Продолжаем расследование «огромных» активов, связанных с г-жой Труонг Май Лан

Департамент расследований полиции по преступлениям, связанным с коррупцией, экономикой и контрабандой (Министерство общественной безопасности), продолжает расследование и выяснение обстоятельств дела о недвижимости в районе Ньон Трач (Донг Най) и коммуне Фуок Киен, районе Нябе, городе Хошимин (входящей в проект Бак Фуок Киен), связанной с г-жой Чыонг Ми Лан, председателем совета директоров Van Thinh Phat Group.

Согласно вердикту суда первой инстанции по делу, которое имело место в отношении Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) на этапе 1, Народный суд города Хошимин поручил Департаменту следственной полиции по борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями и контрабандой (Министерство общественной безопасности) продолжить расследование и выяснить десятки активов, связанных с г-жой Лан.

Обвиняемый Труонг Май Лан и его сообщники на суде первой инстанции.

В частности, в отношении 76 объектов недвижимости в районе Нхон Трач, на которые был наложен арест, Судебная коллегия посчитала, что эти объекты недвижимости имеют признаки связи с правонарушениями некоторых лиц, являющихся владельцами имущества ответчика Лана, и должны быть разделены и урегулированы в другом деле, поэтому необходимо продолжить их арест для расследования и прояснения.

В отношении 475 объектов недвижимости, связанных с акционерной компанией Quoc Cuong Gia Lai (включая 301 сертификат на право пользования землей, 21 нотариально заверенный договор, 147 соглашений о компенсации за земельные участки в коммуне Фуоккиен, округ Нябе, город Хошимин, относящиеся к проекту жилого района Бакфуоккиен, и 6 сертификатов на право пользования землей в коммуне Фонгфу, округ Биньчан), коллегия судей установила, что ответчик Лан использовал акционерную компанию Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) для подписания договора, в котором обещал куплю-продажу проекта жилого района Бакфуоккиен с акционерной компанией Quoc Cuong Gia Lai по цене 14 800 млрд донгов, и заплатил акционерной компании Quoc Cuong Gia Lai 2 882,8 млрд донгов. Акционерная компания Quoc Cuong Gia Lai предоставила документы, касающиеся компенсации и расчистки территории для вышеуказанного проекта. Кроме того, г-жа Нгуен Тхи Нху Лоан также передала ответчику Лану 6 сертификатов на право пользования землей в коммуне Фонг-Пху, округ Нха-Бе, город Хошимин с целью получения в долг дополнительных денег.

Компания Quoc Cuong Gia Lai подала в коммерческий арбитраж иск против компании Sunny Company за несвоевременную оплату, указанную в договоре купли-продажи от 29 марта 2017 года. Соответственно, Арбитражный совет Вьетнамского международного арбитражного центра вынес решение № 63/20HCM от 10 мая 2023 года, в котором постановил, что компания Quoc Cuong Gia Lai Company расторгла вышеуказанный договор купли-продажи в соответствии с положениями договора и положениями закона, а не заявлял, что компания Quoc Cuong Gia Lai Company выплатила деньги компании Sunny Company. Однако данное решение Вьетнамского международного арбитражного центра было отменено Народным судом города Хошимин (согласно Решению № 2542/2023/QD-PQTT от 5 декабря 2023 года).

Чтобы обеспечить возврат активов государству, а также интересы связанных сторон, необходимо продолжить наложение ареста, чтобы гарантировать возврат компанией Quoc Cuong Gia Lai всей суммы денег, полученной от ответчика Лана, которая составляет 2 882,8 млрд донгов. Данная сумма должна обеспечить исполнение решения суда в отношении ответчика Лана по всему делу. В случае полного погашения задолженности она получит обратно всю недвижимость и связанные с ней документы, указанные выше.

В отношении 16 объектов недвижимости в коммуне Фуоккиен, округа Нхабе (площадью около 1 гектара, принадлежащих проекту жилого района Бакфуоккиен), коллегия судей установила, что эти объекты недвижимости принадлежали Тран Зуй Бинь, Тран Туан Ань и Нхан Нхут Фыонг. Субъекты заявили, что они внесли деньги вместе с Нгуеном Нгок Дуонгом (покойным) для покупки вышеуказанных участков земли. Однако ответчик Лан заявил, что потратил 500 миллиардов донгов на покупку Нгуеном Нгок Зыонгом земельного участка площадью около 1 гектара в вышеупомянутом проекте жилого района Бак Фуок Киен. В настоящее время Дуонг мертв, документов дела недостаточно, чтобы определить, что эти объекты принадлежат ответчику Лану. Чтобы иметь основу для урегулирования в соответствии с правилами, необходимо продолжить арест этих объектов недвижимости и поручить следственному органу продолжить выяснение и урегулирование на следующем этапе дела.

Источник: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html