гражданских сделках на сайтах tamo.vn и findo.vn.
Два веб-сайта tamo.vn и findo.vn были созданы Sun Finance Group (со штаб-квартирой в Латвии) через три юридических лица: Sofi Solutions Company, Digital Credit и Fincap VN для осуществления потребительского кредитования во Вьетнаме. Просто зайдите на два указанных выше веб-сайта или через приложения tamo и findo, клиенты заполняют личную информацию, такую как CCCD, личную фотографию, и система автоматически обрабатывает кредит без необходимости прямого контакта с каким-либо сотрудником кредитора.
С апреля 2019 года до момента ликвидации вышеуказанные 3 компании выдали более 2 миллионов кредитов на общую сумму более 6 000 миллиардов донгов, заработав более 4 100 миллиардов донгов. Процентная ставка по этой линии составляет не менее 153% и может достигать более 1200% в год, что в сотни раз превышает установленную законом процентную ставку по кредитам.
По данным полиции Хошимина, во Вьетнаме находится много иностранцев, которые нарушают закон, подрывая местную безопасность и порядок.
Полиция зачитала ордер на временное задержание Максима Зубкова для расследования фактов ростовщичества
Ужесточить декларирование временного проживания
По данным полиции, поскольку Хошимин является районом с большим количеством иностранцев и разнообразными средствами размещения, многие владельцы объектов размещения не знают о своей обязанности декларировать временное проживание для иностранцев, что создает трудности для управления. Бывают случаи, когда владелец объекта размещения владеет несколькими квартирами и поручает управление посредническим службам управления. Эти службы часто не имеют постоянного персонала, что приводит к непониманию правил, поэтому они не делают деклараций и заботятся только о прибыли. Поэтому многие люди пользуются таким неэффективным управлением, чтобы назначить одного человека для подписания договора аренды дома, а затем позволить многим другим людям жить в нем, чтобы избежать подачи заявления о временном проживании, обойти власти или сдать его в аренду многим людям.
«Иногда, когда власти проводят проверку и обнаруживают, владелец дома узнает об этом. Кроме того, субъекты часто выбирают для проживания какие-то изолированные виллы, роскошные апартаменты с множеством уровней безопасности, чтобы избежать любопытства окружающих и скрыть незаконную деятельность. Если инвестор, правление и совет директоров не уделяют внимания безопасности и порядку и не координируют свои действия с местными властями, они непреднамеренно создают условия для деятельности субъектов», — оценила полиция Хошимина.
На основании вышеизложенных фактов полиция города Хошимин с 2007 года ввела процедуру подачи деклараций о временном проживании для иностранцев через Интернет. Заявителям необходимо только использовать смарт-устройства с подключением к Интернету, зайти на страницу подачи деклараций о временном проживании https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn, создать учетную запись и подать декларацию в режиме 24/7. В настоящее время около 96% объектов размещения подали онлайн-декларации, однако этот показатель в квартирах и частных домах по-прежнему низок.
PA08 Полицейское управление города Хошимин рекомендует иностранцам и предприятиям размещения соблюдать требования о временном пребывании, заблаговременно создавать учетные записи и подавать декларации в соответствии с правилами.
PA08 Полиция Хошимина добавила, что с 1 августа полиция Хошимина усилит меры проверки и реагирования, уделяя особое внимание владельцам домов и управляющим квартирами, которые не выполняют должным образом свои обязанности по декларированию временного места жительства. Полицейское управление города Хошимин просит частных лиц и организации, приглашающие иностранцев выступить спонсорами, надлежащим образом выполнять свои обязанности спонсоров, требуя от иностранцев строго соблюдать вьетнамские законы, традиции и культуру.
Департамент кибербезопасности и предупреждения высокотехнологичных преступлений (Министерство общественной безопасности) также заявил, что в последнее время управление иностранцами во многих населенных пунктах имело много ограничений, иностранцы использовали нашу страну для совершения мошенничества, ростовщичества, организации азартных игр, купли-продажи и перевозки наркотиков в очень больших количествах... Эта ситуация требует многосекторальной и синхронной координации для разработки решений по борьбе и предотвращению нарушения иностранцами закона во Вьетнаме.
Ссылка на источник
Комментарий (0)