Усиление мер по выявлению и изъятию фальшивых денег, временное изъятие предполагаемых фальшивых денег

При осуществлении деятельности и совершении операций, связанных с наличными деньгами, Государственный банк, кредитные учреждения, филиалы иностранных банков, Государственное казначейство, полиция, компетентные военные органы и таможня должны сравнивать защитные элементы с настоящими деньгами того же типа или с уведомлением о признаках и способах идентификации вьетнамских денег, объявленным Государственным банком, чтобы определить, являются ли они настоящими или поддельными. В случае обнаружения фальшивых денег Государственный банк, кредитные учреждения, филиалы иностранных банков, Государственное казначейство, органы полиции, компетентные военные органы и таможня производят конфискацию и составляют протокол в соответствии с установленными правилами.

Иллюстрация

В течение максимум 05 рабочих дней с даты изъятия поддельных денежных знаков или временного изъятия предполагаемых поддельных денежных знаков организация, изымающая поддельные денежные знаки или временно изымающая предполагаемые поддельные денежные знаки, обязана подготовить 01 комплект документов для запроса на оценку поддельных денежных знаков в случае запроса на оценку, а также подготовить 01 комплект документов для запроса на оценку поддельных денежных знаков в соответствии с нормативными актами. В случае невыполнения организацией или физическим лицом требований протокола, изъятия поддельных денег или временного изъятия предполагаемых поддельных денег Государственный банк, кредитные организации, филиалы иностранных банков и Государственное казначейство обязаны немедленно уведомить об этом ближайшее отделение полиции для координации действий.

В случае обнаружения признаков, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой и оборотом поддельных денег, организации и лица обязаны сообщать и разоблачать преступления в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства. Прием и рассмотрение доносов и сообщений о преступлениях осуществляются в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства. Оценка подлинности монет осуществляется в соответствии с положениями настоящего Указа. Судебная экспертиза вьетнамской валюты осуществляется в соответствии с положениями закона о судебной экспертизе.

Полиция округа Нам По провинции Дьенбьен арестовала 2 человек за хранение и распространение фальшивых денег.

Органы, организации и лица, обратившиеся с просьбой провести оценку поддельных денежных знаков и предполагаемых поддельных денежных знаков для определения их подлинности, должны подготовить комплект документов в соответствии с нормативными актами и представить их непосредственно в оценочный орган Министерства общественной безопасности или Государственного банка. Министерство общественной безопасности и Государственный банк организуют привлечение специалистов для оценки фальшивых денег и предполагаемых фальшивых денег, а также обеспечивают оборудование, средства и другие необходимые условия для оценки фальшивых денег и предполагаемых фальшивых денег; Публично опубликовать список и контактные адреса оценочных агентств на электронном информационном портале Министерства общественной безопасности и Государственного банка.

Оценочное агентство, обработав результаты оценки в течение максимум 02 рабочих дней с даты завершения оценки, должно уведомить о результатах оценки в письменной форме агентство, организацию или лицо, заказавшее оценку. В случае если результатом оценки не является фальшивая купюра, оценочная организация обязана вернуть объект органу, организации или лицу, заказавшему оценку. В случае, если орган или организация, запрашивающая оценку, являются полицейским органом, компетентным военным органом, таможенным органом, Народной прокуратурой или Народным судом, оценочный орган должен вернуть объект органу или организации, запрашивающей оценку.

Министерству общественной безопасности и Государственному банку было разрешено хранить некоторое количество фальшивых денег в качестве исследовательских материалов. Поддельные деньги, используемые в качестве исследовательских материалов, классифицируются, подсчитываются для мониторинга, хранятся и сохраняются в полной безопасности во время использования. Министр общественной безопасности и управляющий Государственного банка принимают решение о количестве, виде, управлении и использовании этих документов. Поддельные деньги классифицируются, подсчитываются, упорядочиваются, упаковываются, сохраняются и транспортируются таким образом, чтобы обеспечить целостность, безопасность, сохранность и избежать путаницы. Сдача и прием поддельных денег осуществляется листами или частями с фиксированием их полного содержания и подписанием акта приема-передачи по установленной форме № 04. Государственный банк руководит соответствующими органами по упаковке, хранению, сдаче и транспортировке поддельных денег в соответствии с их функциями и полномочиями по управлению.

Организации и лица, имеющие поддельные деньги, обязаны сдать их в ближайшее кредитное учреждение, отделение иностранного банка, Государственное казначейство, Государственный банк или передать в орган полиции, компетентный военный орган или таможенный орган для передачи в Государственный банк. Представление поддельных денежных знаков должно быть сделано в письменной форме с четким указанием вида денежных знаков, количества, номинала и серийного номера представляемых поддельных денежных знаков по форме № 04, содержащейся в Приложении к настоящему Указу. Кредитные учреждения и филиалы иностранных банков сдают фальшивые деньги в соответствии с правилами Государственного банка.

Куинх Лиен